EU muốn quy tắc minh bạch nghiêm ngặt về quyền sở hữu để ngăn chặn trốn thuế và chiến đấu #MoneyLaundering

MEP đã đồng ý về vị trí của họ trên EU chống rửa tiền Chỉ thị về Thứ ba (28 tháng Hai). Nghị viện nói chung hiện phải cho trước trong phiên họp toàn thể tháng XNUMX để các MEP bắt đầu đàm phán ba bên (trilogue) với Ủy ban và Hội đồng EU.

Các sửa đổi, được đồng ý bởi các ủy ban Kinh tế và Tiền tệ và Tự do Dân sự, sẽ bịt lỗ hổng trong luật khung của EU về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Họ cũng sẽ đưa ra các quy tắc minh bạch chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc trốn thuế. Báo cáo sửa đổi đã được thông qua 89 phiếu thành một, với bốn phiếu trắng.

cận rộng rãi hơn để đăng ký

Đề xuất này sẽ cho phép các công dân EU để truy cập đăng ký quyền sở hữu lợi mà không cần phải chứng minh "quyền lợi hợp pháp" trong thông tin, một yêu cầu mà hiện đang hạn chế quyền truy cập vào các cơ quan và các chuyên gia như nhà báo và vận động hành lang.

“Cấu trúc công ty phức tạp và công ty giá kệ khiến mọi người dễ dàng giấu tiền. Thông qua một sổ đăng ký công khai cho các công ty và quỹ tín thác, Nghị viện châu Âu muốn làm sáng tỏ những cấu trúc này và từ đó chống lại chúng ", Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), đồng báo cáo viên trong hồ sơ cho biết.

Tín bao gồm

Phạm vi của AMLD cũng đã được mở rộng để bao gồm các quỹ tín thác và "các loại khác của các thoả thuận hợp pháp có một cấu trúc hoặc chức năng tương tự như quỹ tín thác." Những trước đây đã được loại trừ khỏi các chỉ thị trên cơ sở riêng tư. Tín bây giờ sẽ phải đáp ứng các yêu cầu minh bạch đầy đủ của công ty bao gồm sự cần thiết phải xác định chủ sở hữu lợi.

nền tảng tiền tệ ảo và các nhà cung cấp ví giám sát cũng đã được mang trong phạm vi của chỉ thị. Mặc dù chiếm tệ ảo cho chỉ một phần nhỏ trong các giao dịch tài chính toàn cầu - khoảng 70, 000 giao dịch tiền tệ ảo được thực hiện hàng ngày, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu - một số nước thành viên EU và Cơ quan ngân hàng châu Âu nói rằng họ đặt ra rủi ro.

Theo sửa đổi, nền tảng tiền tệ ảo sẽ có nghĩa vụ giống như các ngân hàng và các tổ chức thanh toán khác để rà soát các khách hàng của họ. Điều này bao gồm xác minh chi tiết nhận dạng và theo dõi các giao dịch tài chính của họ, để giảm nguy cơ của các đồng tiền ảo được sử dụng để rửa tiền án hình sự.

ngưỡng CMND trả trước giảmĐể khuyến khích việc sử dụng các công cụ trả trước vô danh, chẳng hạn như thẻ trả trước, như một chi phí thấp, cách thuận tiện để vận chuyển tiền của tội phạm, MEPS sao lưu để giảm ngưỡng mà tại đó yêu cầu nhận biết đá từ € 250 đến € 150.

Đồng báo cáo viên Krišjānis Karins (EPP, LV) cho biết "hành vi của bọn tội phạm không thay đổi - chúng sử dụng tính năng ẩn danh để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ cho khủng bố. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng luật pháp giải quyết các mối đe dọa đối với công dân và tài chính của chúng ta Điều này cũng đồng nghĩa với việc thắt chặt các quy tắc quản lý tiền ảo và thẻ trả trước ẩn danh. "

Bản cập nhật này cũng nhằm sắp xếp phối hợp giữa các nước thành viên trong cuộc chiến chống tài trợ khủng bố và rửa tiền. Các biện pháp bao gồm giới thiệu ngân hàng và tài khoản thanh toán tập trung đăng ký tại các nước thành viên, bảo đảm hài hoà kiểm tra các ngân hàng và tổ chức tài chính thực hiện trên toàn EU và giảm bớt dòng chảy của thông tin giữa các đơn vị tình báo tài chính các nước thành viên.

Các bước tiếp theoCác ủy ban đã biểu quyết 92 phiếu 1, 1 phiếu trắng để tham gia đàm phán với Hội đồng. Toàn thể Nghị viện hiện phải cho phép tiến hành phiên họp toàn thể vào tháng XNUMX để các MEP bắt đầu đàm phán ba bên với Ủy ban và Hội đồng EU.

Thông tin thêm