Murky thế giới tiết lộ trong chương trình #GoldenVisa gây nguy cơ tham nhũng cho EU

Một loạt các cuộc điều tra được công bố vào thứ Hai (5 tháng XNUMX) bởi Dự án Báo cáo Tội phạm Có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP), một tổ chức báo cáo điều tra nổi tiếng, cho thấy cách thức tiếp cận khu vực Schengen không biên giới và quyền công dân EU được các nước châu Âu bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. với một chút giám sát và minh bạch, viết Letitia Lin.

Theo phát hiện của OCCRP, một số kẻ trốn thuế và rửa tiền đã được một số nước EU cấp tư cách cư trú hoặc quyền công dân, đặc biệt là Malta, Síp, Hungary và Bồ Đào Nha, thông qua các khoản đầu tư từ € 250,000 đến € 10 triệu vào tài sản, doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ.

Các công dân EU mới theo các kế hoạch này bao gồm nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska, ba người trong 'danh sách Điện Kremlin', những người được cho là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và một số thành viên trong giai cấp thống trị của Angola.

Rami Makhluf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã được cấp quyền công dân Síp vào tháng 2011 năm XNUMX, bốn tháng trước khi được EU chỉ định để cải tổ chế độ Assad. Hai năm sau đó, quyền công dân EU của anh đã bị rút lại.

Casey Kelso, giám đốc vận động của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, người đã hợp tác với OCCRP, cho biết: “Rõ ràng là các thủ tục thẩm định ở một số nước EU, chẳng hạn như Hungary và Bồ Đào Nha, chưa đủ nghiêm ngặt.

"Quyền công dân và cư trú là một trong những tài sản có giá trị nhất mà một quốc gia có thể cung cấp cho một cá nhân, nhưng các quốc gia thành viên EU thậm chí đã không áp dụng cùng mức séc tối thiểu mà các ngân hàng phải áp dụng cho những khách hàng có giá trị ròng cao của họ", Kelso nói thêm.

13 quốc gia châu Âu (Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Hy Lạp, Latvia, Lithuania, Malta, Monaco, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh) hiện đang cung cấp các chương trình 'Golden Visa' theo nhiều điều khoản khác nhau. Ở một số quốc gia, những người giàu có có thể đảm bảo quyền công dân ngay lập tức. Số lượng chính xác người nhận quốc tịch hoặc cư trú là không rõ ràng do tính chất không rõ ràng của quá trình nộp đơn.

quảng cáo

Hungary đã thực hiện một chương trình nhập cư đầu tư từ năm 2013 đến năm 2017 và có thể khởi động lại chương trình này sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 2018 năm 20. Toàn bộ quá trình nộp đơn được hứa sẽ kết thúc trong 6,585 ngày. Trong XNUMX năm, XNUMX công dân không thuộc EU, chủ yếu là người Trung Quốc, đã được cấp giấy phép cư trú lâu dài theo chương trình.

Rachel Owens, Trưởng ban Vận động của EU tại Global Witness, một tổ chức phi chính phủ quốc tế về chống tham nhũng cho biết: “Đây là một vấn đề của toàn EU. "Khi bạn có hộ chiếu Hungary hoặc Áo, bạn thực sự có hộ chiếu EU và bạn có thể đi du lịch ở tất cả 28 quốc gia thành viên."

Vào tháng 2014 năm XNUMX, Nghị viện Châu Âu đã cảnh báo về rủi ro của các chương trình 'Golden Visa' trong một nghị quyết chung. Tuy nhiên, không có hành động nào được thực hiện thêm vì vấn đề được coi là một vấn đề ở cấp quốc gia.

Hối lộ cũng đã được tiết lộ trong các kế hoạch 'Golden Visa'. Năm ngoái, một số quan chức Bồ Đào Nha đã bị đưa ra xét xử vì dính líu đến bê bối tham nhũng liên quan đến chương trình đầu tư nhập cư của Bồ Đào Nha.

Hơn nữa, các cuộc điều tra do OCCRP công bố chỉ ra rằng lợi nhuận mà các chính phủ nhận được là đáng nghi ngờ. Tại Hungary, khoản lỗ ròng do các chương trình đầu tư theo diện cư trú đạt khoảng 16 triệu euro vào cuối năm 2017.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế và Nhân chứng Toàn cầu đã cùng nhau kêu gọi EU giám sát chặt chẽ các chương trình 'Thị thực Vàng' và xác định cơ chế chính sách liên quan. Ủy ban Châu Âu sẽ công bố một báo cáo về tác động của các kế hoạch đầu tư nhập cư vào cuối năm nay.

Đáp lại, người phát ngôn của Ủy ban, Christian Wigand nói rằng báo cáo sẽ mô tả hành động của Ủy ban trong lĩnh vực này và đưa ra một số hướng dẫn cho các quốc gia thành viên.

Các cuộc điều tra của OCCRP về chương trình 'Golden Visa' vẫn đang tiếp tục. 20 phóng viên đã dành sáu tháng để xem xét các chương trình 'Golden Visa' của tám quốc gia thành viên EU-Áo, Bulgaria, Síp, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta và Bồ Đào Nha-cũng như các chương trình do Armenia và Montenegro đề xuất.

Chia sẻ bài viết này: