#Europol: Các nhà buôn bán ma túy rửa $ 8 triệu qua tiền ký quỹ và thẻ tín dụng

Chiến dịch Tulipan Blanca, do Europol điều phối và Cơ quan Dân sự Tây Ban Nha thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền Phần Lan và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, đã chứng kiến ​​11 vụ bắt giữ và 137 cá nhân bị điều tra. Các thành viên của một đường dây tội phạm đã rửa tiền kiếm được từ các nhóm tội phạm có tổ chức khác, những người kiếm tiền từ việc bán ma túy, bằng cách sử dụng thẻ tín dụng và tiền điện tử.

Những tên tội phạm có trụ sở tại Tây Ban Nha đã được những kẻ buôn bán ma túy liên hệ để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Họ thu được số tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó chia thành số lượng nhỏ để gửi vào hàng trăm tài khoản ngân hàng thứ ba – một phương thức tội phạm được gọi là lướt ván. Vì tiền đã được luân chuyển trong hệ thống tài chính nên đường dây này chỉ cần chuyển số tiền phạm tội trở lại cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia.

Thẻ tín dụng và giao dịch tiền điện tử

Cuộc điều tra cho thấy bọn tội phạm đã có được thẻ tín dụng được liên kết với các tài khoản ngân hàng mà số tiền phạm tội được gửi vào. Một số tội phạm sau đó đã đến Colombia bằng thẻ tín dụng và thực hiện một số lần rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng.

Khi bọn tội phạm nhận ra rằng việc rút tiền mặt và hoạt động ngân hàng rất dễ theo dõi, chúng đã thay đổi phương thức rửa tiền và chuyển sang tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin. Nhờ sự hợp tác với chính quyền Phần Lan, các sĩ quan cảnh sát đã có thể phát hiện ra rằng sàn giao dịch bitcoin địa phương có trụ sở tại Phần Lan và thu thập tất cả thông tin về các nghi phạm do sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ. Bọn tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển số tiền bất hợp pháp của chúng thành bitcoin, sau đó đổi tiền điện tử thành peso Colombia và gửi vào tài khoản ngân hàng Colombia trong cùng ngày.

174 tài khoản ngân hàng được sử dụng

Kết quả của hoạt động này là Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã thực hiện 11 cuộc khám xét và thu giữ một số máy tính, thiết bị và thiết bị được sử dụng để phạm tội, chẳng hạn như túi đựng tiền hoặc máy đếm tiền. 137 cá nhân đã bị bắt và XNUMX người đang bị điều tra. Điều tra cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn €8 triệu tiền mặt sử dụng 174 tài khoản ngân hàng.

Europol đã hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách cung cấp hỗ trợ phân tích và vận hành cũng như tạo điều kiện trao đổi thông tin theo thời gian thực. Với việc tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tài trợ và thực hiện các hoạt động tội phạm, Europol sẽ tiếp tục phối hợp giữa các quốc gia thành viên và hơn thế nữa để ứng phó hiệu quả với mối đe dọa đang gia tăng này. Europol đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật xác định việc sử dụng tiền điện tử của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

quảng cáo

Chia sẻ bài viết này: