Bỏ phiếu toàn thể: Các quy tắc chặt chẽ hơn của EU về #MoneyLaundering và #TerrorismFinancing

Nếu được các MEP thông qua, chỉ thị mới sẽ ngăn hệ thống tài chính của EU được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Nó cũng sẽ nghiêm cấm việc che giấu tiền quy mô lớn và mang lại sự minh bạch hơn liên quan đến quyền sở hữu thực sự của các công ty và quỹ tín thác.

Trước đây, sổ đăng ký của các chủ sở hữu thụ hưởng của các công ty chỉ có thể truy cập được đối với những người có thể chứng minh lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như các nhà báo và các tổ chức phi chính phủ. Theo luật mới, chúng sẽ có thể truy cập được cho tất cả mọi người và các sổ đăng ký quốc gia sẽ được kết nối với nhau để tạo điều kiện hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

'Giữ tiền bẩn ra khỏi hệ thống ngân hàng châu Âu'

Các quy tắc mới cũng bao gồm các điều khoản cho sổ đăng ký của chủ sở hữu thực sự của quỹ tín thác, và sổ đăng ký tài khoản ngân hàng và két an toàn. Tác giả chung của Báo cáo của Quốc hội về vấn đề này Krišjānis Kariņš giải thích: “Nếu Europol đang truy lùng tội phạm ở một quốc gia thành viên, họ sẽ có thể xem cá nhân này có tài khoản ở những quốc gia nào khác”.

Thành viên EPP người Latvia nói thêm: “Mục tiêu là ngăn chặn tiền bẩn ra khỏi hệ thống ngân hàng châu Âu. Các ngân hàng phải biết ai đứng đằng sau mỗi tài khoản. Có hai vấn đề với tiền bẩn; một là nó phá hủy nền kinh tế và hai là nó có thể tài trợ cho khủng bố ”.

Chủ nghĩa khủng bố đang trên đà phát triển

quảng cáo

Đồng tác giả Judith Sargentini của Greens / EFA cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu bạn không muốn cho biết chủ sở hữu là ai, sẽ rất khó để kinh doanh ở châu Âu.” MEP của Hà Lan cũng lưu ý rằng ở châu Âu ngày nay có thể tài trợ cho khủng bố “ngày một khó khăn”: “Bạn thuê một chiếc xe hơi hoặc thậm chí bạn có thể ăn cắp một chiếc xe hơi và bạn đụng độ một đám đông. Điều này không tốn tiền, điều duy nhất tốn tiền là trả lương cho các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ”.

Kariņš chỉ ra rằng các nguồn tài trợ khủng bố có rất nhiều: “Đó là thông qua hoạt động bất hợp pháp, tiền đến từ thị trường chợ đen, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, vũ khí hoặc buôn lậu người. Số tiền này đi vào hệ thống ngân hàng châu Âu và được rửa sạch ”.

Thẻ trả trước và tiền điện tử

Các quy tắc mới sẽ giảm ngưỡng xác định chủ sở hữu thẻ trả trước ẩn danh từ € 250 xuống € 150. Sargentini chỉ ra rằng sự thay đổi này có tầm quan trọng rất lớn đối với các nhà chức trách quốc gia: “Các nhà chức trách Pháp nhấn mạnh, nói rằng những chiếc xe cho thuê được sử dụng trong các cuộc tấn công ở Pháp đã được thanh toán bằng thẻ ẩn danh.”

Luật mới cũng sẽ yêu cầu các nền tảng trao đổi tiền ảo và các nhà cung cấp ví giám sát phải thực hiện trách nhiệm giải trình và chấm dứt tình trạng ẩn danh liên quan đến các sàn giao dịch đó. “Bây giờ chúng tôi nói rằng các nhà cung cấp nền tảng và những người giữ bitcoin trong ví của họ cần phải biết khách hàng của họ giống như các ngân hàng. Nó khá mang tính cách mạng, ”Sargentini giải thích.

Kariņš lưu ý rằng chủ sở hữu của các loại tiền điện tử sẽ muốn chuyển đổi chúng thành đồng euro nếu họ muốn mua thứ gì đó: “Đó là khi các loại tiền điện tử sẽ xâm nhập vào hệ thống ngân hàng châu Âu và tại thời điểm này, chúng tôi muốn các ngân hàng hỏi khách hàng này là ai và tiền [ảo] bắt nguồn. "

Luật mới nhằm mục đích đóng cửa tài trợ tội phạm mà không cản trở hoạt động bình thường của thị trường tài chính và hệ thống thanh toán như thẻ ghi nợ trả trước. Karinš nói: “Mục tiêu là tạo ra vấn đề cho bọn tội phạm nhưng không phải cho những người châu Âu bình thường và trung thực. Sargentini cho biết thêm: “Chúng tôi không muốn thúc đẩy mọi người quay trở lại với tiền mặt.

Các bước tiếp theo

 Văn bản cuối cùng của chỉ thị, là chủ đề của một thỏa thuận không chính thức giữa Nghị viện và Hội đồng, sẽ được đệ trình lên biểu quyết toàn thể vào ngày 19 tháng 18. Khi nó có hiệu lực, các quốc gia thành viên sẽ có XNUMX tháng để đảm bảo tuân thủ.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về nỗ lực của Nghị viện trong việc giải quyết chủ nghĩa khủng bố.