Kết quả điều tra #DanskeBank cho thấy sự thất bại của các hệ thống chống rửa tiền của châu Âu

Sau khi công bố kết quả điều tra về chi nhánh của Ngân hàng Danske ở Estonia, S&D MEPs đã kêu gọi hành động rộng rãi hơn của EU để giải quyết vấn đề rửa tiền.

Phó chủ tịch S&D Group chịu trách nhiệm về thuế, Jeppe Kofod MEP, và phát ngôn viên của Ủy ban đặc biệt về thuế của Quốc hội, Peter Simon MEP cho biết: “Trong khoảng thời gian nhiều năm, hàng tỷ euro từ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ đã chảy qua sông Danske chi nhánh của ngân hàng tại Estonia. Số lượng tuyệt đối các giao dịch và số tiền tham gia là đáng kinh ngạc. Rõ ràng là vụ rửa tiền có quan hệ với cả chế độ Azerbaijan và mạng lưới tình báo Nga. Việc điều này có thể diễn ra trong một thời gian dài như vậy cho thấy rằng các quốc gia thành viên cũng như hệ thống chống tiền tệ của EU và hệ thống giám sát còn thiếu sót một cách đáng tiếc.

“Tập đoàn S&D đã không ngừng thúc đẩy việc giám sát mạnh mẽ hơn và các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với các ngân hàng liên quan đến rửa tiền và hợp tác chặt chẽ hơn và trao đổi thông tin sẽ khiến những người liên quan phải suy nghĩ kỹ trước khi hỗ trợ rửa tiền. Đó là lý do tại sao các nhà dân chủ xã hội của chúng tôi đã thúc đẩy Ủy ban Châu Âu đưa ra các đề xuất để đưa Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) trở thành người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền, đặc biệt nếu các cơ quan quản lý rửa tiền quốc gia không thực hiện đúng công việc của họ. Chúng tôi hoan nghênh đề xuất của Ủy ban về vấn đề này từ tuần trước. Ủy ban sẽ trao nhiệm vụ toàn diện hơn cho Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) để giải quyết các vấn đề chống rửa tiền.

“Các vụ bê bối khác nhau trong vài năm qua đã cho thấy rằng cần phải hợp tác và trao đổi thông tin nhiều hơn trong EU để giải quyết tốt hơn vấn đề rửa tiền và tội phạm tài chính. Nhóm S&D đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ hơn và trao đổi thông tin của các cơ quan giám sát ngân hàng và tình báo tài chính trong quá trình xem xét Chỉ thị Yêu cầu Vốn IV. Nghị viện hiện đang đàm phán văn bản cho đề xuất này với Hội đồng châu Âu và sẽ thúc đẩy để đảm bảo đề xuất này vẫn còn trong phiên bản cuối cùng. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ là những bước đầu tiên. Về lâu dài, chúng tôi đang kêu gọi một lần nữa thành lập một cơ quan chống rửa tiền toàn diện của Châu Âu.

“Đây chỉ là ví dụ mới nhất về việc các chế độ, các cá nhân và công ty đang khai thác những lỗ hổng trong hệ thống ngân hàng của EU để rửa tiền và trốn thuế như thế nào. Chúng ta cần phải làm rõ rằng không có ngân hàng nào quá lớn để thất bại hoặc quá mạnh để giám sát. Chúng tôi phải cải thiện sự hợp tác giữa các đơn vị tội phạm tài chính quốc gia để đảm bảo rằng những gì đã xảy ra tại chi nhánh của Ngân hàng Danske ở Estonia không thể xảy ra một lần nữa ”.

Chia sẻ bài viết này: