#Ukraine đồng đội của #Yanukovych, kẻ lừa đảo và tội phạm: Ai giúp #Brodsky và #Nasirov trở lại chính trị lớn?

A doanh nhân và cựu quan chức, Mikhail Brodsky, đã trở thành một trong những 'người hùng' của các phương tiện truyền thông Ukraine trong những tuần gần đây. Anh quyết định xông vào Olympus chính trị của Ukraine. Nhưng cho đến nay, thứ duy nhất mà anh thành công là bộ sưu tập các vụ bê bối.

Gần đây nó được biết đến về sự khởi đầu trước bầu cử của một đảng chính trị mới - 'Các khu vực chuyển tiếp!' của chính Brodsky!. Chuyến tham quan chiến dịch chính trị của đảng tới trang trại lợn ở Chuguev của vùng Kharkov đã trở thành trò cười. Brodsky nói rằng có nhiều điều vô nghĩa đến mức ngay cả với lợn cũng thấy buồn cười. Có vẻ như, trong chiến dịch bầu cử không chỉ có tiền là quan trọng.

Ngoài ra, Brodsky đang cố gắng lôi kéo đội ngũ của mình những chính trị gia nổi tiếng hiện nay, chẳng hạn như Dmitry Dobrodomov, cố gắng sửa chữa những thiệt hại về danh tiếng sau khi công bố đầy tai tiếng về quyết định của tòa án quận Obolonsky của thành phố Kiev, đề cập đến việc không -trả thuế bởi công ty của mình cho 4 tỷ UAH. Mikail Brodsky cung cấp một "kỳ nghỉ bóng rổ" chất lượng đáng ngờ cho người dân Ukraine như một sự đền bù. Brodsky thậm chí còn hỗ trợ KFC trong hàng về việc mở cơ sở trong Nhà của Công đoàn. Sau một loạt những lời chỉ trích, anh ấy đã bị buộc phải gỡ bỏ bài đăng. Tuy nhiên, không phải là nền tốt nhất có thể để bắt đầu chiến dịch bầu cử.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là chuyện vặt vãnh so với thực tế là trong số các đối tác của Mikhail Brodsky thường chỉ có những kẻ xấu xa - đồng bọn của Tổng thống thông thạo Victor Yanukovych, những kẻ lừa đảo quốc tế và thậm chí là đại diện của thế giới tội phạm.

Brodsky có mối quan hệ thân thiết với cựu Phó Thủ tướng thứ nhất của nhiệm kỳ Tổng thống Yanukovych Andrei Kliuev. "Brodsky đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng mối quan hệ với Andrei Kliuev đến mức đã cho anh ta thuê miễn phí trang web" Observer "của mình, chứng minh rằng đây là một nền tảng rất hiệu quả cho PR với tư cách là một nhà cải cách," nhà báo Sergei Leshchenko cho biết.

quảng cáo

Để đổi lấy điều này, vào năm 2010, Kliuev đã đưa Brodsky về dưới trướng của mình, bổ nhiệm anh làm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về chính sách pháp lý và tinh thần kinh doanh.

Vào thời điểm đó, Brodsky đã công khai ngưỡng mộ Kliuev hơn một lần, và các nhà báo viết rằng quan chức này chỉ đơn giản là muốn dành sự ưu ái trước ông chủ có ảnh hưởng. Một lần Brodsky kể về chuyến thăm nhà của Kliuev. "Sau năm mới, vào ngày 3 tháng XNUMX, ông ấy đã đến thăm Andrey Petrovich Kliuev. Chúng tôi đã thảo luận về công việc của Bộ Phát triển Kinh tế về bãi bỏ quy định. Chúng tôi đã đi dạo dọc theo con phố và sau đó Andrey Petrovich đã mời tôi đến thăm Trà. Chúng tôi vào nhà cùng nhau. Anh ấy bắt đầu chỉ nhà cho tôi xem. Chúng tôi đi đến phòng tập thể dục. Ở đó có treo một quả lê đấm bốc lớn và một số máy tập tử tế. Andrey Petrovich kể rằng anh ấy tập thể dục trong hội trường và chạy một Brodsky đã viết trong blog của mình hàng ngày. "Sau đó, chúng tôi đi vào hội trường, và có một cây đàn piano. Tôi nói: 'Ai chơi piano?' Và Andrei Petrovich ngồi bên chiếc đại dương cầm và ... anh ấy bắt đầu chơi Mozart. Tôi đã rất ngạc nhiên ... nói một cách ngắn gọn, Kliuev đã làm tôi bị sốc. "

Và đây là một dịp nữa. "Có lần tôi và Kliuev đang đi bộ dọc theo phố Khreshchatyk. Anh ấy khỏe mạnh làm sao, và tôi ... tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Vì vậy, tôi nên ăn kiêng." đã đăng Brodsky trên Facebook.

Nhưng vào năm 2014 khi Kliuev bỏ trốn khỏi đất nước, và Brodsky nhanh chóng bị cách chức trong cuộc thanh trừng. Doanh nhân thái quá đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng anh ta không đánh mất mối quan hệ với Kliuev. Các nguồn tin trong Quốc hội cho rằng việc cựu lãnh đạo chính quyền của ông Yanukovych bỏ trốn giúp Brodsky chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2019. Đáng chú ý là đảng mới của Brodsky, 'Chuyển tiếp các vùng! ', có một điểm tương đồng với 'Đảng của các khu vực', trong chính ngày thành lập mà Andrei Petrovich tham gia.

Sau khi sự nghiệp chính trị của Euromaidan Brodsky kết thúc, hóa đơn trị giá hàng tỷ Hryvnia. Brodsky cần gấp một 'vỏ bọc'. Và anh ấy đã tìm thấy nó trong đầu của dịch vụ tài chính La Mã Nasirov. Anh ta là người đứng đầu SFS, người đã trở nên nổi tiếng như một kẻ mưu mô nổi tiếng và là người nhận một phần của tất cả các loại gian lận về thuế. Nasirov làm ngơ trước các công ty trốn thuế Brodsky, và công ty cuối cùng đến lượt ông chia sẻ với một đối tác. Khi Người đứng đầu SFS bị Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ghim vào chân tường, buộc tội ông ta tham nhũng, Brodsky đã đóng khung đối tác khi tung ra chiến dịch truyền thông để làm trắng da Nasirov. Vào đầu năm 2018, nhiều phương tiện truyền thông đã viết rằng Người đứng đầu SFS muốn mua "Obozrevatel" và "Oboz TV".

"Số tiền mà Nasirov muốn mua phương tiện truyền thông của Brodsky được lấy từ khoản tiền lại quả mà Onishchenko đã trả", - trang NewsOne đăng tải với các nguồn của nó. NABU tin rằng trong năm 2015-2016 Nasirov đã hành động vì lợi ích của Thứ trưởng Nhân dân Onishchenko, cá nhân đưa ra nhiều quyết định bất hợp pháp về việc ấn định các khoản nợ thuế và nghĩa vụ của các công ty bên thứ ba. Các quyết định này được ông đưa ra khi không có lý do chính đáng và căn cứ pháp lý, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền khoảng 2 tỷ UAH. Một phần của số tiền này được chuyển vào tài khoản của Nasirov.

Tuy nhiên, người đứng đầu cũ của SFS đã không mua tài sản truyền thông của Brodsky. Nasirov nhận được quyền truy cập tạm thời vào họ trên lưới. Vào thời điểm đó, ông đã giúp Brodsky có được một cổ phần trong công ty "BRSM-Nafta". Cựu Bộ trưởng Eduard Stavitsky, hiện đang sống ở Israel, có quan hệ trực tiếp với mạng lưới các trạm xăng của Yanukovych. Một nửa công ty trước đây được ghi nhận thuộc về mẹ vợ của cựu Bộ trưởng Valentina Ushakova, nhưng sau đó tất cả đều được giấu ở ngoài khơi. Phần thứ hai thuộc về con trai của cựu Thứ trưởng Nhân dân từ Đảng khu vực Vasily Biba, doanh nhân Andrey Biba, người đã thành lập mạng lưới nhưng sau đó được chia sẻ kinh doanh với một quan chức có ảnh hưởng. Kể từ tháng 2016 năm XNUMX, người đứng đầu LLC "BRSM-Nafta" bất ngờ trở thành anh trai của Mikhail Brodsky - Evgeny, và gia đình Brodsky nhận được cổ phần trong công việc kinh doanh. Brodsky đã không thể thực hiện thủ thuật đó nếu không có Nasirov. Và quan trọng nhất, câu chuyện về những mưu đồ xung quanh "BRSM-Nafta" cho phép họ thiết lập các mối liên hệ với các trò gian lận trên quy mô quốc tế, không chỉ mang lại lợi ích tiền tệ mà còn cả tiền thưởng chính trị - đặc biệt là quyền truy cập vào đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ. Những trạng thái.

* * *

Sau Maidan, Eduard Stavitsky chạy sang Israel, nơi anh ta có được quốc tịch. Một nửa cổ phần trong "BRSM-Nafta" mà ông chuyển ra nước ngoài từ Belize Melian Manamegent, và vào tháng 2014 năm 2016, nó đã được công bố về việc gia nhập "nhà đầu tư nước ngoài" vào thành viên của những người sáng lập BRSM. Đặc biệt, không ai biết đến Quỹ đầu tư Hà Lan Freeze Oil Fund, do Rol Piper thành lập, nói rằng ông đã mua một gói đáng kể của mạng "BRSM-Nafta" (thực chất là Freeze Oil và thuộc sở hữu nước ngoài của Belize Melian Manamegent). Thỏa thuận này nhằm giúp công ty Ukraine thoát khỏi tình trạng tài sản khỏi quỹ đạo của Eduard Stavitsky, người đang bị truy nã. Piper thực sự được liệt kê là người thụ hưởng của LLC "BRSM-Nafta", nhưng vào năm XNUMX, một nửa số vốn được ủy quyền của công ty đã được đăng ký chỉ để thành lập tại công ty Kiev - LLC ", Freeze Oil Group", được thành lập ở nước ngoài từ Belize Argento Đầu tư. Các phương tiện truyền thông Ukraine sau đó đã lần ra mối liên hệ rõ ràng giữa Stavitsky và ban lãnh đạo công ty này, cũng như các thành viên khác của nhóm «BRSM».

Về việc Stavitsky không bán gì cho bất kỳ ai và ở lại "BRSM-Nafta" đã nói trong cuộc phỏng vấn với đối tác kinh doanh Andrey Biba của mình. Vào năm 2016, giữa các đối tác đã nổ ra xung đột và họ chia sẻ công việc kinh doanh tại tòa án. «Vào giữa tháng 2016 năm XNUMX, hai bên đã quyết định chia đôi công việc kinh doanh, vì lý do này có nhiều lý do. Khi Stavitsky là đối tác duy nhất, chúng tôi luôn tìm thấy sự thấu hiểu và không có tranh chấp. Khi anh ấy chia cổ phần của mình hoặc, giả sử, có được cho các đối tác, điều đó trở nên khó khăn hơn nhiều. Đây là Quỹ Dầu đóng băng, tức là Piper và Bolotin. Tôi nghĩ rằng người khởi xướng và tạo ra tất cả những ý tưởng này là Bolotin, "- Biba nói.

Đó là, Stavitsky đã thuê một người Hà Lan Roland (Rol) Piper và Nga Daniel (Evgeny) Bolotin tước đi một nửa quyền đối với nó từ Biba. Nhận thấy rằng một cách chính đáng, ông sẽ không thể làm điều này, thời gian của Cựu Bộ trưởng Yanukovych liên quan đến những kẻ lừa đảo nổi tiếng.

Vào năm 2007, một vụ bê bối nổ ra ở Nga vì dự án chế tạo máy bay hạng nhẹ Eclipse 500 của công ty ETIRC Aviation, do Piper cùng với Bolotin thành lập ở Ulianovsk. Dự án được thực hiện bằng tiền của Ngân hàng Sviaz-Bank cho vay 150 triệu USD. Tất nhiên, Piper và Bolotin chưa chế tạo được chiếc máy bay nào - Hàng không Eclipse sớm phá sản và khoản vay của "Ngân hàng Sviaz" không được trả lại. Để cứu "Ngân hàng Sviaz", chính phủ Nga đã chi 142 tỷ rúp. Ở Nga, Bolotin còn được biết đến là tác giả của những âm mưu tinh vi biển thủ tiền lương hưu.

Trong tư cách của Chủ tịch ETIRC Piper vào năm 2009 cũng đã được cho thấy ở Ukraine, cố gắng thúc đẩy ở đất nước của chúng tôi dự án EclipseA lệch. Nhưng sau đó, Piper, người hầu như không được biết đến ở Ukraine trước đây là một kẻ lừa đảo, đã không quen với việc làm Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng thời kỳ đó là Eduard Stavitsky.

Các nhà báo có thẩm quyền tại Châu Âu, tạp chí QUOTE của Hà Lan liên tục vạch trần các giao dịch bất hợp pháp của Piper, gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia của các nước khác nhau. Chỉ riêng khoản nợ của ông đối với các nhà đầu tư Mỹ đã lên tới hơn 10 triệu USD. Bên cạnh đó, anh ta còn bị nghi ngờ lừa đảo với các khoản đầu tư của dân chúng vào quỹ hưu trí của PGGM và ING ở Mỹ và Châu Âu, đồng thời có liên quan đến "thế giới của những tên trộm". Vào ngày 9 tháng 2015 năm 2, tạp chí QUOTE đã đăng một bài báo «Tài sản của Piper bị bắt trên toàn thế giới”, và vào ngày 2016 tháng 1 năm 2, tạp chí QUOTE đã đăng một bài báo «Rol Piper có XNUMX-XNUMX tỷ đô la Mỹ để mua công ty ở Ukraine» với tài liệu tham khảo xuất bản trên tờ nhật báo lớn nhất của Hà Lan DeTelegraaf có tên «Piper mua một nửa Ukraine», được gọi là Quỹ dầu đóng băng, được thành lập để phục vụ công việc kinh doanh của Stavitsky.

Tuy nhiên, văn phòng và đầu tư của Freeze Oil Ukraine không thấy, như đã đề cập ngay cả trong Bộ Phát triển Kinh tế. Đồng thời, Piper giao quyền quản lý Quỹ Dầu đóng băng cho một người Alexander Livshits, người được coi là người có liên quan đến các âm mưu tham nhũng của những người hoạt động chính trong chế độ Yanukovych, đặc biệt là của Eduard Stavitsky, và cũng có quan hệ kinh doanh với tội phạm. thế giới của Nga, cụ thể là với cơ quan hình sự có tên "Recha". Câu hỏi đặt ra là tại sao Dịch vụ An ninh Ukraine vẫn không quan tâm đến hoạt động của Stavitsky và Piper, những người cùng với Bolotin, có quan hệ trực tiếp với nguồn vốn kết nối với FSB thông qua "Ngân hàng Sviaz" đã phá sản.

Nhân tiện, chính Bolotin vào cuối năm 2014 đã giúp Stavitsky trốn khỏi Ukraine và lấy hộ chiếu Israel một cách bất hợp pháp để trốn tránh công lý ở Ukraine sau cuộc cách mạng Nhân phẩm. Hiện tại, họ là đối tác trong nhiều dự án kinh doanh ở Nga. Điều này được xác nhận bởi cuộc điều tra của thám tử tư người Israel Richard Ben Haim, được đăng trên «The Times of Israel» vào ngày 28 tháng 2015 năm XNUMX.

Vì vậy, công ty này đã cố gắng lấy "BRSM-Nafta" từ Andrey Biba. Để tái cơ cấu tài sản cho những kẻ lừa đảo đã giúp một Giấy ủy quyền giả mạo từ công chứng viên người Ý Salvatore Claudio. Sau đó đã viết một báo cáo cho cảnh sát về việc này. Mặc dù theo các tài liệu, Stavitsky cùng các đồng phạm đã đăng ký công ty cho chính mình nhưng anh ta không thể kiểm soát thực tế một nửa số trạm xăng.

Và đây là Brodsky và Nasirov. Như chúng ta còn nhớ, những vụ bê bối của mạng lưới các trạm xăng dầu "BRSM-Nafta" không dừng lại từ năm 2015. Sau vụ cháy kho dầu ở khu vực Kiev, nhà chức trách đã vào cuộc để điều tra hành vi gian lận thuế của mạng lưới Stavitsky. của các trạm xăng. Ban đầu, người ta phát hiện vi phạm trong việc không nộp thuế đối với 1,2 tỷ Hryvnias. Sau đó, có vụ tố tụng hình sự mạng lưới cây xăng bán xăng pha loãng nhưng vụ án đã khép lại.

Sau khi chạy trốn khỏi Stavisky, một số người chơi thân cận với chính phủ mới đã để mắt đến mạng lưới các trạm xăng. Trong "BRSM" thậm chí còn nói về nỗ lực bắt cướp của Nasirov, tuy nhiên, SFS có lập luận sắt đá - trốn thuế.

Vào tháng 2016 năm 1, SFS của Nasirov đã đóng cửa các trạm xăng và trang trại xe tăng "BRSM-Nafta", cáo buộc công ty trốn thuế khoảng XNUMX tỷ UAH. Tuy nhiên, ngay sau đó, dịch vụ thuế đã bỏ mặc công ty. Theo một số nguồn tin trên thị trường, về điều đó đã được nhiều nguồn báo chí viết, Stavitsky đã yêu cầu Brodsky, người mà ông quen từ thời Yanukovych, đàm phán với Nasirov về khả năng "chốt" câu hỏi về thuế.

Được đồng ý nhanh chóng và mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia. Dịch vụ thuế bắt đầu giảm nhẹ vụ việc chống lại "BRSM", Nasirov nhận được phần thưởng tài chính xứng đáng cho nó, và anh trai của Michael Brodsky Evgeny tham gia lãnh đạo "BRSM-Nafta" và các công ty liên quan "Naftezakhid". Sau khi đưa Evgeny Brodsky vào cơ cấu hội đồng quản trị của các công ty dầu mỏ, Freeze Oil đã công bố Cúp bóng rổ của riêng mình, kết thúc vào cuối tháng Hai năm nay. Sự kiện được tổ chức cùng với Liên đoàn bóng rổ Ukraine, nơi Mikhail Brodsky là Chủ tịch danh dự.

Tuy nhiên, sự ngu ngốc cho những người tham gia lừa đảo không kéo dài lâu. Vào tháng 2017 năm 7, người đứng đầu SFS đã bị giam giữ tại bệnh viện thủ đô Feofania trong một cuộc khám xét trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ khí đốt Onishchenko. Vào ngày 2017 tháng 16 năm 100, tòa án quận Solomensky của Kiev đã tạm giữ Nasirov trong quá trình điều tra sơ bộ. Vào ngày 2 tháng 4, vợ của viên chức này đã đưa cho anh ta XNUMX triệu Hryvnia. Theo dữ liệu của chúng tôi, một phần của số tiền này do Stavitsky và Brodsky đưa ra. Đó là điều dễ hiểu - nếu không có Nasirov là người đứng đầu SFS, cả hai đều có thể gặp phải những vấn đề lớn. Nasirov đã bị loại khỏi lãnh đạo của SFS. Sau đó, cơ quan thuế tuyên bố rằng BRSM-Nafta nợ nhà nước khoảng XNUMX tỷ UAH tiền thuế, và cho Brodsky khoản nợ thuế gần XNUMX tỷ UAH.

Sau sự sụp đổ của Nasirov, Brodsky quyết định rằng cách tốt nhất để bảo vệ hàng hóa bị đánh cắp và không phải ngồi tù là tham gia chính trị. Brodsky bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương, còn Nasirov thì tranh cử tổng thống. Rõ ràng là cả quốc hội và tổng thống đều không có tên trong thẻ, nhưng trong chiến dịch tranh cử, có một khoản tiền thưởng để tính vào quyền miễn trừ truy tố. Brodsky và Nasirov có một lập luận nghiêm túc rằng họ có thể phô trương trong các cuộc đàm phán của mình.

Vào tháng 2017 năm 250,000, ngay cả trước cuộc phiêu lưu ở Feofania, Nasirov đã đến thăm lễ nhậm chức của Donald Trump. Tại sao một quan chức Ukraine lại trả XNUMX USD để có cơ hội đến thăm Trump, và anh ta lấy tiền từ đâu? Bộ trưởng Tài chính Alexander Daniluk thậm chí còn kêu gọi Cơ quan Quốc gia Phòng chống Tham nhũng và NABU phân tích chuyến đi Mỹ này. Nasirov nói rằng ông đã đến thăm lễ nhậm chức theo lời mời của bạn bè và đang đi nghỉ.

Các chi tiết sau đó đã được tiết lộ bởi phó nhân dân của Đảng Cấp tiến Andrey Artemenko, người sau đó đã bị tước quyền công dân Ukraine. "Tôi đã thấy Nasirov. Tôi biết làm thế nào anh ấy đến được đây. Anh ấy được mời bởi một người bạn của tôi từ Florida, người đã tham gia vào việc anh ấy đứng đầu trụ sở của Trump ở Florida để thu tiền, và trong các thủ tục nhậm chức và trong chiến dịch tranh cử. Tôi biết rằng ông ấy đã mời và tặng vé cho ông ấy, ”ông nói với Thứ trưởng Nhân dân Artemenko, người nhấn mạnh rằng ông cũng đến Washington theo lời mời của người bạn của ông là Nghị sĩ Dane Rorabaker.

Theo dữ liệu của chúng tôi, một người bạn bí ẩn của Artemenko, người đã giúp Nasirov đến lễ nhậm chức là nhà vận động hành lang Yuri Vanetik, và dịch vụ này không miễn phí.

Vanetik là người gốc Kiev và chuyển đến sống ở bang này vào những năm 1990, nơi cha anh, được biết đến nhiều hơn với cái tên Tony Vanetik, cũng sống. Người đàn ông này đã thu tiền cho đảng Cộng hòa. Vào những năm 1990, Vanetik Sr là một trong những thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, do Podol "điều khiển" ở thành phố Kiev. Sau đó, anh ta bị xét xử nhiều lần vì tội lừa đảo tại Hoa Kỳ.

Vanetik Jr. được liệt kê là đối tác quản lý của công ty gia đình VanetikInt, đồng thời là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Dominion Partners, Pemgroup và Medowood Management. Anh ấy chuyên về tư vấn tài chính. Ngoài ra, ông có mối quan hệ với các quan chức cấp cao nhất ở Hoa Kỳ. Ở đây, anh ta được chụp hình với Yuri Artemenko đã nói ở trên và Dân biểu Dane Rorabaker.

Điều thú vị là Vanetik chỉ đăng ký làm nhà vận động hành lang vào mùa thu năm 2017, mặc dù cuộc điều tra của Cơ quan McClatchy nói rằng anh ta đã tham gia vào các dịch vụ này trong một thời gian dài. Vì vậy, ngoài câu chuyện với Nasirov, vào mùa xuân năm 2017, Vanetik đã lãnh đạo Đại hội của kẻ "cấp tiến" bị thất sủng Sergei Rybalka, và vào mùa thu năm 2017, anh ta đã ký hợp đồng vận động hành lang với Đảng Nông dân Ukraine. Vanetik rất quen biết với Paul Manafort, người hiện đang ở trong tù - họ đã cùng nhau giúp các chính trị gia Ukraine thiết lập mối quan hệ ở Washington. Và vào năm 2016, Vanetik đã thu tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump.

Ngoài tiểu sử chính thức của Yuri Vanetik, có một phần bí mật của nó, được thể hiện trong cuộc điều tra của Agency McClatchy. Nó nói rằng chống lại Yuri Vanetik và cha của anh ta, Hoa Kỳ đã đưa ra một số cáo buộc gian lận và cố gắng giết người. Được biết, Vanetik đã làm việc chặt chẽ với thế giới tội phạm của Nga. Cuộc điều tra của Hoa Kỳ đã thiết lập mối quan hệ của họ với Sergei Lipatov, một cựu quan chức của Đường sắt Nhà nước Nga, bị bắt tại Nga với tội danh biển thủ quỹ ngân hàng.

Các công ty đã làm việc với Vanetiks không khuyến khích làm điều này, bởi vì họ thường gian lận. Ví dụ, vào tháng 2011 năm 750,000, Vanetik và các đối tác của mình đã thuyết phục Công ty Tín thác Nông dân & Thương gia (California) đầu tư 2011 USD vào Công ty Terra, được cho là có trữ lượng dầu và khí đốt ở Nga. Công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurt. Vào tháng 750,000 năm XNUMX, cổ phiếu của Terra không còn được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, và Công ty Tín thác Nông dân & Thương gia mất toàn bộ XNUMX đô la.

Vào tháng 2013 năm XNUMX, Công ty Tín thác Nông dân và Thương gia đã đệ đơn kiện Vanetik và các đối tác của anh ta, đưa ra cáo buộc gian lận, vi phạm lòng tin, làm giàu bất chính và vi phạm luật chứng khoán California. Vanetik và các đối tác của anh ấy được giao trách nhiệm thực hiện kế hoạch, được gọi là 'pumpanddump' (bơm và thoát nước). Có nghĩa là, chúng được tạo ra một cách nhân tạo để cổ phiếu của Terra bắt đầu có vẻ ngoài hấp dẫn và, một khi Công ty Tín thác Nông dân & Thương gia đầu tư quỹ, cổ phiếu đã được bán.

Theo công tố, số tiền thu được của kế hoạch lừa đảo được sử dụng để chi trả các chi phí cá nhân và các khoản nợ cá nhân, bao gồm cả thẻ tín dụng, cũng như trả tiền cho luật sư. Công ty Tín thác Nông dân & Thương gia không biết gì về việc sử dụng vốn này khi đầu tư vào năm 2011. Họ nghĩ rằng họ đang đầu tư vào việc mua cổ phiếu Terra.

Hiện vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm. Tại Tòa sơ thẩm, Vanetik thua cuộc. Đồng thời từ chối thanh toán. Điều thú vị là, một trong những lý lẽ chính của đơn kháng cáo là Vanetik quá nghèo và không thể trả khoản tiền phạt 2 triệu USD, ước tính rằng tất cả tài sản của anh ta chỉ trị giá 400,000 USD, nói rằng anh ta thuê một căn hộ, đã bán đồng hồ và chiếc Bentley. không phải của anh ấy.

Bạn sẽ nghĩ anh ấy là một người rất nghèo. Tuy nhiên, có nói về sự tham lam quá mức. Vào ngày 25 tháng 2017 năm 110,000 AMEX (American Express) đã nộp cho Vanetik một yêu cầu hoàn lại 16 đô la được chi tiêu trên thẻ tín dụng vào ngày 2017 tháng XNUMX năm XNUMX. Vậy, người vận động hành lang và người đứng đầu của rất nhiều công ty không thể trả nợ bằng thẻ tín dụng? Trong mọi trường hợp, đây phải là một tín hiệu cho bất kỳ ai đang giao dịch với Vanetik hoặc đang xem xét một khả năng như vậy.

Nasirov và Brodsky hợp tác với Vanetik và muốn biến những mối quan hệ này ở Hoa Kỳ làm con át chủ bài của họ trong chiến dịch tranh cử, đây là một kế hoạch không đáng tin cậy, có tính đến danh sách ấn tượng về các vụ kiện chống lại doanh nhân này. Ngoài ra, Vanetik vẫn có một số mối liên hệ với thế giới tội phạm Ukraine có vẻ hữu ích cho các cựu quan chức. Và đây là một kịch bản rất thực tế, trong bối cảnh Nasirov và Brodsky trở nên giàu có - ai là người giúp họ trốn tránh trách nhiệm và quay trở lại chính trường lớn?

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên USANews.net.

Chia sẻ bài viết này: