Cảnh sát Croatia bắt giữ và triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức

Tuần trước, Văn phòng Cảnh sát Quốc gia Croatia về Chống tham nhũng và Tội phạm có tổ chức phối hợp với văn phòng công tố, quản lý thuế, hải quan và hợp tác với Europol đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự quốc tế phức tạp về một nhóm tội phạm có tổ chức (OCG) để hành động trong một doanh nghiệp hình sự, trốn thuế, rửa tiền, giả mạo tài liệu và lừa đảo.

Các tội ác đã được thực hiện trong các giao dịch xe sang, trong đó OCG thành lập một số công ty thương nhân bị mất tích ở các quốc gia EU khác nhau, tạo ấn tượng về việc thực hiện kinh doanh hợp pháp. Đồng thời, họ đã giả mạo các tài liệu và hóa đơn để trốn thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt và cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tội phạm và OCG khác.

Cảnh sát Croatia cùng với các cơ quan thực thi pháp luật của Đức và Séc hợp tác với Europol đã bắt giữ các nhà lãnh đạo và thành viên của OCG này và tiến hành nhiều cuộc khám xét nhà cửa, văn phòng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật số được sử dụng bởi bọn tội phạm trong hoạt động quốc tế lớn. Vào ngày hành động vào 5 tháng 12, Europol đã gửi một văn phòng di động tới Zagreb để kiểm tra chéo thông tin thu được và thiết lập kết nối nhanh chóng với các cơ quan thực thi pháp luật của Nhà nước thành viên EU khác.

Cảnh sát Croatia đã buộc tội một công dân Croatia 48 tuổi vì đã thành lập doanh nghiệp tội phạm và chống lại 10 người khác vì là thành viên của OCG này. Cuộc điều tra đang diễn ra và Cảnh sát Croatia hy vọng các cáo buộc mới sẽ được đưa ra.

Chia sẻ bài viết này: