#AML - Dombrovskis kêu gọi giám sát ở cấp EU sau khi EBA từ chối hành động vì vụ bê bối Danske

Hôm nay (7/XNUMX), Ủy ban châu Âu đã đưa ra một kế hoạch hành động mới, trong đó đề ra các biện pháp mà Ủy ban sẽ thực hiện trong XNUMX tháng tới để thực thi, giám sát và điều phối tốt hơn các quy tắc của EU về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Phó chủ tịch điều hành Valdis Dombrovskis nói rằng điều đó thậm chí còn quan trọng hơn trong đại dịch, vì Europol và chính quyền quốc gia đã thông báo cho Ủy ban rằng tội phạm liên quan đến coronavirus đang gia tăng. 

Năm ngoái, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã không thực hiện hành động đối với một trong những vụ bê bối rửa tiền nghiêm trọng nhất, ước tính 200 tỷ euro giao dịch đáng ngờ 'được làm sạch' thông qua Ngân hàng Danske. EU đang kêu gọi giám sát EU hiệu quả hơn.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên sáu trụ cột, mỗi trụ cột đều nhằm cải thiện cuộc chiến chung của EU chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như tăng cường vai trò toàn cầu của EU trong lĩnh vực này. 

Châu Âu có một số luật cứng rắn nhất thế giới chống rửa tiền, nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn thế. Kế hoạch hành động chống rửa tiền của chúng tôi sẽ đóng lại sơ hở và loại bỏ các liên kết yếu trong các quy tắc #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 7 Tháng Năm, 2020

quảng cáo

Sáu trụ cột như sau:

1) Áp dụng hiệu quả các quy tắc EU của các quốc gia EU và cũng 'khuyến khích' Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) tận dụng tối đa các quyền lực mới của mình để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố.  

2) Một quy tắc duy nhất của EU: Các quốc gia EU có xu hướng có những cách hiểu khác nhau về các quy tắc dẫn đến sơ hở, có thể bị tội phạm khai thác. Để chống lại điều này, Ủy ban sẽ đề xuất một bộ quy tắc hài hòa hơn trong quý đầu tiên của năm 2021.

3) Ủy ban sẽ đề xuất thành lập một giám sát viên cấp EU, để bù đắp cho những lỗ hổng phát sinh do Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã chứng minh không thể hoặc không thể đảm nhận vai trò này (vụ bê bối của Ngân hàng Danske).

4) Trong quý đầu tiên của năm 2021, Ủy ban sẽ đề xuất một cơ chế của EU để giúp điều phối và hỗ trợ thêm cho các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIU). 

5) Thực thi các quy định pháp luật hình sự cấp EU và trao đổi thông tin: Ủy ban sẽ ban hành hướng dẫn về vai trò của quan hệ đối tác công tư để làm rõ và tăng cường chia sẻ dữ liệu.

6) EU sẽ đẩy mạnh các nỗ lực của mình để cung cấp một tác nhân toàn cầu duy nhất trong lĩnh vực này. Cuối cùng, Ủy ban đã công bố một phương pháp mới để xác định các nước thứ ba có nguy cơ cao bị thiếu hụt chiến lược trong hoạt động chống rửa tiền quốc gia và chống lại các chế độ tài trợ khủng bố, nó sẽ liên kết chặt chẽ hơn với FATF, cơ quan giám sát rửa tiền và khủng bố toàn cầu .

Chia sẻ bài viết này: