Đan mạch
Cảnh sát Đan Mạch bắt hàng chục nghi phạm rửa tiền lớn
Cảnh sát Đan Mạch hôm thứ Năm (5/135) thông báo rằng XNUMX người đã bị bắt trong một chiến dịch quy mô lớn để điều tra nghi vấn những kẻ lừa đảo lớn tuổi rửa tiền.
Nó được thực hiện bằng cách gọi điện cho những người cao tuổi để thuyết phục họ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ hoặc cung cấp thông tin ngân hàng cá nhân.
Torben Svarrer (trưởng đơn vị tội phạm đặc biệt của cảnh sát) tuyên bố rằng các nghi phạm không phải là người tổ chức vụ lừa đảo. Thay vào đó, họ là những người mà cảnh sát gọi là "con la", những người cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để rửa tiền.
Mặc dù 212 người đã bị buộc tội rửa tiền, Svarner tuyên bố rằng một số nghi phạm vẫn chưa có sẵn.
Ông nói rằng hoạt động của cảnh sát, với sự tham gia của hơn 600 sĩ quan, đã được lên kế hoạch từ mùa thu năm ngoái.
Chia sẻ bài viết này:
-
Thuốc lá3 ngày trước
Việc chuyển từ thuốc lá sang: cuộc chiến không hút thuốc đang giành chiến thắng như thế nào
-
Azerbaijan3 ngày trước
Azerbaijan: Nhân tố chủ chốt trong an ninh năng lượng của châu Âu
-
Moldova5 ngày trước
Cộng hòa Moldova: EU kéo dài các biện pháp hạn chế đối với những người cố gắng gây bất ổn, làm suy yếu hoặc đe dọa nền độc lập của đất nước
-
Kazakhstan4 ngày trước
Kazakhstan, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường quan hệ đồng minh