Năm vụ bắt giữ ở Hungary vì rửa tiền trên ba lục địa

Cảnh sát Thủ đô Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), được hỗ trợ bởi Europol, đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên quan đến rửa tiền và gian lận thủ đoạn bằng cách sử dụng các tài liệu hành chính.

Ngày hành động vào ngày 9 tháng XNUMX đã dẫn đến:

• 24 cuộc khám xét nhà ở Budapest, ở Hạt Pest và ở Hạt Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 nghi phạm bị bắt và thẩm vấn
• 5 vụ bắt giữ (giam giữ trước khi xét xử)  
• Thu giữ tiền ở 32 quốc gia trên khắp Châu Âu, Úc và Nam Mỹ
• Các vụ tịch thu bao gồm: một chiếc xe cao cấp, số lượng lớn thiết bị điện tử, điện thoại di động và thẻ sim, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thẻ thanh toán, vũ khí và đạn dược, đồ trang sức, vé cầm cố trị giá khoảng 740 EUR và tương đương hơn EUR 120 000 tiền mặt bằng các loại tiền tệ khác nhau

Khoảng 5 triệu euro được xác định là có liên quan đến các hoạt động tội phạm 

Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng các thành viên của mạng lưới tội phạm đã thành lập một số công ty không có hoạt động kinh tế có ý nghĩa, và mua những công ty khác bằng cách sử dụng rơm. Các nghi phạm đã mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của các công ty này để được sử dụng trong một chuỗi trong một kế hoạch rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng đã nhận chuyển khoản từ các tài khoản khác có trụ sở tại các quốc gia khác nhau; những tài sản này thường bắt nguồn từ gian lận hóa đơn hoặc lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Sau đó, số tiền sẽ được chuyển đến các tài khoản khác để che giấu danh tính của chủ sở hữu các khoản tiền này. 

Dự kiến ​​sẽ hoạt động kể từ tháng 2020 năm 44, mạng lưới tội phạm này bị tình nghi rửa hàng triệu euro tiền thu được từ tội phạm. Hơn 5 triệu EUR đã được nhận trên các tài khoản có liên quan đến nhóm tội phạm, trong khi nguồn gốc tội phạm của XNUMX triệu EUR nữa đã được xác định. 

Cuộc điều tra đã phát hiện ra 44 cá nhân có liên quan đến các hoạt động tội phạm này, 10 người trong số đó có tổ chức hoạt động, trong khi 34 người hoạt động như những kẻ trộm cắp. Những người rơm rạ, thường đến từ môi trường kinh tế xã hội dễ bị tổn thương hơn, đã cung cấp thông tin cá nhân của họ để đổi lấy khoản tiền bồi thường tối thiểu. Trong một số trường hợp, chúng còn hợp tác với các thành viên của mạng lưới tội phạm trong khi rút tiền và vận chuyển tài sản về tài khoản của chúng. Chỉ được kết nối với kế hoạch này thông qua các nhà tuyển dụng, những kẻ lừa đảo chủ yếu tham gia vào quá trình rửa tiền chứ không phải các vụ lừa đảo được thực hiện bên ngoài Hungary. 

Hỗ trợ của Europol

Europol đã hỗ trợ vụ việc kể từ năm 2020 bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin. Nhóm điều tra tài chính của Europol cũng cung cấp hỗ trợ phân tích chuyên biệt, bao gồm phân tích và chuyên môn về tài chính và tiền điện tử. Vào ngày hành động, Europol đã triển khai ba chuyên gia đến Hungary để kiểm tra chéo thông tin hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu của Europol trong thời gian thực và cung cấp thông tin dẫn đường cho các nhà điều tra tại hiện trường. 

quảng cáo

Vào năm 2020, Europol đã thành lập Trung tâm Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu (EFECC) để tăng cường sự hiệp đồng giữa các cuộc điều tra kinh tế và tài chính và tăng cường khả năng hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại mối đe dọa tội phạm lớn này một cách hiệu quả.

Chia sẻ bài viết này: