#PanamaPapers: 'Nhiều quốc gia đã thất bại trong việc chống rửa tiền'

Dariusz Rosati MEP, Người phát ngôn Nhóm EPP trong cuộc Điều tra của Nghị viện Châu Âu cho biết: “Nhiều quốc gia đã không thực hiện hiệu quả các quy tắc chống rửa tiền hiện hành. Ủy ban về rửa tiền, tránh thuế và trốn thuế.

Cuộc họp hôm nay của Ủy ban Điều tra “trước hết cho thấy sự cần thiết phải minh bạch hơn và hợp tác quốc tế”, Rosati cho biết sau cuộc họp với các chuyên gia từ Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ủy ban đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (MONEYVAL) và của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA).

Rosati hỗ trợ nhiều áp lực hơn đối với các quốc gia không thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế. Các quy trình để thống nhất một danh sách đen phải được đẩy nhanh. Ủy ban Châu Âu đã thiết lập một bản đồ đường bộ để tạo ra một 'danh sách đen' các thiên đường thuế và các quốc gia không hợp tác. Quá trình để đồng ý về một danh sách như vậy phải được đẩy nhanh, ông nói.