#Terrorism Ủy ban trình bày kế hoạch hành động để tăng cường cuộc chiến chống tài trợ khủng bố

Các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Liên minh châu Âu và xa hơn nữa cho thấy sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp mạnh mẽ của châu Âu để chống khủng bố. Chương trình nghị sự về an ninh châu Âu đã xác định một số lĩnh vực cần cải thiện cuộc chiến chống tài trợ khủng bố. Kế hoạch hành động toàn diện ngày nay sẽ mang lại phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng trước những thách thức hiện tại, dựa trên các quy tắc hiện có của EU và bổ sung chúng khi cần thiết. Thông qua các biện pháp cụ thể, nó sẽ điều chỉnh hoặc đề xuất các quy định bổ sung để đối phó với các mối đe dọa mới.

Phó Tổng thống thứ nhất Frans Timmermans cho biết: “Chúng ta phải cắt đứt các nguồn lực mà bọn khủng bố sử dụng để thực hiện tội ác ghê tởm của chúng. Bằng cách phát hiện và ngăn chặn hoạt động tài trợ của các mạng lưới khủng bố, chúng ta có thể giảm khả năng di chuyển, mua vũ khí và chất nổ, âm mưu tấn công cũng như gieo rắc sự căm ghét và sợ hãi trên mạng của chúng. Trong những tháng tới, Ủy ban sẽ cập nhật và phát triển các quy tắc và công cụ của EU thông qua các biện pháp được thiết kế tốt để giải quyết các mối đe dọa mới nổi và giúp chính quyền các quốc gia đẩy mạnh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố và hợp tác tốt hơn, tôn trọng đầy đủ các quyền cơ bản. Điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác chống tài trợ khủng bố để mang lại kết quả và bảo vệ an ninh của công dân châu Âu”

Phó Chủ tịch Valdis Dombrovskis, phụ trách Đối thoại xã hội và đồng Euro, cho biết: "Với Kế hoạch hành động ngày nay, chúng tôi đang nhanh chóng tiến hành kiểm soát hoạt động tài trợ cho khủng bố, bắt đầu bằng các đề xuất lập pháp trong những tháng tới. Chúng tôi phải cắt đứt khả năng tiếp cận quỹ của những kẻ khủng bố." , cho phép các cơ quan chức năng theo dõi tốt hơn các dòng tài chính nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tàn khốc như ở Paris năm ngoái và đảm bảo rằng hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bị trừng phạt ở tất cả các Quốc gia Thành viên. từ tiền mặt và đồ tạo tác văn hóa đến tiền ảo và thẻ trả trước ẩn danh, đồng thời tránh những trở ngại không cần thiết đối với hoạt động thanh toán và thị trường tài chính đối với những công dân bình thường, tuân thủ pháp luật.”

Kế hoạch hành động sẽ tập trung vào hai chuỗi hành động chính:

• Truy tìm những kẻ khủng bố thông qua các hoạt động tài chính và ngăn chặn chúng chuyển tiền hoặc tài sản khác;
• Phá vỡ các nguồn doanh thu được các tổ chức khủng bố sử dụng, bằng cách nhắm vào khả năng gây quỹ của chúng.

Ngăn chặn sự di chuyển của các quỹ và xác định tài trợ khủng bố

Những kẻ khủng bố tham gia vào nhiều hoạt động cả hợp pháp và bất hợp pháp để tài trợ cho các hành động khủng bố. Theo dõi dòng tài chính có thể giúp xác định và truy đuổi các mạng lưới khủng bố. Các công cụ tài chính và phương thức thanh toán mới tạo ra những lỗ hổng mới cần được giải quyết. Việc loại bỏ các lựa chọn tài trợ cho khủng bố là rất quan trọng đối với an ninh, nhưng các biện pháp trong lĩnh vực này cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động kinh tế của người dân và các công ty trên khắp EU. Đây là lý do tại sao các đề xuất của Ủy ban sẽ cân bằng giữa nhu cầu tăng cường an ninh với nhu cầu bảo vệ các quyền cơ bản, bao gồm bảo vệ dữ liệu và quyền tự do kinh tế.

quảng cáo

Việc áp dụng các Gói chống rửa tiền thứ tư Tháng 2015 năm 2016 thể hiện một bước quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả các nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và chống lại việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Bây giờ nó phải được thực hiện nhanh chóng bởi các quốc gia thành viên. Ủy ban đang kêu gọi các Quốc gia Thành viên cam kết thực hiện việc này vào cuối năm 2015. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, Ủy ban đã đề xuất một Chỉ thị chống khủng bố hình sự hóa việc tài trợ khủng bố và tài trợ cho việc tuyển dụng, đào tạo và đi lại vì mục đích khủng bố. Ủy ban hiện đang đề xuất những cách tiếp theo để giải quyết việc lạm dụng hệ thống tài chính cho mục đích tài trợ khủng bố.

Chúng tôi sẽ đề xuất một số sửa đổi có mục tiêu đối với Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ tư chậm nhất là vào cuối quý 2016 năm XNUMX, trong các lĩnh vực sau:

• Đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với các dòng tài chính từ các nước thứ ba có rủi ro cao: Ủy ban sẽ sửa đổi Chỉ thị để đưa vào danh sách tất cả các biện pháp kiểm tra bắt buộc (các biện pháp thẩm định) mà các tổ chức tài chính nên thực hiện đối với các dòng tài chính từ các quốc gia có thiếu sót chiến lược trong cơ chế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố quốc gia. Áp dụng các biện pháp tương tự ở tất cả các Quốc gia Thành viên sẽ tránh được những sơ hở ở Châu Âu, nơi những kẻ khủng bố có thể tiến hành hoạt động thông qua các quốc gia có mức độ bảo vệ thấp hơn;
• Tăng cường quyền hạn của các Đơn vị Tình báo Tài chính EU và tạo điều kiện cho sự hợp tác của họ: phạm vi thông tin mà các Đơn vị Tình báo Tài chính có thể truy cập sẽ được mở rộng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất;
• Cơ quan đăng ký tài khoản thanh toán và ngân hàng quốc gia tập trung hoặc hệ thống truy xuất dữ liệu trung tâm ở tất cả các Quốc gia Thành viên: Chỉ thị sẽ được sửa đổi để giúp các Đơn vị Tình báo Tài chính truy cập dễ dàng hơn và nhanh hơn vào thông tin về chủ sở hữu tài khoản ngân hàng và thanh toán;
• Giải quyết các rủi ro tài trợ khủng bố liên quan đến tiền ảo: để ngăn chặn việc lạm dụng chúng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ủy ban đề xuất đưa các nền tảng trao đổi tiền ảo vào phạm vi của Chỉ thị Chống rửa tiền, để các nền tảng này phải áp dụng các yêu cầu phù hợp với khách hàng. kiểm soát chuyên sâu khi trao đổi tiền ảo lấy tiền thật, chấm dứt tính ẩn danh liên quan đến các sàn giao dịch đó;
• Giải quyết các rủi ro liên quan đến các công cụ trả trước ẩn danh (ví dụ: thẻ trả trước): Ủy ban đề xuất hạ thấp ngưỡng nhận dạng và mở rộng các yêu cầu xác minh khách hàng. Sẽ có sự tính toán tương xứng, đặc biệt đối với việc sử dụng những thẻ này của những công dân dễ bị tổn thương về tài chính.

Các biện pháp khác sẽ bao gồm:

• Nâng cao hiệu quả của việc EU chuyển đổi các biện pháp phong tỏa tài sản của Liên hợp quốc và cải thiện khả năng tiếp cận danh sách của Liên hợp quốc đối với các tổ chức tài chính và nhà điều hành kinh tế của EU vào cuối năm 2016. Ủy ban cũng sẽ đánh giá sự cần thiết của một chế độ cụ thể của EU đối với việc phong tỏa tài sản khủng bố ;
• Hình sự hóa hoạt động rửa tiền: một định nghĩa chung toàn diện về tội phạm rửa tiền và các biện pháp trừng phạt trên toàn EU sẽ tránh được những trở ngại đối với sự hợp tác giữa tư pháp và cảnh sát xuyên biên giới nhằm giải quyết vấn đề rửa tiền;
• Hạn chế rủi ro liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt: thông qua đề xuất lập pháp về chuyển tiền mặt bất hợp pháp, Ủy ban sẽ mở rộng phạm vi của quy định hiện hành để bao gồm tiền mặt được vận chuyển bằng đường hàng hóa hoặc bưu điện và cho phép chính quyền xử lý lượng tiền mặt thấp hơn khi có nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp;
• Đánh giá các biện pháp bổ sung để theo dõi tài trợ khủng bố: Ủy ban sẽ tìm hiểu nhu cầu về một hệ thống bổ sung của EU để theo dõi tài trợ khủng bố, ví dụ như để chi trả các khoản thanh toán trong nội bộ EU mà Chương trình theo dõi tài trợ khủng bố giữa EU-Mỹ (TFTP) không nắm bắt được.

Phá vỡ nguồn thu của các tổ chức khủng bố

Buôn bán bất hợp pháp từ các khu vực bị chiếm đóng hiện là nguồn thu chính của các tổ chức khủng bố, bao gồm buôn bán hàng hóa văn hóa và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Họ cũng có thể thu được lợi ích từ việc buôn bán hàng hóa hợp pháp. Ủy ban và Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước Trung Đông và Bắc Phi để đấu tranh chống buôn bán hàng hóa văn hóa và hỗ trợ các nước thứ ba tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong lĩnh vực này. Các quốc gia ở Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á cũng sẽ nhận được hỗ trợ để cải thiện cuộc chiến chống tài trợ khủng bố.

Vào năm 2017, Ủy ban sẽ đưa ra đề xuất lập pháp nhằm tăng cường quyền hạn của cơ quan hải quan nhằm giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố thông qua buôn bán hàng hóa, ví dụ bằng cách giải quyết các khoản lợi bất hợp pháp thông qua việc che giấu các giao dịch thương mại, trình bày sai giá trị hàng hóa và lập hóa đơn giả.

Một đề xuất khác sẽ giải quyết vấn đề buôn bán trái phép hàng hóa văn hóa để mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành tới nhiều quốc gia hơn.

Các bước tiếp theo

Kế hoạch hành động liệt kê một số biện pháp cụ thể sẽ được Ủy ban áp dụng ngay lập tức. Những người khác sẽ làm theo trong những tháng tới. Tất cả các hành động được trình bày hôm nay sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017 (xem mốc thời gian chi tiết trong Tờ thông tin).

Để biết thêm thông tin

TỜ THÔNG TIN: Chống tài trợ khủng bố

Kế hoạch hành động của Ủy ban châu Âu nhằm tăng cường cuộc chiến chống tài trợ khủng bố

Q & A

Chương trình nghị châu Âu về an ninh