Các thành viên MEP đề xuất cách để cắt giảm dòng tiền cho các nhà khủng bố

Các biện pháp chống khủng bố chủ yếu là cắt đứt các nguồn kinh phí buôn bán, buôn bán hàng hoá, vũ khí, dầu hỏa, ma túy, thuốc lá, thuốc lá và các vật phẩm văn hoá, mà còn là nạn buôn bán nô lệ và trẻ em.

Họ chỉ ra rằng tài trợ cho các nhóm khủng bố được cung cấp không chỉ từ bên ngoài Châu Âu, mà còn ở trong đó, ví dụ như các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, tổ chức từ thiện, quỹ và mạng lưới, đóng vai trò là trang trải cho các hành vi lạm dụng.

Các thành viên MEP yêu cầu Hội đồng EU, Uỷ ban và Cơ quan Hành động Quốc tế phải:

• Tăng cường trao đổi và phối hợp thông tin chủ động giữa các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tình báo và cơ quan tư pháp thông qua nền tảng tình báo tài chính chống khủng bố châu Âu, có thể do EUROPOL điều hành, và bao gồm cơ sở dữ liệu về các giao dịch đáng ngờ;
• lập danh sách các cá nhân, tổ chức hoạt động dưới các chế độ mờ và có tỷ lệ các giao dịch đáng ngờ và tăng cường giám sát các tổ chức khả nghi có hành vi buôn lậu, buôn lậu, giả mạo và gian lận;
• bắt buộc các ngân hàng giám sát các thẻ ghi nợ trả trước, để đảm bảo rằng chúng chỉ có thể được nạp lại thông qua chuyển khoản ngân hàng và tài khoản nhận dạng cá nhân;
• theo dõi những nơi thờ tự và giáo dục, trung tâm, tổ chức từ thiện và hiệp hội văn hoá, nếu có nghi ngờ hợp lý với các nhóm khủng bố;
• cải tiến việc giám sát các cách truyền thống để chuyển tiền (ví dụ hawala hay fei ch'ien của Trung Quốc) và bắt buộc phải khai báo mọi giao dịch quan trọng được thực hiện, và;
• đánh giá liệu các tiền tệ ảo và crypto, công nghệ chặn chặn và công nghệ FinTech giúp tài trợ cho hoạt động tài trợ cho khủng bố và phải được quy định bởi các quy tắc của EU.

Nghị viên của Quốc hội Javier Nart (ALDE, ES) cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận“ tài chính vi mô ”mới nhằm mục đích cắt đứt việc chuyển tiền cho các nhóm khủng bố thánh chiến. Một nền tảng thông tin chung và trung tâm điều phối cho các dịch vụ tình báo, kiểm tra thẻ ghi nợ ẩn danh, đăng ký hawala và các hoạt động tương tự, và giám sát quỹ mà các trung tâm văn hóa và thờ cúng nhận được, chỉ là một số đề xuất trong khuyến nghị này. ”

Các bước tiếp theo

Lời đề nghị của Ủy ban Ngoại giao về việc cắt giảm các nguồn thu nhập cho các thánh chiến đã được thông qua bởi 55 phiếu bầu cho một người, với năm người bỏ phiếu trắng. Toàn bộ ngôi nhà dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu cho văn bản cuối cùng trong phiên họp toàn thể mini vào cuối tuần tới tại Brussels.