Các nước thành viên EU có kiên quyết loại trừ công chúng có quyền truy cập vào danh tính của những người kiểm soát và sở hữu các công ty vỏ bọc trong khi các cuộc đàm phán hiện nay xung quanh việc cải cách luật chống rửa tiền đang diễn ra. Các công ty này và các công ty khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền do Hồ sơ Panama vạch trần.
Báo cáo xem xét luật pháp hiện hành ở sáu quốc gia châu Âu và việc thực thi các quy tắc đó. Nó cũng xem xét các điểm nóng về rửa tiền như cờ bạc, tiền ảo và lĩnh vực bất động sản, tất cả đều có thể được sử dụng bởi những kẻ tham nhũng, trốn thuế và các mạng lưới khủng bố để chuyển tải và che giấu tài sản bất hợp pháp.
Laure Brillaud, Cán bộ Chính sách về Chống rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế EU cho biết: “Chúng tôi đã có những vụ bê bối, chúng tôi đã có cuộc đối thoại, giờ là lúc phải hành động”. Brillaud tiếp tục: “Chúng ta không chỉ cần thực thi tốt hơn mà còn cần các quy định tốt hơn”. “Có vẻ như các quốc gia thành viên đã bị mất trí nhớ một năm sau Hồ sơ Panama. Brillaud cho biết, bằng cách từ chối quyền truy cập công khai vào danh tính của người sở hữu các công ty vỏ bọc, các quốc gia thành viên EU đang cho phép một thế giới ngầm về quyền sở hữu và kiểm soát phát triển mạnh mẽ.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế EU đang kêu gọi quyền truy cập công khai đầy đủ cho tất cả các công ty và quỹ tín thác đang hoạt động hoặc kinh doanh trên lãnh thổ EU ngay cả khi họ không có trụ sở tại EU, nhằm ngăn chặn việc sử dụng các khu vực pháp lý bí mật ngoài lãnh thổ như Panama hoặc Bahamas. Báo cáo cũng bày tỏ lo ngại về những “người được đề cử” có thể bị các cá nhân tham nhũng lạm dụng làm bình phong như được chỉ ra trong Hồ sơ Panama. Nó khuyến nghị tăng cường các quy định bằng cách yêu cầu những người được đề cử phải được cấp phép và tiết lộ danh tính của người đã bổ nhiệm họ.
Nghiên cứu phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng khi các cơ quan chuyên môn không thực hiện nhiệm vụ báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan công quyền. Đặc biệt với những ngành nghề phi tài chính như luật sư và công chứng viên mà việc báo cáo không đáng kể. Báo cáo cũng làm sáng tỏ những thiếu sót của khu vực cung cấp dịch vụ doanh nghiệp dường như có liên quan đến một số vụ Hồ sơ Panama.
Ủy ban châu Âu đã thực hiện các bước sau Hồ sơ Panama nhằm giải quyết một số vấn đề này trong dự thảo sửa đổi 4th chỉ thị chống rửa tiền. Đề xuất sửa đổi của Nghị viện Châu Âu tiến xa hơn để giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như bằng cách đưa các quỹ tín thác thương mại và tư nhân vào cơ quan đăng ký quyền sở hữu hưởng lợi. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế EU, giờ đây Hội đồng EU phải đóng vai trò tích cực trong việc chống rửa tiền bằng cách thực hiện các sửa đổi này và trấn áp nạn tham nhũng tiền mặt.
