#Magnitsky: Khiếu nại Tòa án Hoa Kỳ để nghe chuyển động khẩn cấp trên truất quyền thi đấu của luật sư John Moscow

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã đồng ý một phiên điều trần khẩn cấp sẽ được tổ chức vào Ngày 22 tháng 2016 năm XNUMX, trên một ứng dụng từ Hermitage Capital Management đang tìm cách đình chỉ trường hợp Mỹ vs Prevezon. Phiên tòa sẽ xác định liệu các luật sư có mâu thuẫn lợi ích nghiêm trọng có được phép tiếp tục trong vụ án hay không.

Ứng dụng của Hermitage phát sinh từ công ty luật Hoa Kỳ Baker Hostetler và đối tác của nó, John Moscow, chuyển đổi các vụ kiện rửa tiền của Nga từ việc đại diện cho nạn nhân - Hermitage, để đại diện cho người thụ hưởng tội phạm - Prevezon Holdings.

Hermitage nói ủng hộ chuyển động của nó:Một kháng cáo chờ ở lại là vì lợi ích công cộng. Nghĩa vụ giữ gìn luật sư tâm sự của khách hàng chạm vào những mối quan tâm quan trọng của nghề luật và lợi ích cộng đồng trong sự quản lý nghiêm ngặt của công lý.

Chuyển động của Hermitage được hỗ trợ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã nói với Tòa phúc thẩm rằng hành vi của Baker Hostetler đại diện cho một vụ án chưa từng nghe về vụng trộm, vụ án cực kỳ hiếm gặp và một vụ án xung đột lợi ích mà công ty luật không chỉ đưa ra. đổi phe nhưng đã đi xa hơn bằng cách buộc tội Hermitage, khách hàng cũ của nó, về tội ác mà Hermitage là nạn nhân.

"Tình huống nghiêm trọng được thấy ở đây, khi một luật sư cho nạn nhân cố gắng đổi bên để đại diện cho người thụ hưởng hành vi phạm tội, là cực kỳ hiếm và không nghe nói rằng luật sư như vậy sẽ đi xa hơn và buộc tội khách hàng cũ của mình, nạn nhân, là vi phạm. Do đó, các tòa án hiếm khi được kêu gọi để phán quyết về một cuộc xung đột nghiêm trọng như vậy, thường bởi vì nó đơn giản là không được thực hiện," Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết khi họ khẳng định về chuyển động của Hermitage.

Trên 18 Tháng 12 2015, Thẩm phán Tòa án Quận Thomas Griesa ở Quận Nam của New York đã cho phép chuyển động của Hermitage để loại bỏ Baker Hostetler và John Moscow, vì việc Baker Hostetler tiếp tục đại diện cho các bị cáo Prevezon Holdings là không phù hợp. Hermecca. Tuy nhiên, trên 8 tháng 1 2016, Thẩm phán Griesa đã đảo ngược phán quyết của mình rằng phán quyết của Prevezon đối với quyền lựa chọn luật sư quan trọng hơn quyền của Hermecca không bị luật sư cũ phản bội.

Prevezon Holdings thuộc sở hữu của con trai của một quan chức chính phủ cao cấp của Nga và, theo vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã tham gia vào hoạt động rửa tiền từ vụ lừa đảo 230 triệu đô la Mỹ do luật sư quá cố Sergei Magnitsky phát hiện. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã truy tìm số tiền bị đánh cắp ở Nga đối với tài sản bất động sản của Prevezon ở Manhattan, đã đệ đơn kiện dân sự để tìm kiếm tiền phạt rửa tiền và tịch thu hàng triệu đô la Mỹ của Prevezon. Sau khi tài sản bị đóng băng, Prevezon tìm kiếm dịch vụ của John Moscow và Baker Hostetler. Bất chấp mâu thuẫn lợi ích rõ ràng, John Moscow và Baker Hostetler đã đồng ý đại diện cho những người được cho là người thụ hưởng của tội ác 14 triệu đô la Mỹ - bỏ qua thực tế rằng trước đây họ đã được Hermitage thuê để xác định và đưa ra cho thủ phạm và người hưởng lợi từ tội ác này. .

quảng cáo

Trên 13 tháng 1 2016, Hermitage đã đệ trình một động thái khẩn cấp để đình chỉ các thủ tục tố tụng trong vụ kiện tịch thu tài sản chống lại Prevezon cho đến khi vấn đề của John Moscow và việc loại bỏ Baker Hostetler được giải quyết.

Khi ủng hộ chuyển động của Hermecca, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố:

Sau khi lấy gần $ 200,000 số tiền của Hermitage để cố gắng ngăn Hermecca bị buộc tội lừa đảo, [đối tác của Baker Hostetler] Moscow hiện đang lấy tiền của một người thụ hưởng bị cáo buộc lừa đảo tương tự để buộc tội Hermecca lừa đảo. .

"Việc cho phép phiên tòa diễn ra theo cách này, và khiến Hermitage bị thương tích không thể chữa khỏi dưới bàn tay của luật sư cũ của nó, sẽ là hành vi sơ suất của công lý, đặt ra tiền lệ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của nạn nhân tội phạm và có thể làm lạnh sự hợp tác của nạn nhân với cơ quan thực thi pháp luật, " Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong hồ sơ của mình.

Vụ lừa đảo và rửa tiền US $ 230 đã được phát hiện bởi luật sư người Nga của Hermitage, Sergei Magnitsky, người đã bị tra tấn và giết chết trong cảnh sát Nga sau khi anh ta đưa ra lời khai liên quan đến các quan chức chính phủ Nga trong kế hoạch này. Để thực hiện hành vi gian lận hàng triệu đô la Mỹ, tổ chức tội phạm Nga đã đánh cắp ba công ty Nga thuộc Quỹ Hermitage và sau đó tìm cách hoàn trả bất hợp pháp số tiền thuế 230 triệu đô la mà các công ty này đã trả trước đó.

Khi các luật sư Nga của Hermitage báo cáo các quan chức liên quan, chính các luật sư đã trở thành đối tượng trả thù từ chính quyền Nga. Trong 2008, Hermitage đã thuê đối tác của John Hostetler là John Moscow để bảo vệ Hermitage và các luật sư và giám đốc điều hành của họ khỏi sự trả thù. Ông Moscow trước đây là một chuyên gia trong việc chống lại tội phạm và tham nhũng có tổ chức của Nga tại văn phòng Biện lý quận New York. Ông đã hỗ trợ Hermitage xác định những người thụ hưởng vụ lừa đảo 230 triệu đô la Mỹ và liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc đưa những người thụ hưởng này ra công lý. Vài năm sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tìm một số khoản tiền trị giá hàng triệu đô la Mỹ cho các tài sản Manhattan thuộc sở hữu của Prevezon và đệ đơn kiện trong đó John Moscow và Baker Hostetler xuất hiện cho Prevezon.

Phiên xét xử sẽ diễn ra tại New York tại Tòa án Thurgood Marshall Hoa Kỳ, tầng 17, Phòng 1703 vào cuối tuần này, vào Ngày 22 tháng 2016 năm XNUMX.

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.

Chia sẻ bài viết này: