Liechtenstein tiến hành điều tra chống lại chủ ngân hàng Nga chạy trốn

Không có gì bí mật khi châu Âu, và đặc biệt là London, trong nhiều năm đã chào đón các nhà bất đồng chính kiến ​​và các nhà lãnh đạo đối lập từ khắp nơi trên thế giới, cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho nhiều người trong số họ. Nó cũng được biết đến là hơn hàng nghìn người Nga giàu có đã tìm thấy nơi ẩn náu ở Vương quốc Anh và các góc ấm cúng khác của EU, đầu tư số tiền lớn vào kinh doanh, ngân hàng và bất động sản. Nhưng không ai có thể chứng minh rằng tất cả họ đều xứng đáng được hưởng đặc ân khi sống ở đây dù lý lịch không rõ ràng và thậm chí là phạm tội của họ.

Nghị sĩ Tory Andrew Bridgen một lần nữa đưa ra một câu hỏi rất nhạy cảm và gây tranh cãi trong truy vấn gần đây của ông về việc cấp thị thực vàng cho các doanh nhân Nga giàu có liên quan đến gian lận tài chính và tội phạm. Một trong những người này là Georgy Bedzhamov khét tiếng, người bị cáo buộc ở Nga và châu Âu về nhiều vụ lừa đảo ngân hàng và bị Moscow truy nã từ năm 2016. Người này đang xin nhập quốc tịch Anh. Theo nghị sĩ Bridgen “London giao dịch dựa trên danh tiếng là nơi an toàn để gửi tiền của bạn nhưng nó không thể là thiên đường cho những kẻ rửa tiền”.

Đáng chú ý là thông tin tương tự về các hoạt động của Bedzhamov đến từ Nghị viện Châu Âu cách đây vài tháng. MEP từ Latvia Tatyana Zdanoka đã gửi một lá thư chính thức tới Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Priti Patel đề nghị bà chú ý đến ý định của Bedzhamov, người đang kiên trì xin tị nạn ở Anh. Trong bức thư của mình, MEP Zdanoka đưa ra một bản tóm tắt về các hoạt động bất hợp pháp của Bedzhamov ở Nga với tư cách là người tổ chức hàng loạt vụ lừa đảo trong hệ thống ngân hàng Nga.

 

Theo lá thư của cô, sau khi bị tòa án cáo buộc hủy hoại ngân hàng Nga Vneshprombank, một ngân hàng lớn với tài sản 2.5 tỷ bảng Anh, ông Bedzhamov đã bỏ trốn sang Anh, nơi ông phải đối mặt với cáo buộc gian lận quy mô lớn với tài sản của ngân hàng. và bị Interpol đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Các chủ nợ từ cả Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, những người đã trở thành nạn nhân trong các vụ việc của ông Bedzhamov hiện đang tìm cách thu hồi một số tài sản, nếu chúng có thể được tìm thấy.

Vào tháng 2019 năm 1.34, Tòa án cấp cao của Vương quốc Anh tại London đã cấp cho các chủ nợ quyền theo dõi khối tài sản của ông Bedzhamov và ban hành lệnh đóng băng trên toàn thế giới đối với tài sản ước tính XNUMX tỷ bảng Anh thừa nhận sự đáng tin cậy của các lập luận về sự tham gia và vai trò chủ chốt của ông Bedzhamov trong gian lận.

quảng cáo

MEP Zdanoka cảnh báo với các nhà chức trách Anh rằng ông Bedzhamov hiện đang xin quốc tịch ở Anh và đã gửi yêu cầu này cho Bộ Nội vụ.

Tin tức khác về chủ đề nhạy cảm và tế nhị này đã đến ngay từ thiên đường thuế của Châu Âu, một Công quốc Liechtenstein nhỏ bé.

Cơ quan công tố Liechtenstein đã xác nhận một cuộc điều tra về các giao dịch tài chính bất hợp pháp của chủ ngân hàng Nga bỏ trốn Georgy Bedzhamov. Người này đã bị kết án vắng mặt vào năm 2016 và bị Nga đưa vào danh sách truy nã quốc tế với tội danh gian lận tài chính dẫn đến sự phá sản của một trong những ngân hàng hàng đầu - Vneshprombank. Em gái và đối tác kinh doanh của anh, Larisa Markus đã bị kết án vào năm 2017 và bị bỏ tù 8.5 năm.

Bedzhamov tham gia vào nhiều vụ án hình sự và tố tụng tòa án cả ở Nga và châu Âu. Cho đến nay, anh ta đã không thể chứng minh mình vô tội tại tòa án và loại bỏ nhiều yêu cầu chống lại anh ta từ những người gửi tiền của Vneshprombank, người mà anh ta chỉ đơn giản là cướp. Theo thông tin từ các nguồn mở, Bedzhamov, thông qua các hành động phạm tội cùng với em gái Larisa Markus, đã đánh cắp và lấy ra khỏi Nga hơn 2 tỷ đô la.

Nhà chức trách Liechtenstein đang điều tra chủ sở hữu cũ của ngân hàng Vneshprombank và em gái của ông ta vì nghi ngờ rửa tiền. Tài khoản của họ tại các ngân hàng địa phương và Thụy Sĩ đã nhận được 143 triệu USD, bao gồm cả từ Liên bang Bobsleigh của Nga. Nó bắt đầu ít nhất là vào năm 2016, theo thông tin tình báo tài chính của Liechtenstein và đại diện của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi (DIA) của Nga, người đang kiện Bedzhamov tại Tòa án tối cao ở London). DIA đóng vai trò là người ủy thác phá sản của ngân hàng Vneshprombank bị sụp đổ, hiện vẫn nợ các chủ nợ hơn 200 tỷ rúp (2,7 tỷ USD).

"Liechtenstein đã bắt đầu điều tra về nghi ngờ rửa tiền liên quan đến các sự kiện được đề cập", Phó tổng chưởng lý của Công quốc Frank Haun cho biết trong một cuộc phỏng vấn và nói thêm rằng ở giai đoạn điều tra này, ông không thể cung cấp thêm chi tiết, bao gồm cả tên. của nghi phạm, công ty và ngân hàng.

DIA đòi chủ ngân hàng 1.75 tỷ đô la và tài sản của anh ta bị phong tỏa trong số tiền này. Tài sản được biết đến của Bedzhamov được ước tính rẻ hơn nhiều: chính chủ ngân hàng nói với Tòa án rằng tài sản của ông ta vào khoảng 500 triệu đô la và thu nhập hàng năm của ông là 2 triệu đô la.

Tài sản của Bedzhamov bao gồm một biệt thự ở Pháp và bất động sản ở London, nhưng chúng được thế chấp cho các chủ nợ. Theo DIA, cam kết là hư cấu và được tạo ra để bảo vệ tài sản từ Vneshprombank. Vào tháng 2019 năm 33, một thẩm phán Tòa án Tối cao lưu ý rằng sau khi bán cổ phần (12%) trong Badrutt's Palace Hotel AG trên bờ hồ St. Moritz ở Thụy Sĩ và trừ đi các chi phí pháp lý, XNUMX triệu đô la vẫn còn trong tài khoản của Bedzhamov.

Để tìm ra các tài sản bị cáo buộc bị che giấu, DIA đã thuê một công ty đầu tư A1 (một phần của Tập đoàn Alfa của Nga) và ngoài việc hỗ trợ pháp lý cho vụ việc, họ đã triển khai một chiến dịch quảng cáo để tìm kiếm tài sản của Bedzhamov và Markus ở Nga và Anh. .

DIA gần đây đã lưu ý rằng “đã biết về việc các cơ quan thực thi pháp luật của Công quốc Liechtenstein bắt đầu tiến hành tố tụng hình sự đối với người đồng sở hữu cũ của Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Vậy, tình báo tài chính của Liechtenstein đã tìm ra điều gì?

Cuộc điều tra về Bedzhamov và Markus được mô tả trong một báo cáo phân tích từ năm 2016 của Phó giám đốc tình báo tài chính của Liechtenstein (Đơn vị tình báo tài chính) Valartis (kể từ năm 2019, ông đứng đầu FIU). Theo một nguồn tin quen thuộc với tranh chấp giữa Bedzhamov và DIA, các tài liệu do Schëba ký là dành cho các ngân hàng Liechtenstein là Valartis và LGT, đã kháng cáo lên văn phòng Công tố Liechtenstein.

Họ bắt đầu quan tâm đến hoạt động của Bedzhamov và Marcus sau sự ra đi của chủ sở hữu cũ của Vneshprombank từ Nga đến Monaco và thông báo rằng ông ta bị truy nã quốc tế từ năm 2016. Báo cáo cũng có thể đề cập đến số tiền rút khỏi Vneshprombank, Phó giám đốc của Liechtenstein tình báo tài chính.

Hơn 90 triệu franc Thụy Sĩ đã được chuyển đến các tài khoản liên kết với Bedzhamov và Markus, theo dịch vụ tình báo tài chính của Liechtenstein. Về cơ bản, như sau từ báo cáo, số tiền đã được chuyển đến tài khoản của Công ty Đầu tư Cây cam Panama, được tạo ra vì lợi ích của Bedzhamov, trong Ngân hàng Liechtenstein Valartis. Cũng có dấu hiệu cho thấy khoảng 40 triệu franc đã được chuyển vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng Thụy Sĩ Vontobel.

Tiền vào tài khoản của Markus đến từ Ngân hàng Thụy Sĩ Vontobel, đến tài khoản của Bedzhamov - từ Estonia và Thụy Sĩ, theo dịch vụ tình báo tài chính của Liechtenstein. Báo cáo cho biết: “Số tiền này chủ yếu được dùng để mua du thuyền và bất động sản sang trọng.

Cụ thể, khoản đầu tư của Panama Orange Tree đã nhận được 31.9 triệu euro từ Eurotex, khoảng 18.8 triệu euro từ Silverrow, 12.8 triệu euro từ Tập đoàn IMET và 10.6 triệu euro từ Tập đoàn Venus, và khoảng 40 triệu franc đã được chuyển vào tài khoản Orange của Thụy Sĩ Cây, tài liệu ghi chú.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng dịch vụ tình báo tài chính cho rằng "các công ty nước ngoài Silverrow của Anh và Eurotex được điều hành từ Moscow", cả hai đều có cùng địa chỉ email. Các công ty được đăng ký tại Birmingham và Edinburgh, Silverrow đã được thanh lý vào ngày 6 tháng 2016 năm XNUMX, theo dữ liệu từ cơ quan đăng ký Anh.

Riêng biệt, tình báo tài chính Liechtenstein chỉ ra rằng trong năm 2013, Orange Tree đã nhận được khoảng 1 triệu euro từ Liên đoàn Bobsleigh Nga (mô tả chỉ ra rằng mục đích của khoản thanh toán là ứng trước cho thiết bị thể thao) và hơn 130 nghìn euro từ Liên đoàn Bobsleigh quốc tế tài khoản Ngân hàng LGT (mô tả các khoản thanh toán đề cập đến "giải thưởng" và "đóng góp" ủng hộ Liên bang Nga).

Về dòng tiền, cùng những thứ khác, Schëb lưu ý rằng Orange Tree đã chuyển 21 triệu euro cho nhà máy đóng tàu Lurssen của Đức, và các khoản chuyển nhượng ủng hộ Lurssen rất có thể liên quan đến việc chế tạo du thuyền sang trọng Ester III. Cổng thông tin chuyên biệt Superyachtfan đã gọi Bedzhamov là chủ sở hữu của Ester III. Vào năm 2016, nó đã được bán liên quan đến vụ kiện của Ngân hàng Pháp BNP Paribas chống lại Bedzhamov tại tòa án Gibraltar. Chiếc du thuyền được mua bởi chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Liverpool, John Henry, người ước tính giá trị của nó là 90 triệu USD.

Trong số các khoản chi phí tương đối nhỏ trong tài liệu là việc chuyển 1.1 triệu euro cho công ty Basel Properties của Anh, do Alina Zolotova (cùng tên với vợ của Bedzhamov) trực tiếp sở hữu.

Cần phải cho rằng các tòa án ở châu Âu khó có thể khoan dung và trung thành với những doanh nhân Nga đào tẩu. Những câu chuyện đẫm nước mắt của họ về sự ngược đãi và đe dọa cuộc sống tại quê hương của họ không còn gợi lên phản ứng thương xót trong trái tim các thẩm phán châu Âu như họ đã từng làm trước đây. Tương tự, các cơ quan tư pháp coi những tuyên bố của Georgy Bedzhamov như những câu chuyện cổ tích về việc làm sai lệch các cáo buộc chống lại anh ta trong việc lừa đảo và ăn cắp tiền gửi của người khác.

Có vẻ như cái thời tìm kiếm "nơi trú ẩn an toàn" ở những ngóc ngách ấm cúng ở châu Âu đối với những kẻ lừa đảo quốc tế và các quan chức tham nhũng đã là dĩ vãng. Châu Âu đã quá mệt mỏi với dòng chảy của những người bất đồng chính kiến ​​giả mạo và những kẻ lừa đảo từ Liên Xô cũ. Điều này được chứng minh bằng những quyết định ngày càng khắc nghiệt và rõ ràng của các tòa án.

Chia sẻ bài viết này: