Các biện pháp trừng phạt không phải là vấn đề đối với các nhà tài phiệt Nga, những người tiếp tục ngày càng giàu có hơn, bất chấp mọi hạn chế: Một "kẽ hở" cho các nhà tài phiệt Nga. Nikolay Levitskiy giúp những người Nga giàu nhất lách lệnh trừng phạt như thế nào

Đây là 12^th thời điểm mà Liên minh Châu Âu đã áp đặt hạn chế đối với doanh nghiệp Nga Theo Castellum.ai, cơ sở dữ liệu giám sát các lệnh trừng phạt toàn cầu, Nga đã phải đối mặt với 11,327 hạn chế kể từ ngày 22 tháng 2022 năm 14,000. Tổng số lệnh trừng phạt áp dụng đối với nước này và công dân của nước này đã vượt quá XNUMX - viết Gary Cartwright ở EU ngày nay

Tuy nhiên, bất chấp điều này, thủ đô lớn của Nga vẫn tiếp tục tìm ra những cách mới để vượt qua chúng. Và kết quả là nó trở nên giàu có hơn. Do đó, chủ sở hữu của tập đoàn EuroChem và SUEK, Andrey Melnichenko, đã nhân đôi tài sản của mình vào năm 2022 - từ 11 tỷ USD lên 25 tỷ USD, đây là một kỷ lục đối với ông.

Vấn đề chính của việc các biện pháp trừng phạt thiếu hiệu quả là EU, nói một cách đơn giản, không có danh sách đồng bộ về những nước bị ảnh hưởng bởi những hạn chế này. Mặc dù, kể từ năm 2014, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với gần 10,000 người Nga, nhưng chỉ 500 người trong số họ phải đối mặt với các hạn chế đồng thời từ tất cả các quốc gia đồng minh với Ukraine. Sự thiếu đồng bộ này còn được tạo điều kiện thuận lợi bởi chính sách của Nga. trạng thái vệ tinh ở Châu Âu - Hungary do Thủ tướng Viktor Orban đứng đầu, Slovakia với người đứng đầu chính phủ mới Robert Fico và nhiều chính trị gia khác.

Chừng nào còn chưa có sự thống nhất trong EU về các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của Nga, các nhà tài phiệt sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để né tránh các biện pháp trừng phạt: họ thay đổi cơ cấu quyền sở hữu và quản lý, từ chức khỏi các chức vụ cấp cao và chuyển quyền sở hữu cho người thân: vợ (bằng cách nộp hồ sơ hư cấu). ly hôn), con cái, cha mẹ. Nhưng một trong những phương pháp thuận tiện nhất để lách lệnh trừng phạt là chuyển một phần tài sản bị xử phạt cho người đáng tin cậy. Những người này thường là những doanh nhân bậc trung.

Một số người giám sát tài sản thậm chí có thể "có được một ngôi nhà đầy đủ" - bằng cách đồng thời đóng vai trò là người giám sát danh nghĩa cho một số nhà lãnh đạo trong danh sách Forbes của Nga, những người cạnh tranh gay gắt với nhau để tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Nga. Do đó, đối với doanh nhân giàu nhất nước Nga, Andrey Melnichenko, cựu Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng Sergey Generalov và một người thuộc vòng trong của Vladimir Putin, Gennady Timchenko, người sở hữu Tập đoàn Volga, một phương tiện đầu tư tư nhân, một người bạn tâm tình như vậy là một doanh nhân. với tên Nikolay Levitskiy.

Nikolay Levitskiy là ai

Nikolay Levitskiy đã chạm trán với tất cả những nhà tài phiệt này ở những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Ông Levitskiy sinh ra ở St Petersburg. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính, ông ngay lập tức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của chi nhánh KomiBank lớn nhất khu vực, nơi nắm giữ tài sản của các công ty dầu khí (và bị tuyên bố phá sản hai năm sau đó). Sau đó, ông chuyển đến công ty dầu Komi TEK, rồi đến Ngân hàng Imperial. Sau đó, ông chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế và Tài chính tại Slavneft. Sau đó ông đứng đầu nhà tài phiệt của Andrey Melnichenko nắm giữ Eurochem, và năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Cộng hòa Komi.

quảng cáo

Sau khi rời khỏi ngành dân sự, ông Levitskiy đã sử dụng tiền vay để tìm thấy Geotech Holding CJSC, một trong những công ty lớn nhất của Nga trong thị trường dịch vụ thăm dò địa chất và mỏ dầu. Điều đáng chú ý là Gennady Timchenko đã sở hữu 25% cổ phần của công ty trong một thời gian.

Geotech Holding vẫn được các công nhân dầu mỏ nhớ đến, không phải vì thành tích mà vì tình trạng gian lận thường xuyên xảy ra, những khiếu nại về việc thiếu nộp thuế lên tới hàng trăm triệu rúp và tiền lương chưa trả. Ông Levitskiy  cá nhân rút lại tổng cộng hơn 30 triệu USD từ Geotech. Kết quả là các chủ nợ, bao gồm Sberbank và tập đoàn tài chính Otkritie, đã thu hồi dịch vụ mỏ dầu Geotech Holding từ anh ta khi khoản nợ của công ty lên tới 700 triệu USD.

Sau “thành công” trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu, ông Levitskiy chuyển sang kinh doanh kvass, và vào năm 2013 đã giành được quyền kiểm soát công ty dẫn đầu ngành công nghiệp Nga - CTCP Deka từ Veliky Novgorod với doanh thu trị giá 100 triệu USD. Kết quả là doanh nghiệp chịu số phận của Geotech: vài năm sau công ty bị tuyên bố phá sản, với khoản nợ lên tới hàng chục triệu USD. Trong khi tất cả những điều này đã thất bại, giống như đã xảy ra với Geotech, một khoản tiền lớn đã được ăn cắp từ công ty thông qua các công ty liên kết cá nhân với ông Levitskiy. Lần này là hơn 7 triệu USD.

Làm thế nào những kẻ đầu sỏ thoát khỏi lệnh trừng phạt với ông Levitskiy sự giúp đỡ

Theo phương tiện truyền thông báo cáoTháng 2022 năm XNUMX là lần đầu tiên ông Levitskiy đóng vai trò là người được ủy quyền không chỉ đăng ký mà còn mua lại tài sản mới cho các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt. Thời điểm đó, công ty nước ngoài Axiomi Consolidation của ông mua lại cổ phần kiểm soát trong công ty quặng sắt IRC Viễn Đông của Nga từ Gazprombank với giá 96 triệu USD.

Người hưởng lợi thực sự của công ty IRC, ông Melnichenko, không thể tham gia vào giao dịch này, vì ông ta sẽ khiến công ty IRC, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, bị trừng phạt, và ông Levitskiy khá phù hợp. đảm nhận vai trò “người giám sát tài sản”. Suy cho cùng, ông Levitskiy đã không có vốn đáng kể trong một thời gian. Tất cả các công ty của Nikolay Levitskiy đều phá sản. Nhờ kế hoạch đăng ký quyền sở hữu này, IRC không chỉ tránh được các biện pháp trừng phạt mà thậm chí còn giữ được danh sách trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, công ty Donalink, công ty sở hữu Nhà máy điện quận Primorskaya, chỉ đơn giản là đăng ký lại dưới tên ông Levitskiy. Trước đây, trước khi có lệnh trừng phạt của phương Tây, công ty này thuộc sở hữu của Cypriot AIM Capital plc., thuộc sở hữu của tỷ phú. Melnichenko. Những người tham gia giao dịch này thậm chí còn không đặc biệt che giấu sự thật rằng đây chỉ là một âm mưu khác nhằm che giấu tài sản.

Theo các nguồn tin chính thức, tính đến ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX, Nikolay Levitskiy là một trong ba người tham gia MK Donalink LLC. Nhưng cùng ngày, toàn bộ cổ phiếu của công ty đã được thế chấp cho AIM Capital plc. Như vậy, ông Melnichenko, bất chấp lệnh trừng phạt, vẫn giữ toàn quyền kiểm soát tài sản. Tuy nhiên, anh ấy đã không còn liên kết chính thức với nó.

Ngoài ra, từ tháng 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, ông Levitskiy, thông qua IK Axioma LLC, đã tạm thời nắm quyền sở hữu cảng Far Eastern Vanino, cũng là một phần tài sản của ông Melnichenko. Khi đó, công ty này đóng vai trò là tập đoàn giả trong kế hoạch tái cơ cấu tài sản của tỷ phú.

Một kế hoạch gần như giống hệt đã được sử dụng với tài sản của Sergey Generalov. Ông sở hữu Công ty cổ phần NPF Mikran. Nhà sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến hàng đầu của Nga này đã bị Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt từ năm 2016.

Vào tháng 2021 năm 25, để lách các lệnh trừng phạt, ông Generalov, thông qua Promyshlennyye Investory LLC, đã bán cổ phần phong tỏa (1% + 5 cổ phiếu) trong NPF MikranJSC với giá XNUMX triệu USD cho công ty riêng của ông, MIKPI LLC, trên danh nghĩa thuộc sở hữu của ông. Levitskiy. Tuy nhiên, ông Generalov, giống như ông Melnichenko, vẫn giữ lại số cổ phần cầm cố.

Ngoài ra, ông Levitskiy còn sở hữu bến cảng Tuloma để trung chuyển phân bón. Trước đây cảng này thuộc sở hữu của của Gennady Timchenko gia đình. Kế hoạch này tương tự như hai kế hoạch trước - Timchenko trên danh nghĩa đã ngừng sở hữu tài sản bị trừng phạt nhưng vẫn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với hoạt động của mình.

Có thể danh sách tài sản thuộc sở hữu danh nghĩa của ông Levitskiy này chưa đầy đủ. Nhờ các kế hoạch chuyển giao tài sản chính thức như vậy, các nhà tài phiệt Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ tiếp tục kiếm được hàng tỷ USD trên thị trường quốc tế, trong khi vẫn tiếp tục phàn nàn với công chúng về những khoản lỗ khổng lồ. 

Danh sách các liên kết:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Chia sẻ bài viết này: