Những giao dịch mờ ám của Nikolay Levitskiy trên thị trường chứng khoán Hồng Kông

báo cáo HÔM NAY của EU

Nổi tiếng nhất sau những vụ phá sản doanh nghiệp của mình, doanh nhân người Nga Nikolay Levitskiy, người trước đó được coi là một trong số những người sáng lập của “Geotech” Oil Service Holding và đã giữ chức vụ Tổng giám đốc của “EuroChem” do những người được ủy thác của một quỹ tín thác tùy ý sở hữu và quản lý kể từ đó. Năm 2006, sau khi tham gia vào một số dự án kinh doanh không thành công, ông đã tích cực cung cấp dịch vụ với tư cách là người nắm giữ tài sản được đề cử cho các nhà tài phiệt Nga, những người đang bị trừng phạt quốc tế.

Levitskiy đang mua lại cổ phần trong các dự án gắn với nguồn vốn lớn, bằng cách thực hiện thao túng thị trường với cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Limited.

Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, một số lượng đáng kể các tỷ phú Nga đã được thêm vào danh sách trừng phạt của EU, Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác được coi là “thành viên của vòng trong của Vladimir Putin”.

Để đáp lại, họ đã tìm cách bảo vệ tài sản ở Nga của mình.

Trong hai năm qua, một phương pháp có hệ thống đã được nghĩ ra để chuyển giao tài sản dường như thường xuyên cho các doanh nhân Nga ít tên tuổi hơn, những người trên giấy tờ đảm nhận vai trò chủ sở hữu mới.

Một trường hợp tiêu biểu là câu chuyện của Nikolay Levitskiy, người vào năm 2022 được biết đến như một người nắm giữ danh nghĩa các tài sản chịu lệnh trừng phạt quốc tế (Cảng Viễn Đông Vanino, Nhà máy điện nước Primorskaya, các công ty khai thác mỏ) và cả tài sản của Gennady Timchenko. và con rể của ông là Gleb Frank (“Tuloma” Sea Terminal), cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

Và phần lớn hoạt động hư cấu của anh ta vẫn nằm ngoài tầm tiếp cận của các cơ quan quản lý phương Tây.

quảng cáo

Nikolay Levitskiy trở thành người hưởng lợi từ các tài sản “cũ” từ năm 2022 đến năm 2023. Đối với bất kỳ nhà phân tích kinh doanh nào, chuỗi sự kiện này sẽ hoàn toàn bất ngờ.

Bởi vì việc mua tài sản diễn ra sau một số thất bại trong kinh doanh - việc rút tiền đầy tai tiếng khỏi IGSS (“Geotech”), làm tăng khoản nợ của công ty lên 700 triệu USD do gian lận tài chính và phá sản tài sản cuối cùng của công ty (“Nhà máy Deka” Kvass ở Novgorod).

Tuy nhiên, vào tháng 2022 năm XNUMX, Nikolay Levitskiy bất ngờ trở thành người mua Donalink Ltd của Andrey Melnichenko, công ty được cho là có quyền kiểm soát Nhà máy điện nước Primorskaya.

Đáng kinh ngạc hơn nữa là thương vụ mua lại diễn ra vào năm 2021-2023 thông qua một loạt giao dịch kiểm soát công ty IRC, chủ sở hữu của Kimkano-Sutarsky GOK (doanh nghiệp chế biến và chế biến quặng) tại Khu tự trị Do Thái, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất ở vùng Viễn Đông Nga.

Một tài sản như vậy sẽ có mức giá đáng kể ngay cả trong thời điểm kinh tế đầy thử thách ở Liên bang Nga, vì thị trường chính cho các sản phẩm của GOK là Trung Quốc và cổ phiếu IRC được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Limited.

Sử dụng việc tiếp quản Kimkano-Sutarsky GOK làm ví dụ minh họa, chúng tôi đã nhận ra hoạt động bên trong của kế hoạch này, bao gồm một số cá nhân, bao gồm Marina Kolesnikova, đóng vai trò là người được Levitskiy đề cử và là chủ sở hữu của OOO “MIK INVEST” (một trong những cổ đông chủ chốt của IRC), cũng như Olga Chesnokova.

Là cố vấn tài chính của Levitskiy và là thành viên Hội đồng quản trị của “Geotech Holding” của ông, bà cũng đóng vai trò là người được ông đề cử tại Oikku Finance (một cổ đông của IRC tích cực tham gia vào các kế hoạch tài chính của Levitskiy).

Kimkano-Sutarsky GOK đã được tiếp quản như thế nào

Vào tháng 2021 năm 29.86, Levitskiy thông qua Axiomi Consolidation Ltd ở nước ngoài của mình đã mua 113% cổ phần IRC, tại thời điểm đó, cổ phiếu này được hỗ trợ cho Gazprombank với khoản tín dụng XNUMX triệu USD được gia hạn cho Kimkano-Sutarsky GOK (sau đây gọi là – KS GOK).

Chỉ hai tháng sau, vào tháng 2022 năm XNUMX, Gazprombank “bất ngờ” chuyển nhượng quyền cho vay của mình cho OOO “MIK INVEST”, được đăng ký dưới tên của người được đề cử Marina Kolesnikova.

Để đảm bảo toàn quyền kiểm soát hoạt động đối với doanh nghiệp, Levitskiy đã thành lập Hội đồng quản trị bù nhìn của mình tại IRC vào tháng 2022 năm XNUMX, bao gồm những cá nhân trước đây từng làm việc cho Levitskiy trong các doanh nghiệp khác của ông: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành – nguyên là cấp dưới của Levitskiy và nguyên Phó chủ tịch kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Geotech Holding.

Với việc Hội đồng quản trị hiện nằm dưới sự kiểm soát của ông, Nikolay Levitskiy đã thực hiện được kế hoạch mua lại và hợp nhất gói cổ phiếu IRC. Anh ấy đã thực hiện điều đó bằng cách sử dụng số tiền từ doanh nghiệp chính tạo ra thu nhập KS GOK.

Để củng cố quyền kiểm soát hoàn toàn của mình đối với tài sản, IRC đã tiến hành phát hành thêm 16.7% cổ phiếu vào tháng 2022 năm XNUMX. Người ta lưu ý rằng việc này được thực hiện miễn phí.

Theo thỏa thuận, cổ phiếu mới đã được bán cho MIK INVEST với giá 19 triệu USD để hoàn trả khoản tín dụng tương tự.

Tiền đã đến IRC và vào ngày hôm sau, sau khi GOK hoàn trả khoản tín dụng cho MIK INVEST, số tiền này đã được trả về nguồn ban đầu và do kế hoạch đó, MIK INVEST đã trở thành cổ đông mới của IRC nắm giữ 16.7 cổ phần % cổ phần.

Để tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý, vào tháng 2023 năm 24.88, Levitskiy đã đăng ký lại gói thầu của mình “pha loãng” do phát hành thêm và không bị cản trở bởi cam kết và chiếm tới 1.01% cổ phần, từ Axiomi Consolidation Ltd. cho công ty nước ngoài khác của ông là Axioma Capital. FZE (có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và mua thêm XNUMX% từ Ineth Limited.

Hơn nữa, vào tháng 2023 năm 4.72, Levitskiy đã mua 47% cổ phần từ Oikku Finance của chính mình (dường như thuộc sở hữu của cấp dưới cũ và người được đề cử của ông là Olga Chesnokova). Số tiền giao dịch là 6 triệu HKD (XNUMX triệu USD).

Cần lưu ý rằng Oikku Finance đã mua gói cổ phần của mình (4.72%) với cùng số tiền 6 triệu USD vào năm 2022, số tiền này đã được nhận thông qua một loạt giao dịch, ban đầu là từ Kimkano-Sutarsky GOK cho MIK INVEST, và sau đó là cho Oikku Finance, một lần nữa với sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, do Levitskiy kiểm soát hoàn toàn.

Kết quả là đến tháng 2023 năm 30.61, Levitskiy đã tích lũy được 16.67% cổ phần IRC, trong khi MIK INVEST nắm giữ XNUMX%.

Sau đó, công ty Axioma Capital FZE của Levitskiy đã mở rộng ưu đãi mua lại cổ phiếu cho các cổ đông khác với cùng mức giá – 0.118 HKD mỗi cổ phiếu, định giá toàn bộ IRC ở mức 1 tỷ HKD (129 triệu USD).

Đôi mắt nhắm chặt của cơ quan quản lý

Về bản chất, trong vòng gần hai năm, doanh nghiệp đã được chuyển ra khỏi vùng trừng phạt với chi phí tối thiểu, vì cơ cấu của Levitskiy có toàn quyền kiểm soát Kimkano-Sutarsky GOK.

Đó là lý do tại sao doanh nghiệp phải giao toàn bộ số tiền kiếm được cho cổ đông của mình (MIK INVEST) để trả nợ. Sẽ không thể thực hiện được sự sắp xếp như vậy nếu không có sự tham gia của các cơ quan chức năng.

Và do đó, một người quen cũ của Levitskiy, Thống đốc tích cực của Khu tự trị Do Thái Rostislav Goldshtein đã tham gia vào kế hoạch này.

“Mối quan hệ nồng ấm” giữa doanh nhân và Người đứng đầu vùng bắt nguồn từ năm 2003, khi Levitskiy đang giữ chức Phó Thống đốc Cộng hòa Komi, còn Goldshtein là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Komi.

Ngoài sự đồng ý ngầm cho việc thực hiện kế hoạch, sự hiện diện của một Thống đốc “thân thiện” đã đảm bảo các nhượng bộ về thuế bổ sung cho GOK, vốn đóng góp 10% doanh thu thuế của Khu tự trị Do Thái.

Mặc dù những kế hoạch như vậy không phải là hiếm ở nước Nga đương đại, nhưng việc thiếu sự quan tâm từ các cơ quan quản lý quốc tế là điều khó hiểu.

Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông không tiết lộ mối liên kết của cả ba công ty tham gia vào các giao dịch gần đây – Axioma Capital FZE, Oikku Finance và MIK INVEST – mặc dù nguồn tài trợ được chia sẻ rõ ràng từ KS GOK và mối liên kết chặt chẽ của họ thông qua chuỗi tài chính lẫn nhau.

Hơn nữa, bà Chesnokova liên tục nhận được tài chính từ OOO “MIK” thông qua các công ty của Levitskiy thông qua các công ty của chính bà trong năm 2021-2022. OOO “MIK” thuộc sở hữu của cùng một người được Levitskiy đề cử như MIK INVEST MA Kolesnikova.

Vào năm 2022, bản thân ông Levitskiy đã nhận được nguồn tài trợ thông qua KS GOK và MIK INVEST cho cá nhân ông và cho OOO “IK “AXIOMA” của ông, tài sản này được chuyển giao với mục đích trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Kết quả là, Levitskiy và các công ty liên kết của ông, thông qua việc mua lại cổ phiếu một cách bất công với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường thực tế, đã hợp nhất 47% cổ phần của IRC vào tay một cổ đông danh nghĩa duy nhất.

Việc mua lại cổ phiếu được tài trợ bởi chính tổ chức phát hành IRC, trích tiền từ KS GOK.

Việc các cổ đông trung thực của IRC bị lừa vì những mục đích này lẽ ra đã trở thành đối tượng điều tra của các cơ quan quản lý từ lâu.

Cho đến khi sự giám sát như vậy diễn ra, nguy cơ mở rộng chương trình này và làm loãng thêm cổ phần của các cổ đông khác là rất cao.

NB. Phiên bản trước của bài viết này đã gọi nhầm Andrey Melnichenko là chủ sở hữu của EuroChem.

Ông Melnichenko là người thụ hưởng quỹ tín thác tùy ý cho đến tháng 2022 năm XNUMX nhưng kể từ đó ông không có quan hệ gì với quỹ này. Anh ta cũng không liên quan gì đến tài sản mà Nikolay có thể nắm giữ trên danh nghĩa. Levitskiy. 

Chia sẻ bài viết này: