Làm thế nào EU thất bại trong việc rửa tiền

Các quốc gia thành viên EU chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm khi Ủy ban châu Âu tuyên bố € 1.85 nghìn tỷ gói phục hồi kinh tế để giúp khối thông qua sự suy thoái kinh tế do coronavirus gây ra trong những năm tới. Như chủ tịch của Ủy ban Ursula von der Leyen đã lập luận một cách đúng đắn, gói nên là khoảnh khắc của Châu Âu - điều này khiến cho thực tế rằng khoảnh khắc chiến thắng này bị ảnh hưởng bởi việc EU không thể chống rửa tiền một cách hiệu quả chỉ là điều đáng tiếc hơn.

Vào thời điểm Brussels nên được ca ngợi vì đề xuất một ngân sách chưa từng có, nó liên tục thất bại trong việc rò rỉ tài chính khiến EU phải trả hàng tỷ đô la trong những năm qua. Vấn đề đã trở lại trước vào đầu tháng này, khi EC trình bày danh sách cập nhật của nó về các quốc gia thứ ba có nguy cơ cao có mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính của Liên minh vào ngày 7 tháng 20. Danh sách này bao gồm XNUMX quốc gia, như Afghanistan, Barbados và Mông Cổ, trong khi năm quốc gia đã bị xóa khỏi danh sách này trong năm nay phiên bản.

Danh sách này đã thu hút sự chỉ trích ngay lập tức, lan rộng vì phương pháp của nó, đó là công bố cùng ngày hôm đó và đã được coi là thiếu sót nghiêm trọng trong nhiều năm. Các quan chức nêu rõ, danh sách đen được biên soạn theo các thông số kỹ thuật thuần túy, một phần dựa trên các thông số của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Tuy nhiên, một cái nhìn kỹ hơn cho thấy rằng chính trị đóng một vai trò lớn hơn nhiều so với những gì các quan chức sẵn sàng thừa nhận.

Rõ ràng nhất là danh sách này theo định nghĩa chỉ giới hạn ở các quốc gia ngoài EU - một thiếu sót khá tự cao dựa trên tiền đề rằng sự siêng năng rộng rãi của các thành viên EU khiến việc rửa tiền gần như không thể xảy ra trong EU. Ngay cả chính Brussels cũng thừa nhận rằng điều này khó có thể đúng. Trường hợp điển hình là một báo cáo của Ủy ban từ năm 2019 mà rõ ràng nhấn mạnh khuôn khổ pháp lý của châu Âu bị một số điểm yếu về cấu trúc, xuất phát từ các quốc gia thành viên ' phương pháp khác nhau để điều tiết dòng tài chính và thực hiện chính sách chống rửa tiền.

Trong khi điều này cho phép các quốc gia như Đức, Pháp, Luxembourg và các quốc gia khác thể hiện mình là người rửa tiền trái với thực tế, có lẽ vấn đề nan giải nhất là việc ra quyết định chính trị hóa xung quanh danh sách này. Như gần đây Máy chủ EU phân tích cho thấy, các cân nhắc kỹ thuật đơn thuần hiếm khi tạo cơ sở cho việc đánh giá rủi ro của EU. Kết quả là, “Ai không có trong danh sách [EU] sẽ quan trọng hơn những ai có trong danh sách đó”.

Ngay cả những nhà quan sát bình thường cũng có thể nhận thấy sự vắng mặt đáng ngờ của các quốc gia như Nga, Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út khỏi danh sách đen. Lý do cho điều này rất đơn giản: các quốc gia thành viên EU đã liên tục bỏ phiếu chống lại việc đưa họ vào vì sợ gây ra phản ứng ngoại giao. Các tổ chức của Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều vụ bê bối ngân hàng gần đây trên lãnh thổ EU. Nhưng bởi vì các ngân hàng Nga và khu vực tài chính châu Âu có mối quan hệ sâu sắc với nhau, rõ ràng là lý do tại sao EU né tránh việc kêu gọi Moscow tham gia.

quảng cáo

Các nền tảng chính trị rõ ràng của chính sách chống rửa tiền của Brussels cũng được thể hiện rõ ràng trong trường hợp của Ả Rập Saudi. Trong một chỉ đạo mối đe dọa Đối với các nhà hoạch định chính sách của EU, Riyadh đã cảnh báo về những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng, nếu nó xuất hiện trong bất kỳ danh sách rủi ro cao nào. Một vài tháng sau, rõ ràng các quốc gia thành viên đã hoảng sợ chỉ đơn giản là loại bỏ tài liệu và giết chết danh sách, thay đổi tác động bất lợi đối với các hợp đồng kinh doanh song phương.

Mặc dù các quốc gia này được coi là sạch sẽ, vì tất cả ý định và mục đích, những người cuối cùng được đưa vào danh sách đều bị đối xử với sự khinh miệt gần như có thể sờ thấy. Tồi tệ hơn, họ thường được thêm vào mà không được thông báo trước và không có cơ hội thảo luận về các cải tiến được thực hiện hoặc thách thức sự bao gồm của nó ở nơi đầu tiên. Những cáo buộc như vậy không mới cũng không giới hạn ở các nước nhỏ hơn. Khi EC phân loại một số vùng lãnh thổ Hoa Kỳ có vấn đề, Kho bạc Hoa Kỳ nổi bật than thở thiếu cơ hội để tranh luận chính thức với EU và thách thức sự bao gồm. Mặc dù Washington đã giảm sức nặng để ra khỏi danh sách, nhưng các quốc gia ít mạnh hơn không có sự truy đòi này, cũng không có phương tiện để tranh chấp Brussels trên mặt trận đó.

Với tất cả những thiếu sót rõ ràng về hình thức và chất, rõ ràng rằng danh sách này khác xa với những gì nó có ý nghĩa. Rất nhiều quyền lực hiện đang thuộc về Hội đồng EU và chủ tịch các ủy ban của Nghị viện Châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ (ECON) và các quyền tự do dân sự, tư pháp và nội vụ (LIBE) - những người có cho đến ngày 7 tháng XNUMX phê duyệt hoặc từ chối danh sách.

Họ nên xem xét rằng trong khi những lời chỉ trích như vậy là không thoải mái, thì các thành viên EU cần phải xem xét lại cách tiếp cận của họ và thực sự củng cố vị thế quốc tế của khối như một hình mẫu trong cuộc chiến chống rửa tiền.

Chia sẻ bài viết này: