Mạng bán dịch vụ tài chính giả trực tuyến bị gỡ xuống

Các cơ quan hành pháp và tư pháp từ Bulgaria, Síp, Đức, Hà Lan và Ukraine, được hỗ trợ bởi Europol và Eurojust, đã hợp tác chống lại một nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến gian lận nhị phân. Tập đoàn này đứng sau một nền tảng giao dịch trực tuyến cho các dịch vụ tài chính với các tùy chọn nhị phân. Europol thành lập Lực lượng đặc nhiệm hoạt động để hỗ trợ cuộc điều tra xuyên biên giới. 

Ngày Hành động vào ngày 6 tháng 2021 năm XNUMX tại Kiev, Limassol và Sofia đã dẫn đến:

• Tám cuộc khám xét nhà (năm ở Bulgaria, một ở Síp, hai ở Ukraine)
• 17 cá nhân bị thẩm vấn ở Bulgaria
• Một mục tiêu giá trị cao bị bắt ở Síp
  Động kinh bao gồm điện thoại, thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và các bản sao lưu dữ liệu 

Ít nhất 15 triệu euro bị mất vào các tùy chọn giả mạo

Hoạt động từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng 15 năm 250, mạng lưới tội phạm đã thu hút các nhà đầu tư Đức thực hiện các giao dịch trị giá tổng cộng ít nhất là 100 triệu euro. Các nghi phạm đã quảng cáo các dịch vụ tài chính trực tuyến và qua mạng xã hội, đồng thời sử dụng hơn 246 tên miền. Mạng lưới tội phạm kết nối với một công ty, có trụ sở tại Ukraine, thiết lập một trung tâm cuộc gọi ở Bulgaria. Khoảng 15 nhân viên của hai trung tâm cuộc gọi, đặt tại Sofia, đã liên hệ với “khách hàng” và quảng cáo các dịch vụ tài chính giả danh trong lĩnh vực quyền chọn nhị phân dưới vỏ bọc của các cố vấn tài chính. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các nhân viên của trung tâm cuộc gọi đã có các đoạn mã chứa các cuộc trò chuyện được xác định trước và thông điệp chính để thuyết phục khách hàng giải phóng thêm tiền. Tuy nhiên, một cuộc điều tra sau đó cho thấy hầu hết các nhân viên đều không biết rằng công ty họ đang làm việc có liên quan đến một âm mưu lừa đảo. Lợi nhuận ban đầu hiển thị trong giao diện người dùng đã khuyến khích khách hàng đầu tư số tiền lớn. Tuy nhiên, khách hàng đã không nhận được thanh toán tiền thắng cược hoặc số dư tín dụng của họ khi họ yêu cầu. Cuộc điều tra cho đến nay đã dẫn đến XNUMX thủ tục tố tụng hình sự trên XNUMX bang liên bang Đức. 

Để hỗ trợ cuộc điều tra, Europol đã thành lập một Lực lượng đặc nhiệm hoạt động chuyên dụng để thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và cung cấp hỗ trợ phân tích. Trong các ngày hành động, Europol đã triển khai sáu chuyên gia đến Bulgaria, Síp và Ukraine để kiểm tra chéo thông tin hoạt động trong thời gian thực dựa trên cơ sở dữ liệu của Europol để cung cấp thông tin cho các nhà điều tra tại hiện trường. Các chuyên gia cũng cung cấp kiến ​​thức chuyên môn kỹ thuật để có thể khai thác thông tin từ các thiết bị di động và cơ sở hạ tầng CNTT.

Eurojust đã tổ chức một trung tâm điều phối để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan liên quan trong ngày hành động. 
 

Chia sẻ bài viết này: