# COVID-19 không phải là lý do cho #US lừa đảo

Khi Hoa Kỳ bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến để ngăn chặn COVID-19, chính phủ liên bang sẽ tiết lộ hàng tỷ đô la viện trợ để ngăn chặn căn bệnh này và giúp làm giảm tác động tàn phá đối với nền kinh tế đã bị đình trệ cả nước và trên toàn cầu. Nhưng chính viện trợ đang tạo ra một loạt các mối quan tâm mới, Henry St. George viết.

Các cơ quan giám sát của chính phủ và các chuyên gia về liêm chính ở Mỹ đang cảnh báo rằng những khoản tiền khổng lồ được tạo ra rất dễ bị lãng phí và lạm dụng, vào thời điểm mà các nhà chức trách đang nhìn thấy một mức đáng kể trỗi dậy ở Mỹ có nghĩa là tận dụng nỗi sợ hãi của công chúng.

Trong một dấu hiệu cho thấy, Quốc hội dường như đang xem xét mối đe dọa một cách nghiêm túc. Trong gói cứu trợ trị giá 2 nghìn tỷ USD lịch sử của họ - bao gồm tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các chương trình cho vay cho các doanh nghiệp Mỹ và viện trợ cho các ngành công nghiệp gặp khó khăn - các nhà lập pháp đã đồng ý về các yêu cầu giám sát nghiêm ngặt.

Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng tiềm năng gian lận lớn hơn nhiều so với bất kỳ một bộ biện pháp bảo vệ nào, dựa trên lịch sử quá khứ và phạm vi phản ứng tuyệt đối của chính phủ Hoa Kỳ, đã kêu gọi sự hỗ trợ của rất nhiều cơ quan liên bang giám sát các vấn đề trong và ngoài nước.

Quân đội Hoa Kỳ, ví dụ, đang bị buộc tội xử lý một phần lớn trong phản ứng của quốc gia cả trong và ngoài nước. Sự tham gia của quân đội được đưa ra sau nhiều cuộc tranh luận về vai trò chính xác mà các lực lượng vũ trang nên có trong việc chống lại cuộc khủng hoảng, ngay cả khi các nhà lãnh đạo quân sự cố gắng ngăn chặn sự bùng nổ giữa các binh sĩ đóng quân trên khắp thế giới.

Tại Mỹ, quân đội đang triển khai nhân sự và các nguồn cung cấp và tài nguyên rất cần thiết cho các địa phương và tiểu bang trên khắp đất nước để chống lại sự lây lan của đại dịch. Quân đội Mỹ cũng bị ép buộc phải hành động trên phạm vi quốc tế, với việc Tổng thống Trump mới đây tuyên bố huy động quân đội chống lại các băng đảng ma túy đang cố gắng khai thác coronavirus khi Mỹ và các nước khác chú ý đối mặt với đại dịch.

quảng cáo

"Khi các chính phủ và quốc gia tập trung vào coronavirus, có một mối đe dọa ngày càng tăng rằng các băng đảng, tội phạm, khủng bố và những kẻ xấu khác sẽ cố gắng khai thác tình hình để thu lợi riêng", Trump nói. "Chúng ta không được để điều đó xảy ra."

Nhưng giống như các vũ khí khác của chính phủ liên bang, quân đội từ lâu đã dễ bị lãng phí và gian lận. Điều này một phần vì Bộ Quốc phòng phụ thuộc rất nhiều vào các nhà thầu bên ngoài, trao giải thưởng 350 tỷ đô la hợp đồng trong năm tài chính 2018 một mình cho một loạt các hàng hóa và dịch vụ, theo các kiểm toán viên chính phủ.

Trên thực tế, gần đây như tháng XNUMX năm ngoái, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, một cơ quan giám sát liên bang phi đảng phái, đã ban hành một báo cáo cảnh báo rằng Bộ Quốc phòng phải làm nhiều hơn để phát hiện gian lận trong số các nhà thầu mà họ thuê.

Cơ quan quốc phòng chắc chắn đã có nhiều hơn các vụ bê bối liên quan đến các nhà thầu trong những năm gần đây. Và đôi khi các vấn đề dường như là của riêng nó.

Hãy xem xét trường hợp của Agility, một công ty có trụ sở tại Kuwait đã từng nắm giữ hợp đồng để cung cấp thực phẩm cho tất cả quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Iraq, Syria, Kuwait và Jordan.

Trong năm 2017, công ty đồng ý để trả một khoản bồi thường 95 triệu đô la và từ bỏ khoản bồi thường trị giá 249 triệu đô la khác sau khi bị buộc tội vì đã tính phí cho Lầu năm góc lên tới 374 triệu đô la bằng cách mua thực phẩm từ một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình khác - chuỗi siêu thị của Trung tâm Sultan - và sau đó bơm các chi phí đó khi thanh toán CHÚNG TA. Nó cũng bị buộc tội thu hút 80 triệu đô la từ các nhà cung cấp ở Mỹ.

Nhưng đủ đáng chú ý, vụ bê bối rõ ràng đã làm rất ít để bên công ty khỏi kinh doanh sinh lợi của hợp đồng quân sự. Sau khi bị truy tố vào năm 2007 vì kế hoạch này, công ty đã bị cấm làm ăn với quân đội Hoa Kỳ.

Nhưng trong những năm tiếp theo, nó đã bị tổn thương cấp ít nhất 14 miễn trừ riêng biệt bởi USDOD - một con số chưa từng có - để tiếp tục nhận được hợp đồng của Hoa Kỳ. Đáng chú ý là một quan chức cấp cao của Agility trước đây đã từng phục vụ trong văn phòng chịu trách nhiệm phê duyệt nhiều miễn trừ, Cơ quan Hậu cần Quốc phòng.

Hơn thế nữa, năm 2017 giải quyết phạt tiền đối với Agility bao gồm một tin tốt đáng ngạc nhiên cho công ty: nó được phép bắt đầu đấu thầu một lần nữa cho các hợp đồng của Hoa Kỳ mà không cần miễn trừ.

Sự nhanh nhẹn mà Agility nhận được, đặc biệt là các miễn trừ, đã khiến Đại diện Jackie Speier của California, một thành viên của ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, viết để các quan chức USDOD năm 2018 yêu cầu câu trả lời.

Bộ Quốc phòng không phải là cánh tay duy nhất của chính phủ dễ bị lạm dụng. Khi chính phủ liên bang bắt đầu phát hành hàng nghìn tỷ đô la cho các cá nhân, doanh nghiệp và những người khác, chính quyền tuyên bố sẽ đàn áp bất cứ ai tham gia vào các vụ lừa đảo gợi nhớ đến những cam kết để đáp ứng với Đại hội cứu trợ tài chính được phê duyệt trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Vào tháng 2010 năm XNUMX, ví dụ, một cựu chủ tịch của Ngân hàng Park Avenue ở Manhattan là tính phí về tội gian lận và biển thủ trong những gì chính quyền nói là vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với một vụ án liên quan đến việc lừa đảo chương trình cứu trợ được Quốc hội phê chuẩn.

Giám đốc điều hành ngân hàng, Charles J. Antonucci Sr., bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm đánh lừa nhà nước và chính quyền liên bang trong một đơn xin hơn 11 triệu đô la từ chương trình cứu trợ liên bang được gọi là Chương trình cứu trợ tài sản gặp rắc rối, hay Tpeg.

Anh ta đã cố gắng thuyết phục các nhà chức trách rằng anh ta đã thu xếp khoản đầu tư bên ngoài trị giá 6.5 triệu đô la vào ngân hàng, trong khi thực tế anh ta đã bí mật sử dụng tiền của chính ngân hàng bằng cách sử dụng một mạng lưới chuyển tiền phức tạp.

Anh ta lén lút chuyển tiền ngân hàng vào một nhóm các thực thể mà anh ta kiểm soát và sau đó mua một cổ phần kiểm soát trong ngân hàng - mặc dù dưới danh nghĩa các nhà đầu tư hư cấu. Điều đó, đến lượt nó, cho phép anh ta báo cáo rằng ngân hàng có số tiền gấp đôi số tiền thực sự có trong một ứng dụng trị giá 11 triệu đô la để nhận tiền cứu trợ theo chương trình Tpeg.

Bây giờ, với các tập như những phần hình thành này của bối cảnh, một đội đặc nhiệm đã được Bộ Tư pháp tạo ra để điều tra các trường hợp gian lận có thể phát sinh. Các cơ quan liên bang trực tiếp tham gia vào các nỗ lực đáp ứng cũng được cảnh báo cao, bao gồm cả Thực phẩm và Cục Quản lý dược, Mà thư đã gửi các công ty cảnh báo nghi ngờ về các phương pháp điều trị và xét nghiệm coronavirus thiếu sót hoặc không có thật.

Chia sẻ bài viết này: