Tỷ phú Nga Aven đấu tranh với cuộc điều tra trừng phạt của Anh

Đại lộ Petra (Ảnh), một tỷ phú người Nga, đang bị Anh điều tra với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Một luật sư người Anh bị cáo buộc đã sử dụng những hũ tiền gửi tại các tài khoản của Anh để "rút tiền mặt" để trang trải cho lối sống của mình, một luật sư người Anh tuyên bố vào hôm thứ Ba (27 tháng XNUMX).

Jonathan Hall, đại diện Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), tuyên bố rằng HSBC (HSBA.L.) và các ngân hàng Monzo đã treo cờ đỏ liên quan đến việc chuyển tiền trong một cuộc điều tra của NCA đối với chín tài khoản thuộc sở hữu của sáu cá nhân và công ty liên quan đến Aven.

Hall tuyên bố rằng "chúng tôi nghi ngờ số tiền nhận được ... nhằm mục đích trốn tránh lệnh trừng phạt."

Theo NCA, Aven đã bị Anh cũng như Liên minh châu Âu trừng phạt vì hành động trả đũa cuộc xâm lược Ukraine. Anh ta định sử dụng hai công ty để quản lý chi phí của mình và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Các luật sư của Aven và hai công ty yêu cầu hai Lệnh đóng băng tài khoản phải được lật lại do cách tiếp cận "hỗn loạn, vô kỷ luật" của NCA. Họ cũng cho rằng không có cơ sở cho bất kỳ "nghi ngờ có chủ đích" nào hoặc cơ quan này đã đánh lừa thẩm phán.

Đây là trường hợp đầu tiên để xem xét sức mạnh của cách tiếp cận của Anh đối với việc thực thi các lệnh trừng phạt. Nó liên quan đến hai AFO cũng như quyết định của một tòa án khác cho phép Aven thanh toán các chi phí cơ bản sau khi anh ta tuyên bố rằng anh ta không có đủ phương tiện để thanh toán các hóa đơn gia đình của mình.

NCA đã thành lập một đơn vị có tên Combating Kleptocracy Cell để nhắm mục tiêu vào những người bị nghi ngờ là một phần của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nó đang thách thức quyết định của tòa án khác.

quảng cáo

Sau khi xác định các hình thức chi tiêu bất thường và khoản thanh toán 200,000 bảng Anh cho một đại lý ô tô hạng sang, cơ quan này đã đóng băng 1.5 triệu bảng Anh (1.6 triệu USD) tiền thu được bị nghi ngờ là tội phạm vào tháng Năm.

Helen Taylor, một nhà nghiên cứu pháp luật của Spotlight về Tham nhũng, tuyên bố rằng "trường hợp trốn tránh lệnh trừng phạt lớn đầu tiên này sẽ định hướng cho chiến lược của NCA trong tương lai" và rằng sự thất bại hiện nay có thể cản trở nghiêm trọng các nỗ lực trong tương lai.

Chia sẻ bài viết này: