# Parsadise Papers: Những phát hiện mới củng cố sức ép lên EU # chống rửa tiền đàm phán

Global Witness cho biết, thông tin rò rỉ hôm nay từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã gây áp lực lớn lên EU trong việc dẹp bỏ bí mật doanh nghiệp, tham nhũng và rửa tiền trước các cuộc đàm phán quan trọng ở Brussels vào tuần tới.

Thông tin rò rỉ đến từ Appleby, một công ty luật nước ngoài lớn có trụ sở tại Bermuda. Hơn một nửa số văn phòng của nó có trụ sở tại các thiên đường thuế của EU. Những thông tin rò rỉ mới đây nhấn mạnh EU đã làm ít như thế nào để giải quyết bí mật ở nước ngoài kể từ vụ bê bối Hồ sơ Panama lần đầu tiên tiết lộ thiệt hại mà EU gây ra cách đây 18 tháng.

“Cho đến nay EU đã không phản hồi lại Hồ sơ Panama. Những rò rỉ mới này một lần nữa phơi bày một hệ thống giả mạo nguy hiểm cho phép tội phạm, tham nhũng và hành vi sai trái, được che giấu bởi các công ty nước ngoài và quỹ tín thác bí mật. EU phải hành động ngay bây giờ, ”Rachel Owens, Trưởng ban Vận động của EU cho Nhân chứng Toàn cầu, nói.

“Các công ty và quỹ tín thác ẩn danh là những phương tiện đi lại cho phép rửa tiền, tham nhũng, khủng bố, trốn thuế và buôn người - với những tác động tàn khốc đối với người dân khắp và ngoài châu Âu. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là chiếu ánh sáng minh bạch và tiết lộ những điều đằng sau những cấu trúc bí mật này, ”Owens nói.

Các tổ chức EU đã xem xét các thay đổi đối với các quy tắc chống rửa tiền của EU do Ủy ban đề xuất sau Hồ sơ Panama trong hơn một năm, với vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào thứ Ba ngày 14 tháng XNUMX. Nghị viện châu Âu đang kêu gọi tăng cường tính minh bạch bằng cách buộc các công ty và quỹ tín thác của EU tiết lộ chủ sở hữu thực sự của họ.

“Trong các cuộc đàm phán căng thẳng vào tuần tới về các quy tắc chống rửa tiền của EU, các Quốc gia Thành viên phải đồng ý công khai chủ sở hữu thực sự của tất cả các công ty và quỹ tín thác của EU. Họ đã dành năm ngoái để ngăn chặn những thay đổi được đề xuất có thể giải quyết những vấn đề này: nếu không hành động, họ đã đồng lõa với hệ thống tham nhũng này, ”Owens nói.

quảng cáo

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/paradise-papers/

Chia sẻ bài viết này: