Các quy tắc mới để giải quyết #Terrorism và #CriminalFinancing

Các quy tắc mới để giải quyết rửa tiền

Theo ước tính, 110 tỷ euro được tạo ra mỗi năm từ hoạt động tội phạm trong EU (tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội của EU). Tiền thu được từ các âm mưu tội phạm và rửa tiền có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Rửa tiền là một hành vi phạm tội ở tất cả các nước EU, nhưng các định nghĩa và các biện pháp trừng phạt khác nhau. Những khác biệt này có thể được khai thác bởi những tên tội phạm có thể hoạt động ở các quốc gia có hình phạt nhẹ nhàng hơn. Các các quy tắc mới chống rửa tiền sẽ làm cho định nghĩa về tội hình sự và các biện pháp trừng phạt liên quan đến rửa tiền là giống nhau đối với tất cả các nước EU. Đạo luật cũng sẽ giải quyết số tiền thu được từ tội phạm mạng và giúp các nước EU hợp tác chống tội phạm này dễ dàng hơn.

“Giải quyết vấn đề rửa tiền là một vấn đề châu Âu và toàn cầu cần phản ứng mạnh mẽ. Hiện chúng tôi đang cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật một hộp công cụ mạnh mẽ để tước đoạt tài sản quan trọng nhất của bọn tội phạm: tiền, ”tác giả báo cáo cho biết Ignazio Corrao, một thành viên người Ý của nhóm EFDD.

Kiểm soát tiền mặt ở biên giới EU

MEP cũng sẽ bỏ phiếu về các bản cập nhật cho các quy tắc về việc chuyển tiền mặt sang các nước không thuộc EU. Mọi người đi du lịch đến hoặc rời khỏi EU sẽ có nghĩa vụ khai báo nếu họ mang theo hơn 10,000 €.

quảng cáo

Các quy định mới cũng sẽ mở rộng định nghĩa tiền mặt cho thẻ trả trước và các mặt hàng có tính thanh khoản cao như vàng. Tiền mặt được gửi bằng cước phí hoặc bằng bưu kiện cũng sẽ cần phải được khai báo. Các quy tắc cũng sẽ cải thiện việc trao đổi thông tin giữa các nước EU và các nước không thuộc EU. Các hình phạt đối với việc không tiết lộ tiền mặt là tùy thuộc vào các quốc gia thành viên, nhưng phải hiệu quả, tương xứng và không gây khó chịu.

“Chúng ta nên đảm bảo rằng những người phù hợp có quyền truy cập vào đúng dữ liệu," Mady Delvaux, một thành viên Luxembourg của nhóm S&D, là một trong những MEP chịu trách nhiệm chỉ đạo các kế hoạch thông qua Quốc hội. Bà cũng nói thêm rằng việc có một đơn vị tình báo tài chính châu Âu có thể giúp các đối tác quốc gia của họ điều tra tội phạm quốc tế.

Trong một số điều kiện nhất định, nhà chức trách sẽ có quyền theo dõi chuyển động của tiền mặt dưới ngưỡng và tạm giữ nếu có dấu hiệu hoạt động tội phạm.

“Chúng tôi đã cập nhật các công cụ mà các cơ quan thực thi pháp luật phải theo dõi tốt hơn tiền mặt trong quá trình vận chuyển trong khi đảm bảo các quy tắc tương xứng và tôn trọng các quyền cơ bản của công dân,” nói Juan Fernando López Aguilar, một thành viên Tây Ban Nha của nhóm S&D, là MEP khác chịu trách nhiệm về các kế hoạch này.