'Vụ trộm thế kỷ' ở #Moldova: Tỷ bị #Filat và #Platon đánh cắp

Có lẽ, không ai ở châu Âu mà không nghe nói về “vụ trộm thế kỷ” ở Moldova. Từ hệ thống ngân hàng của đất nước nhỏ bé thời hậu Xô Viết này, đau đớn khi phải lựa chọn giữa phương Tây và phương Đông, gần một tỷ đô la Mỹ đã bị đánh cắp. Trong số các nạn nhân có ngân hàng thành lập hệ thống 'Banca deecomii', mà nhà nước tuyên bố phá sản.

Ai có tội?

Cho đến bây giờ, xã hội châu Âu đã có một ý kiến ​​mạnh mẽ liên quan đến các nhà tổ chức và người hưởng lợi của vụ trộm táo bạo này. Nó dựa một phần vào các đánh giá của phe đối lập Moldova, và một phần dựa trên kết quả của báo cáo đầu tiên của công ty thám tử Kroll, Ngân hàng Quốc gia Moldova đã thuê để tìm kiếm số tiền bị đánh cắp. Quan điểm này nói rằng tội lỗi chính của trộm cắp thế kỷ trộm là Ilan Shor, một doanh nhân và chính trị gia trẻ tuổi, người kiểm soát cả ba ngân hàng liên quan đến kế hoạch rút tiền.

Dường như mọi thứ đều đơn giản! Ông kiểm soát ngân hàng, rút ​​tiền và giấu chúng và hiện đang tham gia chính trị, xây dựng một thành phố châu Âu thực sự từ một trung tâm tỉnh đổ nát, tham gia từ thiện, giúp đỡ người già và trẻ em và chuẩn bị cho cuộc bầu cử để được miễn trừ. Nhưng logic cơ bản này tại một số điểm không thành công. Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng có quyền tự hỏi mình một câu hỏi: anh ta đã đánh cắp tiền, rút ​​tiền, nhưng tại sao anh ta lại ở lại? Tại sao không chạy trốn, không rời đi, không trốn tránh công lý? Với quốc tịch Israel và một tỷ đô la, Ilan Shor có thể được định cư hoàn hảo ở bất cứ đâu trên thế giới. Bao gồm cả châu Âu, được biết là rất trung thành với những người rất giàu.

Anh ta có thể rời khỏi Moldova, sử dụng máy bay của riêng mình, thứ mà anh ta đã có từ lâu trước vụ trộm ngân hàng. Hoặc thông qua Transnistria, nơi không được kiểm soát bởi Chisinau. Tuy nhiên, ông vẫn ở Moldova, nơi ông bị các chính trị gia và các ấn phẩm đối lập cản trở hàng ngày, nơi ông bị buộc phải tham dự các phiên tòa, để vượt qua dư luận phản đối ông. Bản thân Shor tuyên bố rằng anh sẽ không rời khỏi Moldova, vì anh yêu đất nước này, vì anh không có tội và có ý định chứng minh mình vô tội. Ngay cả khi chúng ta gạt bỏ lòng yêu nước, như một động lực phi lý, những lời tuyên bố của Shor về sự ngây thơ của chính mình, ngay cả khi họ có vẻ cay độc và bất lịch sự với ai đó, đáng được chú ý. Vì lý do đơn giản là một lời giải thích khác tại sao Shor ngày nay không tắm nắng trên bất kỳ hòn đảo nào ở Ấn Độ Dương, mà sửa chữa đường xá và xây dựng hệ thống chiếu sáng ở thành phố Orhei nhỏ của Moldavian.

Ở Moldova, với lịch sử rối rắm, hiện tại phức tạp và tương lai không chắc chắn, phần lớn không hoàn toàn giống với cái nhìn đầu tiên.

quảng cáo

'Nghi can lý tưởng'

Một triệu phú, một doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi, hạnh phúc kết hôn với một diva nhạc pop người Nga, thị trưởng thành công của Orhei, lãnh đạo của một đảng được quốc hội đánh giá cao, bên cạnh tất cả những người này - một người Do Thái theo quốc tịch - Ilan Shor là "nghi phạm lý tưởng" . Thậm chí quá lý tưởng. Trong nhiều cáo buộc nhắm vào Shor vì đã ăn cắp hàng tỷ USD, được thành lập bởi các đảng "thân châu Âu" của Moldova do Maia Sandu và Andrei Nastase lãnh đạo, rất khó để thấy ranh giới giữa đấu tranh chính trị và bài ngoại hoàn toàn.

Trong khi đó, có một số điểm quan trọng bị thiếu trong hàng loạt cáo buộc này. Ví dụ, chẳng hạn: Ilan Shor đã tự nguyện đầu hàng nhà cầm quyền, và lời khai của anh ta cho phép tiết lộ tham nhũng quy mô lớn trong chính phủ Moldova. Và thực tế: chỉ có sự giải thích đồng lõa của các quan chức chính phủ cấp cao mới có thể được giải thích bởi thực tế là hàng triệu đô la đã được rút từ các ngân hàng trước Ngân hàng Quốc gia Moldova theo một hướng không xác định, và không ai di chuyển, không ai trong số họ không tiếng kêu báo báo thức.

Việc chuyển giao ngân hàng nhà nước “Banca de Economii” cho các nhà đầu tư tư nhân là sáng kiến ​​của chính phủ. Trong hai thập kỷ trộm cắp, ngân hàng đã bị tàn phá, đã đi qua điểm không trở lại từ lâu. Ilan Shor tuyên bố rằng người đứng đầu chính phủ lúc bấy giờ, Vlad Filat, đã buộc anh ta đầu tư vào một ngân hàng “chết”, sử dụng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt - đe dọa sẽ bị khủng bố kinh doanh và đồng thời hứa sẽ mở rộng đáng kể bằng cách quản lý các tài sản nhà nước khác. . Và điều này dễ dàng được tin tưởng, dựa trên các mối quan hệ cụ thể phát triển giữa chính phủ và doanh nghiệp ở các quốc gia nhỏ thời hậu Xô Viết như Cộng hòa Moldova. Mọi thứ kết thúc như kế hoạch: tiền được rút khỏi ngân hàng - trong quá trình vận chuyển qua các công ty của Shor - chuyển đến tài khoản của các công ty thân cận với Filat và đối tác kinh doanh của anh ta, một doanh nhân tai tiếng, người trực tiếp tham gia vào kế hoạch rửa tiền quốc tế Landromat, Platon . Và xã hội Moldova, công lý và dư luận phương Tây đã nhận được "nghi phạm lý tưởng" trong con người của Ilan Shor.

Một sự im lặng của một tỷ đô la

Tại sao những đại diện của phe đối lập thân châu Âu và báo chí liên kết im lặng về việc này, những người hàng ngày, cả ở Moldova và ở châu Âu, nêu ra chủ đề của tỷ tỷ bị đánh cắp? Mọi thứ rất đơn giản. Lãnh đạo đảng PAS, Maia Sandu, là thành viên của chính phủ và nhóm đảng của Filat, người đang thụ án hôm nay. Là một thành viên của chính phủ, bà đã bỏ phiếu cho việc phân bổ vài tỷ lei từ quỹ dự trữ của Ngân hàng Quốc gia cho việc cứu vớt cá hồi của các ngân hàng bị cướp. Sự hung hăng của cô đối với Shor được giải thích nhiều hơn bởi mong muốn loại bỏ bản thân khỏi trách nhiệm, hơn là để có được sự thật.

Lãnh đạo của một đảng đối lập khác, Andre DA Nastase, là luật sư cá nhân của hai doanh nhân người Moldova Victor và Viorel Topa, người hiện đang trốn tránh công lý của người Moldova ở Đức. Viorel Topa, vào thời điểm của 1990 và 2000 là thành viên của hội đồng quản trị Banca de economii, khi tiền được tích cực rút dưới vỏ bọc của các khoản vay không bao giờ trả lại ngân hàng. Một trong những khoản vay này, Victor Topa, đã cố gắng sử dụng để tư nhân hóa hãng hàng không nhà nước Air-Moldova (giao dịch này sau đó đã bị hủy vì là bất hợp pháp). Có một sự nghi ngờ mạnh mẽ đối với Andrei Nastase rằng anh vẫn tiếp tục được tài trợ bởi các doanh nhân Topa. Họ cũng sở hữu kênh truyền hình Moldovan Truyền hình Jurnal TV, điều này khiến Ilan Shor trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công của họ.

Cũng đáng quan tâm là câu chuyện về sự tham gia của cơ quan thám tử Kroll vào cuộc điều tra. Điều này cũng xảy ra với việc nộp hồ sơ của Filat. Trong lịch sử lâu đời của "Kroll" có rất nhiều tình tiết khi kết quả điều tra trực tiếp chỉ ra những đối thủ cạnh tranh, hoặc đối thủ chính trị của khách hàng. Về cuộc điều tra không được tiến hành kỹ lưỡng về Kroll, đặc biệt là QC James Ramsden, một chuyên gia với danh tiếng hoàn hảo, được Ilan Shor thuê để đại diện cho lợi ích của anh ta tại tòa án London. Tại cuộc họp báo của mình ở Chisinau, Ramsden đã thu hút sự chú ý của công chúng về thực tế là công ty Kroll cố tình tập trung vào các báo cáo của mình vào một người duy nhất, Ilan Shor, dựa trên những phát hiện của mình dựa trên một nguồn, đó là khách hàng của cuộc điều tra - National Ngân hàng Moldova. Luật sư hoàng gia nhớ lại rằng chính NBM là cơ quan quản lý quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng và nó nằm dưới sự quản lý của nó khi Banca de Economii bị phá sản.

Hơn nữa, James Ramsden đã thuê một công ty điều tra, Quintel Intelligence, để điều tra, kết luận trong báo cáo của mình: "Các bằng chứng cho thấy Filat và Platon là thủ phạm thực sự của hành vi trộm cắp ngân hàng". Do đó, sự im lặng của phe đối lập và những người bảo trợ của họ trong Nghị viện Châu Âu về chủ đề này, do đó, trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Dấu vết Nga

Tất nhiên, vụ trộm hàng tỷ USD là một đòn giáng khủng khiếp vào nền kinh tế và hệ thống xã hội của một đất nước nghèo như Moldova. Điều quan trọng là phải hiểu câu hỏi - đó có phải là một vụ trộm tầm thường với mục đích làm giàu không? Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn băng ghi lại những tiết lộ của Veaceslav Platon được thực hiện trên điện thoại di động. Không biết rằng mình đang bị ghi hình, anh ta thẳng thắn nói có liên quan đến “vụ trộm thế kỷ” mà anh ta lên kế hoạch “phong tỏa” hệ thống kinh tế của Moldova. Và đây không chỉ là một vụ trộm đơn thuần.

Vụ bê bối nổ ra ở 2014, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở Moldova. Liên bang Nga đã không che giấu mối quan tâm của mình trong việc thay đổi quyền lực thân châu Âu sang một chế độ trung thành hơn. Veaceslav Platon đã bị nghi ngờ trong nhiều năm có liên kết với FSB. Chúng tôi xin nhắc lại: chính Platon, các ngân hàng và thẩm phán của ông ta là mối liên kết chính trong phần Moldovan của kế hoạch Landromat để rửa tiền và bơm hàng tỷ đô la Nga. Platon biết rõ hệ thống ngân hàng của Moldova từ bên trong, thỉnh thoảng sử dụng tiền BEM và có quan hệ thân thiện và kinh doanh với Thủ tướng tham nhũng Vlad Filat. Trên tay anh ta là tất cả các lá bài cho một cuộc đảo chính thành công. Sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng được cho là gây ra tình trạng bất ổn phổ biến, trên làn sóng mà các lực lượng chính trị thân Nga có thể đột phá để nắm quyền. Một phần, kế hoạch này đã làm việc. Nhân tiện, đó là lúc Liên bang Nga tuyên bố Ilan Shor, người đã tích cực chống lại sự phá sản của Banca de economii, persona non grata.

Năm nay, phiên bản này, thực sự được thừa nhận bởi một trong những người tổ chức sự cố hệ thống ngân hàng, Veaceslav Platon, đã tìm thấy một xác nhận khá bất ngờ từ hai người bên ngoài Cộng hòa Moldova. Một trong số đó là Mihail Gofman, hiện sống ở Hoa Kỳ, và là cựu phó trưởng ban Phòng chống rửa tiền của Trung tâm Quốc gia về Chống Tham nhũng và Tội phạm Kinh tế. Trong một thời gian dài, ông là người đưa tin đối lập chính trong vụ trộm ngân hàng, và việc ông rời Moldova được báo chí đối lập giải thích là một cuộc chạy trốn khỏi chế độ cai trị ở nước này. Ông đã trả lời phỏng vấn giật gân cho cơ quan điều tra báo chí "Zeppelin".

Gofman, liên kết trực tiếp Landromat, trường hợp rửa tiền hàng trăm triệu đô la từ Nga, đến cái gọi là trộm trộm của tỷ tỷ ở Moldova. Theo ông, trong cả hai vụ án tai tiếng, cùng một công ty ma thuật thuộc về Veaceslav Platon bị cầm tù đã được sử dụng. Platon và các kế hoạch hình sự cho việc rút và rửa tiền do anh ta tạo ra, theo Gofman, được bảo vệ bởi các quan chức chính phủ cấp cao. Cụ thể, cựu Thủ tướng Vlad Filat, người cũng đang thụ án tù vì tội tham nhũng. Gofman lưu ý rằng vai trò của Ilan Shor, người tại thời điểm xảy ra vụ trộm ngân hàng với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của BEM, là công ty con. Sau đó, Shor đã làm theo hướng dẫn, Gofman nhấn mạnh.

Mihail Gofman cũng chỉ ra nền tảng chính trị của vụ bê bối ngân hàng. Ông nói rõ rằng BEM là trung tâm của một âm mưu quốc tế, mục đích của nó là đánh sập hệ thống ngân hàng của Moldova nhằm kích động tình trạng bất ổn xã hội ở nước này. Kết quả của hoạt động đa vượt qua này, theo kế hoạch, là một sự thay đổi của chế độ chính trị tại Cộng hòa Moldova.

Vị trí của Mihail Gofman được ủng hộ bởi một người yêu thích gần đây của phe đối lập Moldova - Serghei Sagaidac, người hiện đang ở nước ngoài, là cựu lãnh đạo của Banca Sociala, một trong ba ngân hàng mà từ đó hàng tỷ USD đã được rút ra. “Filat nên bị xét xử vì tội phản bội tổ quốc. Anh ta bị kiểm soát bởi các dịch vụ đặc biệt của Nga. Ai đã giới thiệu Platon với chính trị Moldova? Urechean bằng Filat. Tất nhiên, sự thật đau lòng. Nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc phải trả lời cho hành động của chúng. Mihail Gofman, hãy dũng cảm! Tiếp tục đi, vì những người khác không biết lời thề của một sĩ quan là gì ”- Sagaidac viết trên trang của mình trên mạng xã hội.

Trước những tình tiết mới được phát hiện này, có vẻ lạ là phe đối lập thân Châu Âu của Moldova tiếp tục khăng khăng cho Ilan Shor nhận tội ăn cắp hàng tỷ USD. Ngày nay, bất kỳ công dân nào của Moldova và EU đều có quyền đặt câu hỏi: đây có phải là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thủ phạm thực sự của tội ác này và - quan trọng nhất - khỏi những kẻ đứng đằng sau họ?

Chia sẻ bài viết này: