Ukraine: Ủy ban đề xuất quy định về việc đóng băng và tịch thu tài sản của những kẻ đầu sỏ vi phạm các biện pháp hạn chế và tội phạm

Ủy ban châu Âu đang đề xuất bổ sung hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế của EU vào danh sách các tội phạm của EU. Ủy ban cũng đang đề xuất các quy tắc mới được củng cố về thu hồi và tịch thu tài sản, điều này cũng sẽ góp phần vào việc thực hiện các biện pháp hạn chế của EU. Trong khi hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine đang diễn ra, điều tối quan trọng là các biện pháp hạn chế của EU phải được thực hiện đầy đủ và việc vi phạm các biện pháp đó không được phép đền đáp. Các đề xuất ngày nay nhằm đảm bảo rằng tài sản của các cá nhân và tổ chức vi phạm các biện pháp hạn chế có thể bị tịch thu một cách hiệu quả trong tương lai. Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng đặc nhiệm 'đóng băng và thu giữ', được thành lập bởi Ủy ban vào tháng Ba.

Làm cho việc vi phạm các biện pháp hạn chế của EU trở thành tội phạm của EU

Thứ nhất, Ủy ban đang đề xuất bổ sung các biện pháp hạn chế vi phạm vào danh sách tội phạm của EU. Điều này sẽ cho phép thiết lập một tiêu chuẩn cơ bản chung về các tội hình sự và hình phạt trên toàn EU. Đổi lại, các quy tắc chung của EU như vậy sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc điều tra, truy tố và trừng phạt các hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế ở tất cả các quốc gia thành viên.

Việc vi phạm các biện pháp hạn chế, đáp ứng các tiêu chí nêu trong Điều 83 (1) TFEU, như đó là một tội ác ở đa số các quốc gia thành viên. Nó cũng là một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vì nó có thể gây ra các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, và có một bối cảnh xuyên biên giới, đòi hỏi một phản ứng thống nhất ở cấp độ EU và cấp độ toàn cầu.

Cùng với đề xuất, Ủy ban cũng đang đề ra Chỉ thị trong tương lai về các biện pháp trừng phạt hình sự có thể trông như thế nào trong một Giao tiếp với một Phụ lục. Các hành vi phạm tội tiềm ẩn có thể bao gồm: tham gia vào các hành động hoặc hoạt động tìm cách trực tiếp hoặc gián tiếp phá vỡ các biện pháp hạn chế, bao gồm bằng cách che giấu tài sản; không đóng băng các quỹ thuộc về, nắm giữ hoặc kiểm soát bởi một cá nhân / tổ chức được chỉ định; hoặc tham gia vào thương mại, chẳng hạn như nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa bị cấm thương mại.

Sau khi các Quốc gia Thành viên EU đồng ý về sáng kiến ​​của Ủy ban về việc mở rộng danh sách các tội phạm của EU, Ủy ban sẽ trình bày đề xuất lập pháp dựa trên Thông tin và Phụ lục kèm theo.

Tăng cường các quy tắc của EU về thu hồi và tịch thu tài sản đối với các biện pháp hạn chế của EU

quảng cáo

Thứ hai, Ủy ban đang đưa ra một đề xuất cho một Chỉ thị về thu hồi và tịch thu tài sản. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo tội phạm không phải trả giá bằng cách tước đoạt lợi ích bất chính của tội phạm và hạn chế khả năng phạm tội của họ. Các quy tắc được đề xuất cũng sẽ áp dụng đối với hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế, đảm bảo việc truy tìm, phong tỏa, quản lý và tịch thu hiệu quả số tiền thu được từ việc vi phạm các biện pháp hạn chế.

Đề xuất hiện đại hóa Quy tắc khôi phục tài sản của Liên minh Châu Âu, trong số những người khác, bởi:

• Mở rộng nhiệm vụ của Văn phòng thu hồi tài sản để nhanh chóng theo dõi và xác định tài sản của các cá nhân và tổ chức phải tuân theo các biện pháp hạn chế của EU. Những quyền hạn này cũng sẽ được áp dụng đối với tài sản phạm tội, bao gồm bằng cách khẩn cấp phong tỏa tài sản khi có nguy cơ tài sản có thể biến mất.
• Mở rộng khả năng thành tịch thu tài sản từ một loạt tội phạm rộng hơn, bao gồm cả việc vi phạm các biện pháp hạn chế của EU, sau khi đề xuất của Ủy ban về việc mở rộng danh sách các tội phạm của EU được thông qua.
• Xây dựng Văn phòng Quản lý Tài sản ở tất cả các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu để đảm bảo rằng tài sản bị phong tỏa không bị mất giá trị, cho phép bán các tài sản bị phong tỏa dễ mất giá hoặc tốn kém để bảo trì.

Phó Chủ tịch Giá trị và Minh bạch Věra Jourová cho biết: “Các biện pháp trừng phạt của EU phải được tôn trọng và những ai cố gắng lách chúng sẽ bị trừng phạt. Việc vi phạm các lệnh trừng phạt của EU là một tội nghiêm trọng và phải đi kèm với những hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi cần các quy tắc trên toàn EU để thiết lập điều đó. Là một Liên minh, chúng tôi bảo vệ các giá trị của mình và chúng tôi phải khiến những người tiếp tục vận hành cỗ máy chiến tranh của Putin phải trả giá. ”     

Ủy viên Tư pháp và Người tiêu dùng Didier Reynders cho biết: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng những cá nhân hoặc công ty bỏ qua các biện pháp hạn chế của EU đều phải chịu trách nhiệm. Hành động như vậy là một hành vi vi phạm hình sự cần được trừng phạt nghiêm khắc trên toàn EU. Hiện tại, các định nghĩa hình sự khác nhau và các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc vi phạm các biện pháp hạn chế vẫn có thể dẫn đến việc trừng phạt. Chúng ta cần phải đóng các lỗ hổng và cung cấp cho các cơ quan tư pháp những công cụ phù hợp để truy tố các hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế của Liên minh ”.

Ủy viên Bộ Nội vụ Ylva Johansson cho biết: “Những tên trùm tội phạm sử dụng sự đe dọa và sợ hãi để mua sự im lặng và lòng trung thành. Nhưng thông thường lòng tham của họ có nghĩa là chấp nhận lối sống giàu có. Điều đó luôn luôn để lại một dấu vết. Bây giờ Ủy ban châu Âu đang đề xuất các công cụ mới để chống lại tội phạm có tổ chức bằng cách lần theo dấu vết của tài sản này. Đề xuất này cho phép các nhân viên Thu hồi tài sản theo dõi và phong tỏa: theo dõi tài sản đang ở đâu và ra lệnh phong tỏa khẩn cấp. Việc truy tìm cho phép tìm thấy tài sản và việc phong tỏa khẩn cấp tạo thời gian cho các tòa án hành động. Đề xuất này sẽ bao gồm các loại tội phạm mới bao gồm buôn bán vũ khí, tống tiền, trị giá 50 tỷ euro. Đề xuất của chúng tôi cũng đi theo sự giàu có không giải thích được. Những kẻ đứng đầu các băng nhóm tội phạm sẽ không còn bị truy tố nữa. Cuối cùng, việc hình sự hóa hành vi vi phạm lệnh trừng phạt có nghĩa là thời gian phản ứng chống lại những kẻ lừa đảo nhanh hơn nhiều. "

Tiểu sử

Các biện pháp hạn chế là một công cụ thiết yếu để bảo vệ an ninh quốc tế và thúc đẩy nhân quyền. Các biện pháp đó bao gồm đóng băng tài sản, cấm đi lại, hạn chế xuất nhập khẩu và hạn chế đối với ngân hàng và các dịch vụ khác. Hiện tại, có hơn 40 chế độ áp dụng các biện pháp hạn chế tại EU và các quy tắc hình sự hóa các hành vi vi phạm các biện pháp đó khác nhau giữa các quốc gia thành viên.

Liên minh đã đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế đối với các cá nhân và công ty của Nga và Belarus, cũng như các biện pháp ngành, một số biện pháp có từ năm 2014. Việc thực hiện các biện pháp hạn chế của EU sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cho thấy sự phức tạp của việc xác định tài sản thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt, những người che giấu chúng trên các khu vực pháp lý khác nhau thông qua các cấu trúc pháp lý và tài chính phức tạp. Việc thực thi không nhất quán các biện pháp hạn chế làm suy yếu khả năng nói một tiếng của Liên minh.

Để tăng cường phối hợp cấp Liên minh trong việc thực thi các biện pháp hạn chế này, Ủy ban đã thiết lập 'Đóng băng và thu giữ 'Lực lượng đặc nhiệm. Bên cạnh việc đảm bảo sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên, Lực lượng Đặc nhiệm còn tìm cách khám phá tác động qua lại giữa các biện pháp hạn chế và các biện pháp luật hình sự. Cho đến nay, các quốc gia thành viên đã báo cáo tài sản bị đóng băng trị giá 9.89 tỷ euro và chặn các giao dịch trị giá 196 tỷ euro. Trên 11 tháng 4, Europol, cùng với các quốc gia thành viên, Eurojust và Frontex, đã khởi động Chiến dịch Oscar để hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính và tội phạm nhắm vào các tài sản tội phạm thuộc sở hữu của các cá nhân và pháp nhân chịu sự trừng phạt của EU.

Các biện pháp hạn chế chỉ có hiệu quả nếu được thực thi một cách có hệ thống và đầy đủ, và các hành vi vi phạm bị trừng phạt. Các quốc gia thành viên đã được yêu cầu đưa ra các hình phạt hiệu quả, tương xứng và có tính thoải mái đối với các hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên sử dụng các định nghĩa rộng hơn nhiều, những quốc gia khác có các quy định chi tiết hơn. Ở một số quốc gia thành viên, vi phạm các biện pháp hạn chế là một hành vi vi phạm hành chính và hình sự, trong một số trường hợp hoàn toàn là một tội hình sự, và trong một số quốc gia thành viên, vi phạm các biện pháp hạn chế hiện chỉ dẫn đến các hình phạt hành chính. Sự chắp vá này cho phép những người bị áp dụng các biện pháp hạn chế để vượt qua chúng.

Ủy ban cũng đã xuất bản một báo cáo tiến độ về việc thực hiện Chiến lược của Liên minh An ninh EU, trong đó nêu bật các mối đe dọa an ninh bắt nguồn từ cuộc chiến vô cớ và phi lý của Nga chống lại Ukraine. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận phối hợp của EU đối với một loạt vấn đề và nhấn mạnh rằng đấu tranh chống tội phạm có tổ chức là một trong những ưu tiên hàng đầu của EU trong việc đảm bảo một Liên minh An ninh cho tất cả mọi người.

Thông tin thêm

Q & A

Tờ

Hướng tới Chỉ thị về xử phạt hình sự đối với hành vi vi phạm luật Liên minh về các biện pháp hạn chế

Đề xuất cho một quyết định của Hội đồng về việc mở rộng danh sách các tội phạm của EU để bao gồm việc vi phạm các biện pháp hạn chế của Liên minh

Truyền thông và Phụ lục

Thu hồi và tịch thu tài sản

Đề nghị để có Chỉ thị về thu hồi và tịch thu tài sản

Chiến lược của EU giải quyết tội phạm có tổ chức cho giai đoạn 2021-2025

Chia sẻ bài viết này: