Cảnh sát thu giữ hơn 4.5 triệu euro tiền điện tử trong vụ phá sản #LSD lớn nhất châu Âu từ trước đến nay

Lực lượng Dân sự Guardia Tây Ban Nha và Cảnh sát Liên bang Áo, được hỗ trợ bởi Europol, đã triệt phá một mạng lưới tội phạm sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp trên toàn thế giới, được gọi là các chất kích thích thần kinh mới (NPS), trên Darknet. Nhóm tội phạm cũng tham gia vào việc rửa tiền chia sẻ lợi nhuận của họ bằng cách bán tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin. Hơn 4,500,000 € bằng Bitcoin, IOTA và lumen đã bị thu giữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Hơn 100 loại NPS khác nhau đã được thu giữ tại hai phòng thí nghiệm ở các tỉnh Granada và Valencia ở Tây Ban Nha, có giá trị thị trường vượt quá 12 triệu EUR. Gần 800 000 liều LSD đã bị tịch thu, đánh dấu vụ vận chuyển lớn nhất từ ​​trước đến nay của loại chất này và các dẫn xuất ở Liên minh châu Âu (EU). Europol đã hỗ trợ ngày hành động với hai văn phòng di động ở Tây Ban Nha và Áo. Hỗ trợ phân tích đã được cung cấp trong toàn bộ hoạt động.

Kết quả:

• Tám người bị bắt (mang quốc tịch Tây Ban Nha, Áo và Pháp) với cáo buộc buôn bán ma túy, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm;
• sáu cuộc khám xét nhà ở Tây Ban Nha (Granada, Valencia và Madrid) và một cuộc khám nhà ở Áo;
• hai phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp bị tháo dỡ;
• tổng cộng 8 triệu EUR bị thu giữ;
• tiền điện tử: 510 BTC (€5,508,000), giá trị IOTA €137, 000 và giá trị lumen €30,000;
• €1.6 triệu bị tịch thu từ một tài khoản ngân hàng của Áo;
• €700,000 tiền mặt bị tịch thu ở Tây Ban Nha;
• ba bất động sản bị tịch thu với giá trị gần bằng €1m, và;
• mười phương tiện sang trọng bị tạm giữ.

Ma túy tổng hợp được bán trong Darknet và vận chuyển qua đường bưu điện

Nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Tây Ban Nha từ năm 2012 và nhập khẩu nguyên liệu để chế tạo chất kích thích thần kinh từ các nước châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Tổ chức này đã lắp đặt một phòng thí nghiệm ở Amsterdam, nơi đóng vai trò là đơn vị sản xuất ma túy tổng hợp. Từ phòng thí nghiệm này, các chất ma tuý được chuyển đến hai phòng thí nghiệm khác ở Tây Ban Nha (Granada và Valencia), do tổ chức này trực tiếp quản lý và nơi ma tuý được đóng gói và phân phối cho người tiêu dùng cuối cùng.

Các gói hàng và phong bì bưu điện đã được gửi đến hơn 100 quốc gia khác nhau, có chứa các chất ma tuý được ngụy trang như các sản phẩm hợp pháp khác, chẳng hạn như chất phụ gia cho xi măng. Trong số các chất được phân phối có hơn 100 loại NPS khác nhau: cannabinoids tổng hợp, chất trầm cảm, chất phân ly, chất kích thích như amphetamine hoặc cathinones, nootropics, psychedelics và opiate tổng hợp, đây là vấn đề nghiêm trọng ở các nước phát triển như Mỹ.

Nhóm tội phạm có tổ chức cung cấp loại ma túy tổng hợp độc quyền thông qua các trang web Darknet, nơi quyền truy cập bị hạn chế đối với những người dùng được mời trước đó đã chuyển hướng từ các diễn đàn. Hai trong số các trang web do tổ chức quản lý có danh tiếng lớn, được biết đến nhiều nhất và độc quyền trên toàn thế giới trong lĩnh vực này.

quảng cáo

Doanh nghiệp lớn trên Darknet

Buôn bán ma túy là hoạt động kinh doanh lớn, mang lại XNUMX/XNUMX tổng lợi nhuận từ tội phạm có tổ chức. Thị trường ma túy tổng hợp lên tới hàng tỷ euro mỗi năm và sự tinh vi của các nhà sản xuất và buôn bán tiếp tục gia tăng. Trong thập kỷ qua, thị trường trực tuyến bất hợp pháp đã thay đổi cách mua và bán ma túy. Hoạt động tội phạm trên Darknet đã trở nên sáng tạo hơn và khó dự đoán hơn. Các thị trường Darknet cung cấp một nền tảng ẩn danh để giao dịch một loạt các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Người ta ước tính rằng khoảng XNUMX/XNUMX số hàng chào bán trên thị trường Darknet có liên quan đến ma túy.

Chống lại thị trường Darknet bất hợp pháp

Hoạt động buôn bán bất hợp pháp trên các thị trường Darknet là một dấu hiệu cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở EU. Trong năm 2017 Europol và Cơ quan thuốc EU EMCDDA công bố Ma túy và Darknet: quan điểm về thực thi, nghiên cứu và chính sách, một báo cáo trình bày những hiểu biết mới nhất về cách thức hoạt động của thị trường Darknet, những mối đe dọa mà chúng gây ra đối với sức khỏe và an ninh cũng như cách Châu Âu có thể ứng phó.

Theo báo cáo, sự gián đoạn thị trường nên là một phần của một loạt các biện pháp tổng hợp hơn, rộng lớn hơn được thực hiện như một phần của chiến lược tổng thể để giải quyết vấn đề buôn bán ma túy trong hệ sinh thái Darknet. Các nhóm điều tra Darknet do Europol mô hình hóa và thúc đẩy sẽ là trọng tâm của một chiến lược tích hợp như vậy. Tương tác với các ngành công nghiệp chủ chốt (ví dụ như công nghệ thông tin, truyền thông xã hội, dịch vụ thanh toán và phân phối sản phẩm) sẽ ngày càng quan trọng để xác định và ứng phó với các mối đe dọa mới trong lĩnh vực này.

Chia sẻ bài viết này: