Ủy ban đề cập #Luxembourg cho #EUCourtOfJustice vì không hoàn toàn triển khai #EUMoneyLuật quy tắc

Ủy ban châu Âu đã quyết định giới thiệu Luxembourg cho Tòa án Tư pháp EU chỉ chuyển một phần của 4th Chỉ thị chống rửa tiền (Chỉ thị 2015 / 849) vào luật quốc gia của họ.

Ủy ban đề xuất rằng Tòa án tính một lần và các hình phạt hàng ngày cho đến khi Luxembourg thực hiện hành động cần thiết.

Ủy viên Công lý, Người tiêu dùng và Bình đẳng giới Věra Jourová cho biết: "Chúng tôi có các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền ở cấp độ EU, nhưng chúng tôi cần tất cả các quốc gia thành viên thực hiện các quy tắc này trên cơ sở. Chúng tôi không muốn có bất kỳ điểm yếu nào ở EU. tội phạm có thể khai thác. Những vụ bê bối gần đây cho thấy các quốc gia thành viên nên coi đây là vấn đề cấp bách. "

Các quốc gia thành viên đã phải chuyển Chỉ thị thành luật quốc gia trước ngày 26 tháng 2018 năm XNUMX. The 4^th Chỉ thị chống rửa tiền củng cố các quy tắc hiện có trước đó bằng cách:

• Tăng cường nghĩa vụ đánh giá rủi ro cho các ngân hàng, luật sư và kế toán;
• đặt ra các yêu cầu minh bạch rõ ràng về quyền sở hữu có lợi cho các công ty và tín thác;
• tạo điều kiện hợp tác và trao đổi thông tin giữa các đơn vị tình báo tài chính từ các quốc gia thành viên khác nhau để xác định và theo dõi chuyển tiền đáng ngờ để ngăn chặn và phát hiện rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố;
• thiết lập một chính sách chặt chẽ đối với các nước không thuộc EU có các quy tắc tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố thiếu, và;
• tăng cường quyền xử phạt của cấp có thẩm quyền.

Tiểu sử

Liên quan đến 4^th Chỉ thị chống rửa tiền Ủy ban đã mở các thủ tục vi phạm cho việc không giao tiếp các biện pháp chuyển đổi chống lại các nước thành viên 21: ba hiện đang ở giai đoạn giới thiệu tòa án (Romania, Ireland và Luxembourg), với một lần giữ (Hy Lạp) , chín ở giai đoạn của các ý kiến ​​hợp lý, và tám ở giai đoạn của Thư thông báo chính thức.

Ủy ban châu Âu cũng đã gửi Estonia và Đan Mạch một ý kiến ​​lý luận và thư thông báo chính thức tương ứng như một phần của đánh giá tương tự này.

quảng cáo

Trong khi đó, trong sự trỗi dậy của tiết lộ Panama Papers và các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu, Ủy ban đã đề xuất một 5^th Chỉ thị chống rửa tiền nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các quy tắc mới này nhằm mục đích đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với dòng tài chính từ các nước thứ ba có rủi ro cao, tăng cường khả năng truy cập thông tin của các Đơn vị tình báo tài chính, tạo sổ đăng ký tài khoản ngân hàng tập trung và giải quyết các rủi ro tài trợ khủng bố liên quan đến tiền ảo và trả trước thẻ. Các quy tắc mới này có hiệu lực vào ngày 9 tháng 2018 năm XNUMX sau khi được công bố trên Tạp chí Chính thức của EU và các quốc gia thành viên sẽ phải chuyển 5^th Chỉ thị chống rửa tiền thành luật quốc gia của 10 January 2020.

Thông tin thêm

- 4th Chỉ thị chống rửa tiền và Quy chế chuyển tiền

- Báo cáo đánh giá rủi ro siêu quốc gia

- Tài liệu làm việc của nhân viên về các đơn vị tình báo tài chính

- 5^th Chống rửa tiền Chỉ thị và Tờ thông tin

- Về các quyết định quan trọng trong gói vi phạm tháng 2018 năm XNUMX, xem đầy đủ MEMO / 18 / 6247

- Về thủ tục vi phạm chung, xem MEMO / 12 / 12

- Trên thủ tục hành vi xâm phạm EU