Một sự kiện chưa từng có: Kazakhstan hoan nghênh tuyên bố trọng tài mới

Sau khi nhận được Thông báo về tranh chấp pháp lý từ Anatolie và Gabriel Stati, Kazakhstan yêu cầu tiến hành phân xử bằng trọng tài để vạch trần hành vi gian lận của Statis, Louis Auge viết.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Kazakhstan đã gửi thư kêu gọi các doanh nhân Moldova Anatolie và Gabriel Stati ngay lập tức đệ đơn kiện Cộng hòa Kazakhstan lên tòa án trọng tài quốc tế độc lập để xem xét.

Bức thư được viết để phản hồi Thông báo về tranh chấp pháp lý do Statis công bố vào ngày 5 tháng XNUMX, đe dọa tiến hành phân xử trọng tài chống lại Cộng hòa Kazakhstan vì bị cáo buộc coi thường các nghĩa vụ pháp lý của mình theo Hiệp ước Hiến chương Năng lượng (ECT) để bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong phản hồi của mình, Bộ Tư pháp Kazakhstan tuyên bố rằng khẳng định của Statis rằng họ đã vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo ECT là không có cơ sở và nhắc nhở Statis rằng họ hiện đang nợ Cộng hòa Kazakhstan vài triệu đô la. chưa trả.

Bộ cũng kêu gọi Statis tiến hành phân xử trọng tài ngay lập tức mà không cần đợi “thời gian cân nhắc” kéo dài ba tháng theo yêu cầu của ECT, nhận xét rằng họ hoan nghênh cơ hội có được bằng chứng không thể tranh cãi về cáo buộc gian lận, tham nhũng và các hành vi gian lận của Statis. rửa tiền được xem xét bởi một hội đồng trọng tài độc lập.

Bối cảnh của trường hợp

Tranh chấp của Statis với Kazakhstan bắt nguồn từ khiếu nại của trọng tài được đệ trình vào năm 2010 và phán quyết của Trọng tài Quốc tế sau đó được đưa ra vào năm 2013, trong đó phát hiện ra rằng Kazakhstan đã vi phạm nghĩa vụ của mình đối với các khoản đầu tư của Statis vào nước này - một phán quyết mà Kazakhstan tin rằng họ hiện đã có đủ bằng chứng để lật đổ.

quảng cáo

Anatolie Stati và con trai Gabriel bắt đầu đầu tư vào Kazakhstan vào năm 1999 khi họ mua lại hai công ty - Tolkynneftegaz (TNG) và Kazpolmunay (KPM) - công ty có giấy phép nhàn rỗi đối với các mỏ dầu ở Kazakhstan.

Nhóm cha con tuyên bố đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các công ty mà họ cho rằng đã có lãi vào năm 2008. Nhưng Kazakhstan lại kể một câu chuyện khác – một trong những vụ tước đoạt tài sản bất hợp pháp, rửa tiền và làm giả báo cáo tài chính.

Các nhà chức trách cuối cùng đã chấm dứt giấy phép của KPM và TNG và chuyển tài sản sử dụng dưới lòng đất của họ vào cơ quan quản lý ủy thác để bảo vệ chúng khỏi bị hư hỏng. Điều này giúp Statis có lý do để tiến hành phân xử trọng tài chống lại Kazakhstan vào năm 2010 theo Hiệp ước Hiến chương Năng lượng (ECT).

Vào thời điểm đó, Kazakhstan không có đủ bằng chứng để bác bỏ tất cả các tuyên bố của Statis và hội đồng trọng tài - được thành lập dưới sự bảo trợ của Viện Trọng tài thuộc Phòng Thương mại Stockholm - đã ra phán quyết chống lại Nhà nước vào tháng 2013 năm 500, trao giải cho Statis. số tiền bồi thường khoảng XNUMX triệu USD.

Tuy nhiên, kể từ năm 2015, bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng, vạch trần hoạt động gian lận của Statis. Ví dụ nổi bật nhất là quyết định vào tháng 2019 năm 18 của kiểm toán viên Statis, KMPG, về việc vô hiệu hóa tất cả các báo cáo kiểm toán mà họ đã phát hành cho báo cáo tài chính của các công ty Statis ở Kazakhstan. Tổng cộng, KPMG đã hủy 2007 báo cáo kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính trong ba năm phát hành cho các công ty do Statis kiểm soát từ năm 2009 đến năm XNUMX. KPMG đã thực hiện hành động này sau khi xem xét lời khai có tuyên thệ mà Kazakhstan thu được từ cựu giám đốc tài chính của Statis xác nhận các yếu tố chính của gian lận .

Thông báo về tranh chấp pháp lý ngày 5 tháng 2021 năm XNUMX

Trong Thông báo về tranh chấp pháp lý của họ, Anatolie và Gabriel Stati cáo buộc Kazakhstan sử dụng “chiến lược quốc tế về kiện tụng phù phiếm và lạm dụng nhằm nỗ lực tránh việc thi hành và thanh toán phán quyết của trọng tài”, cho rằng Kazakhstan không tôn trọng quyền của các nhà đầu tư quốc tế. hoặc Pháp quyền.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Kazakhstan nhấn mạnh có nhiều điểm khác biệt và xuyên tạc trong Thông báo. Ví dụ: Thông báo đưa ra tuyên bố sai rằng các tòa án ở Luxembourg đã “công nhận thành công” phán quyết trong khi trên thực tế, tòa án cấp cao nhất ở Luxembourg (Tòa án giám đốc thẩm) vào ngày 11 tháng 2021 năm XNUMX đã hủy bỏ và vô hiệu hóa sự công nhận đó.

Bộ cũng chỉ ra rằng hồ sơ theo dõi của Kazakhstan trong việc giải quyết các tranh chấp đầu tư qua Trọng tài Quốc tế hoàn toàn trái ngược với cáo buộc của Statis rằng Cộng hòa này không tôn trọng Pháp quyền. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1991, chỉ có 19 vụ kiện được đưa ra và kết luận chống lại Kazakhstan, tất cả đều thắng hoặc được giải quyết một cách thân thiện, ngoại trừ một vụ – vụ Stati – mà Kazakhstan cho rằng cần được khởi kiện dựa trên hành vi phạm tội của Stati trước đây. , trong và sau Trọng tài ECT.

Ngoài ra, Statis còn nợ Kazakhstan vài triệu đô la nhưng họ không trả được. Kazakhstan đã giành được một số chiến thắng pháp lý trước Statis ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, nhưng Statis vẫn chưa được đền đáp. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyết định của tòa án ở Anh và Thụy Điển, trong đó các tòa án đã yêu cầu Statis bồi thường cho Kazakhstan khoản phí và chi phí pháp lý trị giá hàng triệu đô la.

Thất vọng vì tranh chấp pháp lý này - hiện đã diễn ra trong hơn mười năm - phản hồi của Bộ đối với Thông báo về tranh chấp pháp lý của Stati kêu gọi họ tiến hành phân xử ngay lập tức vì Nhà nước tin tưởng rằng họ có đủ bằng chứng để chứng minh tất cả các cáo buộc của mình. các hành động này là hợp pháp và chính Statis chứ không phải Kazakhstan là bên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Mặc dù vậy, Bộ Tư pháp Kazakhstan không lạc quan rằng Statis sẽ làm theo lời đe dọa đưa ra trọng tài của họ.

Statis trước đây đã có cơ hội tranh chấp các cáo buộc gian lận của Kazakhstan trước tòa án tối cao Anh nhưng thay vào đó họ đã chọn rút lại yêu cầu của mình. Ông Justice Knowles, người chủ trì vụ án, đã ra phán quyết rằng bằng chứng sơ bộ, vốn không có trong phiên tòa trọng tài ban đầu năm 2013, là đủ để chứng minh rằng phán quyết trọng tài có được là do gian lận. Thay vì cố gắng bác bỏ những phát hiện này tại phiên tòa năm 2018, Statis đã rút lại yêu cầu của mình, cam kết không cố gắng thi hành lại phán quyết trọng tài năm 2013 ở Anh và chấp nhận trả phí pháp lý cho Kazakhstan.

Bộ Tư pháp Kazakhstan tin rằng đây là bằng chứng cho thấy Statis biết bằng chứng gian lận chống lại họ là không thể chối cãi và do đó, họ sẽ tránh tiến hành các thủ tục tố tụng mới. Thông báo tranh chấp pháp lý mới nhất được coi chỉ đơn giản là một lời đe dọa trống rỗng được thiết kế nhằm đe dọa và gây tổn hại đến danh tiếng của Kazakhstan.

Chia sẻ bài viết này: