EU đang mạnh tay khi đưa UAE vào danh sách đen

Cuối năm ngoái, Ủy ban EU đã quyết định đưa UAE vào danh sách đen của mình với lý do Các tiểu vương quốc đang tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền - Anthony Harris, Cựu Đại sứ Anh tại UAE viết.

Điều này theo sau FATF, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, nhóm do G7 thành lập, đã đưa UAE vào danh sách theo dõi "xám" vào đầu năm ngoái. Emirates đã được cảnh báo rằng họ cần thực hiện những cải tiến cơ bản trong việc giám sát các luồng tài chính bất hợp pháp và thắt chặt các quy tắc tuân thủ trong các lĩnh vực dễ bị lạm dụng, như buôn bán vàng, đá quý và bất động sản.

Tôi tin rằng việc chỉ trích UAE theo cách này không chỉ là không công bằng mà còn là đạo đức giả. Là các thành viên của G7 và EU sẽ nhận thức được, UAE đã có những bước tiến dài trong những năm gần đây. Trong vài thập kỷ, nó đã trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Trung Đông và là một cường quốc mới nổi trong một khu vực đầy biến động. Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã có những nỗ lực đáng kể để hợp tác với các cơ quan quốc tế và chứng minh rằng họ có thể áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe trong lĩnh vực thương mại và tài chính.

Thật vậy, đầu năm ngoái, để đáp ứng yêu cầu của FATF, UAE đã thành lập Văn phòng điều hành về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) ở trung tâm của chính phủ. Ahmed Ali Al Sayegh, cố vấn thân cận của Tổng thống, tuyên bố rằng UAE có kế hoạch hành động để đáp ứng các yêu cầu của FATF và sẽ nỗ lực để được đưa ra khỏi danh sách xám càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, UAE đã thực hiện một số bước hành chính để tuân thủ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế. Các tiểu vương quốc đã củng cố luật pháp của họ để chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Họ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm AML do Bộ trưởng Ngoại giao đứng đầu, với mục đích cải thiện sự phối hợp giữa bảy Tiểu vương quốc và đưa tất cả họ đạt tiêu chuẩn giống nhau. Trong số những thứ khác, Lực lượng đặc nhiệm này đã tạo ra một sổ đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi của các công ty UAE và cung cấp danh sách này cho các tổ chức quốc tế bao gồm FATF. Trên thực tế, FATF đã báo cáo cách đây vài ngày rằng UAE đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch hành động của FATF trong năm qua.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã thắt chặt các quy định quản lý việc buôn bán vàng và đá quý, đồng thời đưa hoạt động kinh doanh bất động sản vào hệ thống AML của liên bang. Một dấu hiệu tiến bộ khác là việc áp dụng thuế GTGT vào năm 2018 và thuế doanh nghiệp mới hiện đang được thực hiện. Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang nỗ lực hết sức để hiện đại hóa nền kinh tế và đưa nó phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Chính phủ rất muốn chứng minh tại COP28, dự kiến ​​được tổ chức tại Dubai vào tháng XNUMX và tháng XNUMX tới, rằng họ là những người tham gia chính trong nỗ lực giảm lượng khí thải carbon trên toàn thế giới.

UAE đã chứng tỏ khả năng giám sát lĩnh vực tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi tôi làm việc, được quản lý chặt chẽ. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) áp đặt các quy tắc bình đẳng với bất kỳ trung tâm tài chính quốc tế nào khác. Nhiệm vụ mà Emirates phải đối mặt, như họ hoàn toàn thừa nhận, là đảm bảo rằng tất cả các Emirates riêng lẻ đều đạt tiêu chuẩn giống nhau, nhưng họ đã thể hiện trong các lĩnh vực khác, như du lịch, thương mại, khách sạn và viễn thông, rằng họ có thể tuân thủ với các quy định quốc tế và cạnh tranh với phần còn lại của thế giới.

quảng cáo

Vì vậy, tôi tin chắc rằng EU nên hợp tác chặt chẽ với UAE để giúp loại bỏ nước này khỏi danh sách đen của họ, điều này cũng sẽ giúp Emirates thoát khỏi danh sách theo dõi của FATF. EU nên sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình để khuyến khích hơn là trừng phạt UAE như một vật tế thần.

Có những yếu tố phức tạp đối với EU. Các Tiểu vương quốc hiện là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người Nga đang chạy trốn khỏi quê hương để tránh bị bắt buộc nhập ngũ và những hậu quả của chiến tranh. Điều này đang gây ra nhiều vấn đề, không chỉ về dòng tài chính mà Emirates đang phải vật lộn để giải quyết.

Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng những người Nga muốn trốn khỏi đất nước của họ phải đi đâu đó và họ rõ ràng được chào đón ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hơn là ở EU và phương Tây. Đây là một lý do khác khiến EU nên hợp tác với UAE, điều này sẽ mang lại lợi ích không chỉ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mà còn cả khu vực Vùng Vịnh rộng lớn hơn. Chính sách của EU từ lâu là mở rộng quan hệ với GCC.

UAE không ngại thừa nhận rằng họ còn rất nhiều việc phải làm để thực hiện các quy tắc chặt chẽ hơn trong tất cả các lĩnh vực và ở tất cả các Emirates, nhưng họ đã thể hiện sự cởi mở và minh bạch hơn rất nhiều so với hầu hết các quốc gia khác hiện đang bị cấm vận. danh sách màu xám. UAE ngày càng có ảnh hưởng lớn trong thế giới Ả Rập: một chính sách hợp tác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ thông minh hơn là bêu xấu họ trong thời điểm khó khăn này.

Anthony Harris, Cựu Đại sứ Anh tại UAE

Chia sẻ bài viết này: