Tìm hiểu những thay đổi trong quy định cấp phép cờ bạc của Vương quốc Anh vào năm 2024

Xin chào các bạn đam mê chơi game! Thật là một thời gian thú vị để sống, phải không? Với vô số trò chơi sòng bài bao gồm cảm giác hồi hộp đặt cược cao của bài poker, tính chất khó đoán của roulette, sự phức tạp về mặt chiến lược của blackjack và sự tận hưởng đơn giản của các trò đánh bạc trực tuyến và craps trực tuyến, thế giới cờ bạc trực tuyến đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Ngành công nghiệp này đã phát triển nhanh chóng và sự đa dạng này—cùng với việc dễ dàng chơi tại nhà—chắc chắn đã đóng góp đáng kể vào đó. Nhưng giữa tất cả sự phát triển thú vị và niềm vui kỹ thuật số này, có một điều quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải biết: biết luật kiểm soát lĩnh vực này.

Liên quan đến luật pháp, chúng ta hãy tập trung vào Vương quốc Anh, nơi có một trong những thị trường cờ bạc lớn nhất và nhộn nhịp nhất trên toàn cầu. Thị trường trò chơi ở Anh là thị trường lớn thứ hai ở châu Âu, với số tiền đáng kinh ngạc mà các con bạc từ quốc gia này chi ra là 14 tỷ bảng Anh (18.9 tỷ USD) mỗi năm. Ngành công nghiệp khổng lồ này là một tổ hợp hoạt động nên việc nó luôn thay đổi để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và đảm bảo an toàn cho người chơi là điều hợp lý.

Với tư cách là người giám sát ngành, Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh luôn giám sát và thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn mới. Công cụ 'Hãy cho chúng tôi biết mọi điều bí mật' được ra mắt vào tháng 2023 năm XNUMX là một ví dụ. Công cụ thông minh này giúp việc báo cáo hoạt động bất hợp pháp và đáng ngờ trở nên dễ dàng hơn, điều này càng thể hiện sự cống hiến của Ủy ban đối với một môi trường cờ bạc công bằng và minh bạch.

Việc điều hướng môi trường pháp lý ở Vương quốc Anh có thể được ví như một ván cờ ba chiều vì những thay đổi thường xuyên này. Nhưng đừng sợ — chúng tôi đã bảo vệ bạn, những độc giả thân mến. Tài liệu tham khảo toàn diện của chúng tôi về luật cờ bạc ở Vương quốc Anh nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn và giúp bạn chơi đúng cách trong môi trường năng động này.

Ở Anh, việc chơi game có được phép và quản lý không?

Ở Anh, việc chơi game thực sự được cho phép và quản lý.

Cơ quan chính giám sát lĩnh vực trò chơi ở Vương quốc Anh là Ủy ban trò chơi Vương quốc Anh. Nó kiểm soát nhiều loại hình cờ bạc, chẳng hạn như xổ số, cá cược thể thao, trò chơi trực tuyến và trò chơi sòng bạc. Ngoài ra, nó đảm bảo rằng các nhà khai thác tuân thủ một bộ tiêu chí về công bằng, trung thực và cởi mở bằng cách cấp giấy phép cho những người làm như vậy.

Ủy ban có thể xem xét và thực thi các quy định, xử phạt hành vi không tuân thủ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi cưỡng bức cờ bạc.

quảng cáo

Hơn nữa, những người điều hành hoạt động cờ bạc từ xa phải tuân theo một số luật nhất định ở Vương quốc Anh. Để cung cấp dịch vụ của mình một cách hợp pháp cho công dân Vương quốc Anh, những nhà khai thác này cần phải xin giấy phép từ Ủy ban cờ bạc.

Quy định chính?

Luật cờ bạc cơ bản ở Vương quốc Anh là Đạo luật cờ bạc 2005 (GA), trong đó xác định các thuật ngữ quan trọng bao gồm "xổ số", "cá cược" và "giải thưởng". Đạo luật thiết lập các yêu cầu đối với các loại giấy phép chơi game khác nhau cũng như các giới hạn và hình phạt đối với các cơ sở cờ bạc. Nó được tạo ra với mục đích bảo vệ trẻ em, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và đảm bảo các điều kiện chơi game công bằng. Do đó, Ủy ban cờ bạc được thành lập để đảm bảo rằng các yêu cầu của Đạo luật được ngành công nghiệp tuân thủ.

Các nhà điều hành phải tuân thủ các Điều kiện cấp phép và Quy tắc hành nghề (LCCP) của Ủy ban cờ bạc để có được và duy trì giấy phép chơi trò chơi của họ. LCCP bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như các chương trình trách nhiệm xã hội, bảo vệ khách hàng, tiếp thị và quảng cáo cũng như phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm và cờ bạc từ xa (RTS) cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cho cá cược thể thao trực tuyến, phòng poker và sòng bạc nhằm giải quyết các vấn đề bao gồm khuyến khích chơi game có trách nhiệm, bảo vệ tiền của người chơi và đảm bảo lối chơi công bằng. Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm năm 2002 đề cập đến luật chống rửa tiền, yêu cầu các tập đoàn trò chơi thiết lập các chính sách để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đạo luật Xổ số Quốc gia, v.v. Đạo luật năm 1993 đưa ra các quy tắc và khuôn khổ về cách thức hoạt động của Xổ số Quốc gia ở Vương quốc Anh. Trong khi đó, Quy tắc của Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo (ASA) chi phối hoạt động tiếp thị và quảng cáo liên quan đến trò chơi. Các nhà điều hành phải đảm bảo rằng tài liệu tiếp thị của họ hỗ trợ việc chơi game có trách nhiệm và không nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tổn hại bởi các quy tắc này.

Ai đang theo quy định?

Theo Đạo luật cờ bạc (GA), một số sản phẩm và hoạt động chịu sự điều chỉnh của các quy tắc cờ bạc. Trong số này có mái vòm, có thể phục vụ cho cả người lớn và gia đình. Một danh mục quan trọng khác là cá cược, bao gồm tất cả các hình thức đặt cược vào các sự kiện mô phỏng hoặc trực tiếp. Điều này có thể bao gồm việc dự đoán diễn biến của một sự kiện, ước tính khả năng xảy ra điều gì đó hoặc thậm chí xác minh tính xác thực của một tuyên bố. Hơn nữa, giấy phép phải được cấp bởi các cá nhân hoạt động với tư cách là người trung gian trong quá trình cá cược.

Cả trò chơi bingo trực tiếp và ảo đều phải tuân thủ các quy tắc này. Sau đó, có những sòng bạc hoạt động ở Vương quốc Anh, cả thực tế và ảo; quy mô của cơ sở ảnh hưởng đến các yêu cầu về giấy phép đối với các doanh nghiệp này. Tiếp theo là xổ số, bao gồm xổ số xã hội, tư nhân và quốc gia. Điều quan trọng cần nhớ là xổ số quốc gia phải tuân theo các quy tắc riêng biệt so với các quy tắc khác.

Các quy tắc cờ bạc này cũng áp dụng cho máy chơi game, bao gồm máy hoa quả, máy đánh bạc và thiết bị đầu cuối cá cược. Cuối cùng, những quy tắc này cũng áp dụng cho phần mềm cờ bạc, cho phép người dùng đặt cược từ xa.

Các loại giấy phép

Ba loại giấy phép cờ bạc tồn tại ở Vương quốc Anh: 1) hoạt động, 2) cá nhân và 3) cơ sở. Chính quyền địa phương cấp giấy phép cho cơ sở; Ủy ban cờ bạc cấp giấy phép hoạt động và giấy phép cá nhân.

1. Giấy phép hoạt động

Để cung cấp các dịch vụ được liệt kê ở phần trước, doanh nghiệp cờ bạc phải có giấy phép hoạt động. Các nhà cung cấp phải nộp đơn xin các giấy phép khác nhau nếu họ điều hành một số cơ sở đánh bạc (chẳng hạn như sòng bạc và máy đánh bạc).

Hiện có ba loại giấy phép hoạt động: 1) trên đất liền, 2) trực tuyến và 3) phụ trợ. Giấy phép phụ trợ được yêu cầu đối với các nhà khai thác cung cấp dịch vụ cá cược qua email và điện thoại. Các công ty cờ bạc phải có cả giấy phép trực tuyến và ngoại tuyến khi họ hoạt động từ xa và trực tiếp.

Hơn nữa, một công ty phải có giấy phép nếu hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến của nó có trụ sở ở nước ngoài miễn là nó cung cấp dịch vụ cho người chơi ở Vương quốc Anh.

Ai đủ điều kiện để áp dụng?

Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều có thể đăng ký. Mỗi người nộp đơn phải lớn hơn mười tám tuổi. Các hành động mà giấy phép dự định cho phép phải được chỉ định trong ứng dụng. Đơn đăng ký đã hoàn tất có thể được gửi đến trang web của Ủy ban cờ bạc.

Yêu cầu về giấy phép hoạt động

Khi đánh giá người nộp đơn, Ủy ban cờ bạc sử dụng một bộ tiêu chí nhấn mạnh một số yếu tố quan trọng. Trước tiên, họ cẩn thận kiểm tra danh tính của người nộp đơn cũng như của bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Để đảm bảo người nộp đơn có đủ nguồn lực để duy trì công ty sau khi được cấp giấy phép, họ cũng kiểm tra báo cáo tài chính ở vị trí thứ hai. Thứ ba, họ đánh giá độ tin cậy và tính trung thực của ứng viên để đảm bảo rằng họ sẽ quản lý công việc kinh doanh của mình một cách chính xác. Thứ tư, họ tính đến trình độ học vấn, đào tạo và quá trình làm việc của ứng viên trong lĩnh vực này. Quá khứ phạm tội của người nộp đơn là điều cuối cùng họ xem xét vì nó có thể là dấu hiệu của những vấn đề trong tương lai. Cùng với nhau, những yếu tố này hỗ trợ việc ra quyết định cấp phép sáng suốt của Ủy ban cờ bạc.

Thời gian & Phí

Đơn xin cấp giấy phép hoạt động được xử lý trong khoảng 16 tuần. Các tài liệu liên quan đến nhận dạng nhà điều hành, chính sách, tài chính và các cá nhân quan trọng nằm trong số các dữ liệu cần thiết, tất cả đều được Ủy ban kiểm tra kỹ lưỡng.

Một khoản phí cho các ứng dụng phải được thanh toán. Người nộp đơn phải trả phí giấy phép hàng năm đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép, nếu được chấp thuận. Sau đó họ sẽ chỉ phải trả một khoản phí hàng năm. Máy tính trực tuyến do Ủy ban cờ bạc cung cấp có thể được sử dụng để xác định chi phí chính xác.

2. Giấy phép cá nhân

Nhân viên chủ chốt của các công ty trò chơi được cấp giấy phép cá nhân. Những giấy phép này thường có thời hạn 5 năm và khi hết hạn, chúng cần được gia hạn.

Giấy phép chức năng cá nhân (PFL) và giấy phép quản lý cá nhân (PML) là hai loại giấy phép cá nhân.

Giấy phép chức năng cá nhân

Các nhân viên làm việc trong lĩnh vực an ninh, điều phối và thu ngân nên nộp đơn xin giấy phép chức năng cá nhân (PFL). Mỗi người nộp đơn phải nộp một số tài liệu cần thiết và ít nhất mười tám tuổi. Chúng bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của người đó, bản ghi đầy đủ về năm địa chỉ sống cuối cùng của họ và ngày của mỗi lần thuê nhà, địa chỉ gửi thư ở Vương quốc Anh và các tài liệu nhận dạng đã được xác minh. Điều quan trọng cần nhớ là các yêu cầu về tài liệu có thể thay đổi tùy theo nơi cư trú của người nộp đơn — xứ Wales, Anh hoặc nước ngoài. Người nộp đơn phải nộp phí đăng ký £185 và thủ tục đánh giá thường mất tám tuần. Quy trình nghiêm ngặt này đảm bảo rằng chỉ những người đủ tiêu chuẩn mới có thể đảm nhận những vị trí quan trọng này trong lĩnh vực trò chơi.

Giấy phép quản lý cá nhân

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm về tiếp thị, lập kế hoạch, CNTT và tuân thủ, phải nộp đơn xin Giấy phép Quản lý Cá nhân (PML). Một số tài liệu quan trọng phải được cung cấp như một phần của thủ tục đăng ký. Chúng bao gồm biểu mẫu xác minh ID, ảnh cỡ hộ chiếu, tài liệu nhận dạng doanh nghiệp và địa chỉ liên hệ ở Vương quốc Anh làm xác nhận danh tính.

Điều quan trọng cần lưu ý là tùy thuộc vào việc người nộp đơn sống ở xứ Wales, Anh hay nước ngoài, có thể có thêm các nhu cầu về giấy tờ. Chi phí đăng ký £370 là cố định. Sau thủ tục xem xét, thường mất tám tuần, người nộp đơn sẽ được thông báo về kết quả. Quy trình kỹ lưỡng này đảm bảo rằng chỉ những người có năng lực và có trách nhiệm mới giữ vai trò quản lý trong lĩnh vực trò chơi.

3. Giấy phép cơ sở

Cơ sở Quyền sử dụng các cơ sở làm sòng bạc hoặc cho các hoạt động cờ bạc khác được cấp bởi giấy phép liên quan đến các doanh nghiệp không ở xa. Người ta có thể có được bằng cách liên hệ với chính quyền địa phương.

Ai đủ điều kiện để áp dụng?

Chỉ những người đã nộp đơn xin hoặc được cấp giấy phép hoạt động mới đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép cơ sở. Người nộp đơn cũng phải chứng minh rằng họ được phép chiếm giữ không gian đó.

Thông báo bắt buộc

Sau khi nộp đơn, người nộp đơn có bảy ngày để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về chức năng đã thay đổi của cơ sở. Các cơ quan này bao gồm Cơ quan Thuế và Hải quan HM, cơ quan quy hoạch địa phương, cơ quan cấp phép địa phương, dịch vụ bảo vệ trẻ em địa phương, sở y tế môi trường địa phương, cảnh sát trưởng địa phương, dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ địa phương và cơ quan quy hoạch địa phương. Bằng cách yêu cầu thông tin liên lạc này, tất cả các bên liên quan đều được biết về những thay đổi và có thể thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định an toàn.

Lệ Phí

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thiết lập tất cả các loại thuế tài sản. Cách tính phí khác nhau tùy thuộc vào vị trí ở Scotland, xứ Wales hay Anh. Bạn có thể tìm thấy chi tiết kỹ lưỡng hơn ở đây.

Quy định chống rửa tiền

Luật cờ bạc của Vương quốc Anh yêu cầu người giữ giấy phép phải lấy và xác định danh tính của khách hàng trước khi cho phép họ đặt cược. Tên, địa chỉ và ngày sinh của khách hàng được coi là thông tin cần thiết. Có ba lý do tại sao các công ty trò chơi yêu cầu loại xác thực này từ khách hàng quen của mình. Đầu tiên và quan trọng nhất, mục đích là xác minh danh tính của họ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Lý do thứ hai là để đảm bảo các em đủ tuổi đánh bạc hợp pháp. Cuối cùng, nó tìm cách xác định xem những người tham gia có tự ý chọn kiêng chơi game hay không. Quy trình tỉ mỉ này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định đồng thời duy trì tính toàn vẹn của lĩnh vực trò chơi.

Có bốn cách chính mà hoạt động rửa tiền có thể xảy ra trong ngành kinh doanh trò chơi. Cách đầu tiên là sử dụng số tiền kiếm được bất hợp pháp để kiếm tiền có vẻ hợp pháp bằng cách đặt cược vào những kết quả khó xảy ra. Thứ hai, tiền thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp có thể được sử dụng để tài trợ cho việc chơi game giải trí.

Sự xuất hiện của tiền kỹ thuật số và nền tảng chơi game trực tuyến đã khiến hình thức rửa tiền thứ ba trở nên tồi tệ hơn. Những trang web này được bọn tội phạm sử dụng để đánh bạc số tiền kiếm được bất hợp pháp và sau đó rút ra dưới dạng tiền "sạch". Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hoạt động rửa tiền có thể được hỗ trợ bởi các công ty bình phong hoặc các tập đoàn vỏ bọc có liên kết với các sòng bạc. Các tổ chức này, mặc dù có vẻ hợp pháp, nhưng lại xử lý và che giấu số tiền kiếm được bất hợp pháp, khiến việc xác định nguồn tài trợ ban đầu trở nên khó khăn hơn. Điều này cho thấy sự phức tạp của hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực trò chơi và sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ, toàn diện để chống lại hoạt động này.

Sửa đổi luật chơi game của Vương quốc Anh

Ủy ban cờ bạc đã ra mắt một dịch vụ mới có tên "Hãy kể cho chúng tôi điều gì đó một cách tự tin" vào tháng 2023 năm XNUMX. Mục đích của dịch vụ này là báo cáo hoạt động phi đạo đức hoặc đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh cờ bạc. Với sự trợ giúp của chức năng này, mọi người có thể báo cáo nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như các hành vi đáng ngờ liên quan đến cá cược thể thao và thao túng trận đấu, cờ bạc dưới tuổi vị thành niên, lo ngại về rửa tiền, hành vi kỳ quặc và hoạt động tội phạm hoặc chơi game bất hợp pháp.

Bằng cách cho phép người dùng tải lên các giấy tờ và ảnh hỗ trợ một cách thuận tiện ở một địa điểm, dịch vụ mới sẽ cải thiện quy trình báo cáo theo cách ẩn danh. Nếu ai đó muốn gửi thêm thông tin, họ có thể gửi qua thư hoặc qua email. Giải pháp trọn gói này mang đến cho mọi người khả năng đóng góp tích cực vào việc duy trì tính liêm chính của ngành trò chơi bằng cách cung cấp một nền tảng an toàn và dễ truy cập để báo cáo hành vi sai trái.

Điều kiện cấp phép và quy tắc thực hành

Sản phẩm Điều kiện cấp phép và Quy tắc hành nghề (LCCP) áp dụng cho tất cả các nhà khai thác được cấp phép. Các quy định này yêu cầu các doanh nghiệp cờ bạc phải đánh giá khả năng rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong hoạt động của mình.

Ủy ban cờ bạc có quyền hủy giấy phép của công ty nếu công ty đó không tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, một bộ quy tắc và quy trình phải được tạo ra để tuân thủ LCCP. Do đó, các doanh nghiệp phải thông báo cho Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) về bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.

Đạo luật về tội phạm năm 2002

Đạo luật về Tội phạm năm 2002 áp đặt nghĩa vụ đối với tất cả các nhà điều hành hoạt động kinh doanh cờ bạc. Mục tiêu của Đạo luật là: buộc các công ty tiết lộ các trường hợp mà họ biết hoặc tin rằng ai đó có liên quan đến rửa tiền; yêu cầu họ tiết lộ thông tin theo hình thức và phong cách được pháp luật yêu cầu; và đảm bảo rằng họ có được sự ủy quyền cần thiết để hoàn tất một giao dịch nếu không thì sẽ là bất hợp pháp.

Bất kỳ tình huống nào trong đó tiền của khách hàng được cho là hoặc được cho là sản phẩm của hoạt động bất hợp pháp đều phải báo cáo cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA). Nếu không, nhân viên của công ty có thể bị buộc tội rửa tiền.

Một số tiêu chuẩn nhất định phải được áp dụng để đẩy nhanh quá trình xem xét và nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR). Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng nhân viên thông báo cho nhân viên hoặc người quản lý được chỉ định về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Sau đó, trách nhiệm của viên chức hoặc người quản lý là đánh giá từng báo cáo và quyết định xem có nên nộp SAR hay không. Người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo cần thiết để giải quyết những tình huống này một cách hiệu quả.

Các doanh nghiệp trò chơi cũng được yêu cầu tuân theo các tiêu chuẩn do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính đặt ra bên cạnh các biện pháp bảo vệ này. Điều bắt buộc là các công ty trò chơi phải tuân thủ các khuôn khổ pháp lý và quy định này vì nếu không làm như vậy có thể bị Ủy ban trò chơi phạt nặng.

Kết luận

Bằng cách xem xét các doanh nghiệp không tuân thủ, Ủy ban cờ bạc đang ưu tiên thực thi các yêu cầu AML. Các doanh nghiệp đã bị Ủy ban phạt tổng cộng 32.1 tỷ bảng Anh (43.3 tỷ USD) vào năm 2020. Ngoài việc phạt tiền các nhà điều hành, Ủy ban gần đây đã hủy bỏ một số giấy phép hoạt động trò chơi. Các công ty nên ưu tiên tuân thủ các quy định về AML và cảnh báo các cơ quan quản lý về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào để tránh những hậu quả này.

Chia sẻ bài viết này: