Rửa tiền: đàm phán Quốc hội và Hội đồng thống nhất về đăng ký trung tâm

Chủ sở hữu cuối cùng của các công ty sẽ phải được liệt kê trong sổ đăng ký trung ương ở các nước EU, những người có quyền lợi hợp pháp, như các nhà báo điều tra và các công dân có liên quan khác, theo thỏa thuận của các nhà đàm phán của Nghị viện và Hội đồng về dự thảo chống tiền của EU chỉ thị giặt ủi trên 16 tháng 12. Các quy tắc cũng sẽ yêu cầu các ngân hàng, kiểm toán viên, luật sư, đại lý bất động sản và sòng bạc, trong số những người khác, cảnh giác hơn về các giao dịch đáng ngờ được thực hiện bởi khách hàng của họ.

"Trong nhiều năm, tội phạm ở châu Âu đã sử dụng danh tính của các công ty và tài khoản nước ngoài để che giấu các giao dịch tài chính của họ. Việc tạo sổ đăng ký quyền sở hữu có lợi sẽ giúp vén bức màn bí mật của các tài khoản nước ngoài và hỗ trợ rất nhiều cho cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế trắng trợn. ", Báo cáo viên của Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ Krišjānis Kariņš (EPP, LV) cho biết.

Báo cáo viên Judith Sargentini của Ủy ban Tự do Dân sự cho biết thêm: "Các quy tắc mới được thống nhất ngày hôm nay sẽ cung cấp sự minh bạch hơn nhiều cho các cấu trúc kinh doanh mờ ám là trung tâm của các âm mưu rửa tiền, cũng như các kế hoạch được các doanh nghiệp sử dụng để trốn tránh trách nhiệm thuế" EFA, NL).

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ tư (AMLD) lần đầu tiên sẽ bắt buộc các quốc gia thành viên EU phải duy trì sổ đăng ký trung tâm liệt kê thông tin về chủ sở hữu cuối cùng của các công ty và pháp nhân khác, cũng như tin tưởng. Những đăng ký trung tâm này không được dự tính trong đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu, nhưng được MEP đưa vào trong các cuộc đàm phán. Mục đích là để tăng cường tính minh bạch, làm cho các giao dịch tinh ranh trở nên khó khăn hơn để che giấu và chống rửa tiền và tội phạm thuế.

Các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị tình báo tài chính của họ sẽ có thể truy cập sổ đăng ký trung tâm (không có bất kỳ hạn chế nào), đối với "các tổ chức có nghĩa vụ" (chẳng hạn như các ngân hàng thực hiện nhiệm vụ "thẩm định khách hàng" của họ) và cả công chúng, những người có quyền truy cập tùy thuộc vào đăng ký trực tuyến của người đó và phải trả một khoản phí để trang trải chi phí hành chính.

'Quyền lợi hợp pháp' trong quyền truy cập

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có thể thể hiện lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như các nhà báo điều tra và các công dân có liên quan khác, cũng sẽ có thể truy cập thông tin có lợi về quyền sở hữu như tên, tháng và năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú của chủ sở hữu được hưởng lợi và các chi tiết về quyền sở hữu. Mọi sự miễn trừ đối với quyền truy cập do các quốc gia thành viên cung cấp sẽ chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể trong những trường hợp ngoại lệ.

quảng cáo

MEP cũng chèn một số điều khoản trong văn bản AMLD đã sửa đổi để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

người về chính trị tiếp xúc

Thỏa thuận này cũng làm rõ dự thảo quy tắc về "những người có liên quan đến chính trị", tức là những người có nguy cơ tham nhũng cao hơn bình thường do các vị trí chính trị mà họ nắm giữ, chẳng hạn như nguyên thủ quốc gia, thành viên chính phủ, thẩm phán tòa án tối cao và thành viên quốc hội. , cũng như các thành viên trong gia đình của họ.

Khi có mối quan hệ kinh doanh rủi ro cao với những người như vậy, cần đưa ra các biện pháp bổ sung, ví dụ như để thiết lập nguồn của cải và nguồn vốn liên quan.

Các bước tiếp theo

Thỏa thuận vẫn cần được các đại sứ của các quốc gia thành viên EU (COREPER) và các Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ và Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ của Nghị viện thông qua trước khi được đưa ra biểu quyết bởi toàn thể Quốc hội vào năm tới.

Rửa tiền trên toàn cầu mỗi năm lên tới 2-5% GDP toàn cầu.

Chia sẻ bài viết này: