Luật sư của Vladimir Kokorev yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại ông và buộc tội cảnh sát Tây Ban Nha về chế tạo bằng chứng

Jose Antonio Choclan, luật sư của Vladimir Kokorev, doanh nhân Tây Ban Nha gốc Nga gốc Do Thái, cáo buộc cảnh sát Tây Ban Nha thao túng bằng chứng và yêu cầu Thẩm phán Tòa án điều tra Las Palmas (Tây Ban Nha), bác bỏ vụ án, trên cơ sở không bị trừng phạt phạm tội.

"Chúng tôi đã lên án và chứng minh, bằng cách phân tích pháp y, rằng các thiết bị CNTT mà các nhân viên cảnh sát tuyên bố có chứa" bằng chứng "mà cáo buộc dựa trên báo cáo của họ, đã bị thao túng bởi các đại lý, hoặc ít nhất, được điều trị mà không có một chuỗi lưu ký tối thiểu và bị phá hủy trong quá trình này, ”Choclan, cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao của Madrid, tuyên bố.

Gia đình của Kokorev (Vladimir, vợ ông Yulia và con trai Igor) bị bắt tại Panama trong 2015 và bị dẫn độ sang Tây Ban Nha, dưới một cáo buộc danh nghĩa về rửa tiền, mặc dù tính đến thời điểm này (gần 10 năm sau khi cuộc điều tra bắt đầu), công tố đã chưa trình bày bất kỳ khoản phí chính thức nào. Bất chấp những lời đề nghị của một số phương tiện truyền thông rằng gia đình bị buộc tội rửa tiền ủng hộ Teodoro Obiang (Tổng thống Guinea Xích đạo), các luật sư đã chỉ ra không chỉ không có cáo buộc như vậy, mà cùng một tòa án đã thiết lập rằng không có bằng chứng liên kết gia đình đối với bất kỳ vụ mua lại nào được thực hiện bởi bất kỳ thành viên nào của chính phủ Guinea hoặc người thân của họ.

Mặc dù thiếu bản cáo trạng, gia đình đã trải qua hơn hai năm trong nhà tù phòng ngừa ở Las Palmas (Tây Ban Nha). Như được biểu hiện bởi các thành viên trong gia đình, lý do duy nhất cho việc giam cầm họ là ép buộc một lời thú nhận, và đặc biệt, gây áp lực lên chính Vladimir Kokorev, bằng cách giam giữ người vợ già (67) và con trai họ (36). Cả ba được giải phóng trong 2017, sau khi một số MEP liên quan đã đưa ra một loạt các yêu cầu về sự bất thường của việc giam giữ của họ bởi các nhà chức trách Tây Ban Nha.

Hơn nữa, thẩm phán điều tra, Ana Isabel de Vega, tuyên bố bí mật trường hợp cho 3 năm và 10 tháng, mà không có bất kỳ khả năng cho các luật sư quốc phòng để truy cập vào hồ sơ vụ án. Trong hầu hết thời gian này, khách hàng của họ vẫn ở trong tù.

 

quảng cáo

ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT VÀ ĐẶC BIỆT

"Các nhân viên cảnh sát đã xác nhận trong một tòa án lắng đọng rằng mục tiêu duy nhất của họ là" xác nhận "(theo lời của Thanh tra Cảnh sát đảo Canary) rằng công ty Kalunga của Vladimir Kokorev nhận tiền từ các nguồn bất hợp pháp. Đó là, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra đầu cơ về khách hàng và gia đình của anh ta, mục đích là liên kết chúng với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, tạo ra một hướng dẫn cảnh sát không giám sát, kéo dài được 10 năm, và tự duy trì với hy vọng ngày có thể biện minh cho chính sự tồn tại của nó, "tuyên bố quốc phòng.

Điều tra 10 năm này cũng không thành công, như luật sư Kokorev giải thích, như cảnh sát đã không đạt được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến số tiền thu được từ khách hàng của anh ta với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Kalunga bị kiểm soát bởi bất kỳ thành viên nào của chính phủ Guinea và không phải bởi chính Vladimir Kokorev, cũng như bất kỳ tài sản nào mà Kokorev mua lại đều thuộc sở hữu của bất kỳ ai khác, cũng như bất kỳ hoạt động rửa nào.

"Cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ khách hàng và gia đình của anh ấy trong 2015, sau năm 6 điều tra bí mật, bị cấm theo bài viết 118 của Luật tố tụng hình sự Tây Ban Nha", một trích đoạn khác từ văn thư, "Nhân viên cảnh sát làm sai lệch báo cáo của Hoa Kỳ Tiểu ban bằng cách thêm nội dung mà báo cáo ban đầu không có, đã được xác nhận trong phiên tòa của các đại lý vào tháng 5 8^th 2018. "

 

BÁO CÁO FALSFIED CỦA B SNG BẢO ĐẢM B KNG CHỨNG NHẬN CỦA KOKOREV

Theo Choclan, cuộc điều tra về Kokorev được chứng minh bằng một báo cáo 2004 của Tiểu ban Thượng viện Hoa Kỳ về phòng chống rửa tiền. Báo cáo nói rằng Ngân hàng Riggs đã thực hiện một số chuyển khoản từ tài khoản Equatorial Guinea đến tài khoản của công ty Kalunga của Kokorev, mà không có thủ tục tuân thủ đúng.

Mặc dù báo cáo của Tiểu ban không bao giờ xác định hoặc cho thấy Kalunga hoặc chủ sở hữu của nó có liên quan đến bất kỳ loại hoạt động bất hợp pháp nào, nhưng chỉ để trừng phạt Riggs vì không thực hiện các quy trình tuân thủ, các đặc vụ cảnh sát đã sử dụng nó XNUMX năm sau để yêu cầu lệnh bắt giữ Kokorev.

Lý do duy nhất khiến báo cáo của Tiểu ban được sử dụng cho một biện pháp cực đoan như vậy, là đơn vị cảnh sát của Las Palmas đã “dịch” nó sang tiếng Tây Ban Nha để nói rằng Kalunga thuộc sở hữu của tổng thống Guinea Xích đạo hoặc người thân của ông ta và được sử dụng để rửa tiền. "Bản dịch sai" đã bị phanh phui hai năm sau khi Kokorev bị bắt, vì hồ sơ vụ án là bí mật trước đó; và các nhân viên cảnh sát đã thừa nhận trước tòa rằng họ chưa đọc bản báo cáo của Tiểu ban, vì “đã quá lâu”. Các đặc vụ thừa nhận đã sao chép các đoạn trích từ một báo cáo khác, do một tổ chức phi lợi nhuận “Asociacion Pro Derechos Humanos” (Tổ chức Giám sát Nhân quyền của George Soros tài trợ).

"Không có bất kỳ cơ sở thực tế để ra lệnh bắt giữ khách hàng của tôi, và cảnh sát đã hoàn toàn nhận thức được nó vào thời điểm đó," luật sư kết luận.

 

KHOẢN TIỀN LỚN CỦA ISMAEL GERLI

Nhân chứng truy tố duy nhất trong trường hợp này là Ismael Gerli, một cựu luật sư Panama của Vladimir Kokorev.

Theo các tài liệu gắn liền với văn bản yêu cầu sa thải, có một số e-mail chứng minh rằng Gerli đã được thúc đẩy bởi sự thù hận của ông đối với gia đình (bảy tháng trước khi ông bị bắt, Kokorev sa thải Gerli). Trong một số e-mail gửi tới cảnh sát, Gerli mô tả khách hàng cũ của mình là “Người Do Thái [bùa chú”]. Trong một bức thư điện tử khác gửi đến cảnh sát, Gerli viết rằng ông "mù quáng với sự hận thù làm tổn thương người Nga".

"Ông. Gerli đã sử dụng các vụ bắt giữ khách hàng và gia đình của anh ta để chiếm lấy tài sản của họ ở Panama, nơi anh ta đã bị truy tố và đang chờ đợi, ”Choclan nói.

Theo những lời của Gerli, anh ta đã nhận được tiền từ “công lý Tây Ban Nha” vào tháng 5 và tháng 6 2015, vài tháng trước khi đưa ra lời tuyên bố chống lại ông Kokorev. Sự lắng đọng đã được thực hiện bởi các nhân viên cảnh sát tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Panama, mà không có sự hiện diện của một quan chức tòa án. Hơn nữa, các nhân viên cảnh sát thừa nhận rằng họ "thương lượng" sự lắng đọng của Gerli (chỉ riêng các trang 5 dài và phần lớn không mạch lạc) trong bốn ngày, sau khi quốc phòng giới thiệu chúng với một vài bản thảo của tài liệu, được phát hiện nhờ vào chuyên môn CNTT.

Gerli từ chối làm chứng một lần nữa, và do đó được kiểm tra chéo bởi quốc phòng, sau khi bí mật được dỡ bỏ, trong lời nói của mình "theo lời khuyên của luật sư của tôi".

USB ĐƯỢC SÁNG TẠO B THENG CẢNH SÁT

Một bằng chứng khác xuất hiện ngay sau khi Kokorev bị bắt trong hồ sơ vụ án, là một chiếc USB, theo cảnh sát, thuộc về con trai của Vladimir Kokorev, Igor, và được "hồi phục" bởi Ismael Gerli. Theo báo cáo của cảnh sát được soạn thảo trong 2015, USB chứa một số tài liệu thương mại, cũng như ba hợp đồng chưa ký kết để mua vũ khí. Những tài liệu này được sử dụng để biện minh cho vụ bắt giữ của Igor và hai mươi sáu tháng tù, nhưng cảnh sát từ chối cung cấp USB cho quốc phòng để kiểm tra cho đến khi Tòa án Tối cao Las Palmas bắt buộc vào tháng 12 2017.

Báo cáo pháp y IT cho thấy thiết bị đã được điều hành rộng rãi bởi Sở cảnh sát Las Palmas, sau khi Kokorev bị bắt, đến mức không thể xác định được khi nào hầu hết các tập tin được tạo ra và bởi ai (theo một cách bất ngờ, bản thảo của “ các phiên bản thay thế ”của sự lắng đọng của Gerli đã được phát hiện chính xác trên thiết bị này). Phân tích cũng kết luận rằng ba thỏa thuận mua vũ khí được tạo ra bởi chính cảnh sát, khi các tài liệu từ hiển thị tên viết tắt của Sở Cảnh sát với tư cách là người sáng tạo của họ.

Trong sự lắng đọng của họ, các đại lý thừa nhận rằng họ đã thao túng thiết bị, vì họ "không bao giờ có nghĩa là nó được sử dụng như một bằng chứng của tòa án."

Mặc dù "chế tạo" của USB là ví dụ rõ ràng nhất về thao tác, nhưng bài viết của Choclan chỉ ra rằng phần còn lại của các thiết bị CNTT, bị cảnh sát tịch thu trong quá trình điều tra của họ, cũng bị những sơ suất tương tự.

"Chuyên gia CNTT đã xác định một sự thiếu hoàn toàn và tuyệt đối của chuỗi lưu ký của mỗi và tất cả các thiết bị, và một thao tác có hệ thống các thiết bị này bởi cảnh sát," kết luận cựu thẩm phán.

Các bài viết được bổ sung bởi một phụ lục năm trang liệt kê các thao tác này.

TRƯỜNG HỢP CHO ECHR

Theo Choclan, quá trình chống lại Kokorev đã nhiều lần vi phạm Công ước Nhân quyền, và rằng đơn yêu cầu bãi bỏ nó ở Tây Ban Nha là bước đầu tiên để đưa vụ việc ra trước Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Scott Crosby, một luật sư của Brussels, đã thông báo rằng ông sẽ bảo vệ quyền lợi của Kokorev trước các Tòa án châu Âu, nếu họ không được điều trị công bằng ở Tây Ban Nha.

“Tôi có niềm tin vào hệ thống bảo vệ tư pháp. Nếu những người Kokorev không được Tây Ban Nha thỏa mãn, họ sẽ xem xét nộp đơn cho Tòa án Nhân quyền châu Âu, ”ông Crosby phát biểu trong một cuộc phỏng vấn cho một tờ báo Tây Ban Nha. “Trong trường hợp đó, họ sẽ tìm kiếm một phán quyết rằng một số quyền, được bảo vệ bởi Công ước Nhân quyền châu Âu, đã bị Tây Ban Nha vi phạm. Họ cũng có thể tìm kiếm một giải thưởng thiệt hại. ”

Chia sẻ bài viết này: